证券时报多媒体数字报

  （上接B78版）

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

  《公司2015年度董事会工作报告》详见《公司2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》。

  三、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  《公司2015年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2015年度实现净利润71,365,669.72元，提取法定盈余公积金4,788,928.04元后，加上年初未分配利润127,264,565.92元，扣除当年已分配普通股股利34,435,799.97元及同一控制下企业合并减少未分配利润48,668,206.99元，本年度公司可供股东分配的利润为110,737,300.64元，资本公积余额0元。

  公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本360,756,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共派发红利36,075,600.00元。本年度不以资本公积转增股本,不送股。?

  该议案需提交股东大会审议。

  五、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要。

  2015年年度报告全文及摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

  独立董事发表了独立意见：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2015年度内部控制评价报告》、《独立董事意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

  七、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  独立董事发表了独立意见：经核查，公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《独立董事意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

  该议案需提交股东大会审议。

  八、会议以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与天津中新药业集团股份有限公司的年度日常关联交易预计》的议案。

  会议在审议该议案时，关联董事高学敏根据相关法律及公司章程的规定，回避表决。与会的8名非关联董事一致赞成公司与天津中新药业集团股份有限公司的年度日常关联交易预计。

  独立董事对此议案所涉及的关联交易预计事项进行了事情认可并发表独立意见：公司 2016 年预计发生的与天津中新药业集团股份有限公司的日常关联交易，属于正常的日常经营活动；相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。与天津中新药业集团股份有限公司的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。该关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

  《公司与天津中新药业集团股份有限公司年度日常关联交易预计公告》、《独立董事事前认可及独立意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

  该议案需提交股东大会审议。

  九、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司2015年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

  公司独立董事发表了独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  《独立董事意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

  该议案需要提交股东大会审议。

  十、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  同意于2016年5月9日召开公司2015年年度股东大会。《关于召开2015年度股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

  十一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

  特此公告。

  山东沃华医药科技股份有限公司

  二○一六年四月十七日

  证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2016-011

  山东沃华医药科技股份有限公司

  关于召开 2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司2015年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：本公司董事会。2016年4月17日召开的第五届董事会第二会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开日期、时间：

  （1）现场会议：2016年5月9日（星期一）14：00

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年5月9日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月8日15：00至2016年5月9日15：00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截止2016年5月3日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议召开地点：潍坊市高新区梨园街3517号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、议案名称

  （1）《公司2015年度董事会工作报告》；

  （2）《公司2015年度监事会工作报告》；

  （3）《公司2015年度财务决算报告》；

  （4）《公司2015年度利润分配预案》；

  （5）《公司2015年年度报告》及其摘要；

  （6）《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

  （7）《关于公司与天津中新药业集团股份有限公司的年度日常关联交易预计》；

  （8）《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》；

  听取《2015年度独立董事述职报告》。

  2、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司2015年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

  3、有关说明：上述议案中的议案（5）、（6）、（7）为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案（5）、（6）、（7）将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

  中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  (1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

  (2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

  (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及

  委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

  (4)异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

  2、登记时间：2016年 5月4日 上午 9：00-11：30，下午 13：30—17：00 。

  3、登记地点：公司董事会办公室。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362107。

  2.投票简称：“沃华投票”。

  3．投票时间：2016年5月9日上午9：30-11: 30，下午13：00-15：00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“沃华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年5月 8日（现场股东大会召开前一日） 15： 00，结束时间为 2016 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日） 15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11：30前发出的，当日13：00即可使用；如服务密码激活指令11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“山东沃华医药科技股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

  五、其他事项

  1、现场会议会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、联系方式如下

  联系人： 张博

  联系电话：0536－8553373

  传 真：0536－8553373

  联系地址：潍坊市高新区梨园街3517号公司董事会办公室

  邮政编码： 261205

  六、备查文件

  山东沃华医药科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

  山东沃华医药科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  山东沃华医药科技股份有限公司

  二○一六年四月十七日

  附件

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司2015年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截至2016年5月3日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）