证券时报多媒体数字报

  （上接B197版）

  致同会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任致同会计师事务所为公司2016年度财务报告的审计机构，聘期一年。

  该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2016-017

  福建金森林业股份有限公司关于举行

  2015年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司” ）将于2016年4月29日（星期五）下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5m.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：总经理、董事会秘书应飚先生、独立董事强桂英女士、财务总监陈艳萍女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2016-020

  福建金森林业股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议的公告

  本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2016年4月12日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2016年4月22日下午4：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开，会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度监事会工作报告》。

  《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度财务决算报告》

  2015年公司实现主营业务总收入184,777,666.33元，较2014年增加8,584,623.73元。实现利润总额方面：2015年度完成37,412,587.14元，较2014年降低1,233,702.61元。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务预算报告》

  依据2016年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设公司按计划履行的前提，公司2016年计划实现木材销售量15万立方米，实现营业收入17,490万元。该营业目标不代表2016年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度财务报告》

  《2015年财务报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的公司《2015年度报告全文》第十节“财务报告”。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年年度报告及其摘要》

  监事会成员保证公司《2015年年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

  本议案需提交股东大会审议。

  六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度利润分配预案》

  2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本13,868万股为基数，按每10股派发现金红利0.86元（含税），向新老股东派现人民币11,926,480.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》

  鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2015年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司2015年度财务报告和内部控制审计工作，公司续聘致同会计师事务所为公司2016年审计机构。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度总经理工作报告的议案》

  九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

  《2015年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》。

  监事会成员保证公司《2016年度第一季度报告全文及其正文》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司监事会

  2016年4月22日

  证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2016-016

  福建金森林业股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的公告

  本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会决定于2016年5月13日在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦公司会议室召开2015年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2016年5月13日（星期五）下午2:30开始

  网络投票时间：2016年5月12日-2015年5月13日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016

  年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00期间的任意时间。

  3、会议地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

  4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、股权登记日：2016年5月6日（星期五）

  6、 参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  7、会议出席对象：

  (1)截至2016年5月6日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《2015年度财务决算报告》；

  4、审议《2016年度财务预算报告》；

  5、审议《2015年度报告及其摘要》；

  6、审议《2015年度利润分配预案》；

  7、审议《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》；

  8、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年5月12日（星期四），上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。

  2、登记地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦 福建金森林业股份有限公司 证券部。

  3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  (1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  (4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  1、 采用交易系统投票的投票程序

  （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2） 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  （3） 股东投票的具体程序

  A． 输入买入指令；

  B． 输入投票代码362679；

  C． 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个"总议案"，对应的委托价格为100.00元；股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对"总议案"和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  D． 在“委托股数”项下输入表决意见

  ■

  E． 确认投票委托完成

  （4） 计票规则

  A．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  B． 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  C． 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  D． 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （5） 投票举例

  A． 股权登记日持有“福建金森”A股的投资者，对公司全部议案投赞成票，其申报如下：

  ■

  B． 如果股东对议案一、议案二投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  C． 如果股东对议案一、议案二投反对票，申报顺序如下：

  ■

  2、 采用互联网投票操作流程

  （1） 股东获得身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A． 申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B． 激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

  http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  A． 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选

  择“福建金森林业股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  B． 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的

  “证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  C． 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D． 确认并发送投票结果。

  （3） 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00的任意时间。

  （4） 投票注意事项

  A． 网络投票不能撤单；

  B． 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次

  申报为准；

  C． 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投

  票为准；

  D． 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会议会期预计为半天。

  2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  联系人：廖爱萍

  联系电话：0598－2261199

  传 真：0598－2261199

  邮政编码：353300

  地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦 福建金森林业股份有限公司 证券部

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司董事会

  2016年4月22日