证券时报多媒体数字报

  证券代码：000606 证券简称： *ST明胶 公告编号：2016-027

  青海明胶股份有限公司

  第七届董事会2016年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会2016年第四次临时会议通知于2016年4月20日以传真和电子邮件方式发出，会议于2016年4月22日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中：独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名彭聪为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

  同意提名彭聪先生为公司第七届董事候选人（简历见附件），增补彭聪先生为董事会候选人后，公司高级管理人员兼任董事的人数没有超过董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。

  独立董事针对本次事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年年度股东大会通知的议案》。

  公司采取现场加网络的方式于2016年5月17日召开2015年年度股东大会，具体详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会2016年第四次临时会议决议；

  2、独立董事关于提名彭聪为公司第七届董事会董事候选人的独立意见。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十三日

  附件：彭聪先生简历

  彭聪先生，工商管理硕士学历，现任公司总裁、神州易桥（北京）财税科技有限公司董事长、辽宁易桥财税科技有限公司执行董事、江苏神州易桥财税软件有限公司执行董事、百达永信（北京）投资有限公司执行董事、北京微税知识产权代理有限公司执行董事、百达永信投资有限公司执行董事。

  彭聪先生持有公司78,130,329股股份；彭聪先生为股东百达永信（北京）投资有限公司公司执行董事，其与公司其他持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2016-028

  青海明胶股份有限公司

  第七届监事会2016年第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会2016年第二次临时会议通知于2016年4月20日以传真和电子邮件方式发出，会议于2016年4月22日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席董维先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名于秀芳为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

  于秀芳女士简历详见附件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、备查文件

  1、公司第七届监事会2016年第二次临时会议决议。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司监事会

  二○一六年四月二十三日

  附件：于秀芳简历

  于秀芳女士，硕士学历，高级会计师、高级人力资源管理师。历任香港金厦航运有限公司财务经理、香港东方明珠管理顾问有限公司财务总监、和泰集团投资有限公司副总裁、董事；现任天津滨海浙商投资集团有限公司副总裁。

  于秀芳女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

  证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2016-029

  青海明胶股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副董事长赵华先生的辞职报告，赵华先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵华先生的辞职未导致公司董事会成员低于最低法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告送达董事会时生效。赵华先生辞职后，将不再担任公司任何职务。公司已按相关规定提名了董事候选人并提交股东大会审议。

  公司及公司董事会对赵华先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十三日

  证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2016-030

  青海明胶股份有限公司

  关于公司监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事李梅珍女士的辞职报告，李梅珍女士因工作原因申请辞去其担任的公司第七届监事会监事职务。李梅珍女士辞职后不再担任公司任何职务。

  李梅珍女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在补选的监事就任前，其仍需履行监事职责，公司已按相关规定提名了监事候选人并提交股东大会审议。

  公司监事会对李梅珍任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司监事会

  二○一六年四月二十三日

  证券代码：000606 证券简称： *ST明胶 公告编号：2016-031

  青海明胶股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月17日下午14:30在西宁市城北区纬一路18号公司会议室召开公司2015年年度股东大会，本次会议采用现场投票加网络投票的方式进行，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：

  现场会议时间:2016年5月17日 下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：西宁市城北区纬一路18号公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票+网络投票

  5、股权登记日：2016年5月12日（星期四）

  6、出席对象：

  （1）2016年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》；

  2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》；

  3、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》；

  4、审议《2015年度财务决算报告及2016年预算报告的议案》；

  5、审议《2015年度利润分配预案的议案》；

  6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

  7、审议《公司独立董事2015年度述职报告的议案》；

  8、审议《关于2015年度资产报废及计提资产减值准备的议案》；

  9、审议《关于选举彭聪为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

  10、审议《关于选举于秀芳为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

  以上议案的详细内容已于2016年3月12日、2016年3月31日、2016年4月23日分别刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：现场登记和传真登记；

  2、登记时间：2016年5月16日（上午8:30至12:30，下午1:30至5:30）；

  3、登记地点：公司投资发展部；

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

  （3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2016年5月16日前送达公司投资发展部。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票时间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码360606；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ■

  如股东对所有议案均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

  （4）在“委托数量”项下输入表决意见：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：

  登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区” ，填写“姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功五分钟后可使用。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶2015年年度股东大会投票” ；

  （2）进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月16日15:00时至2016年5月17日15:00时的任意时间。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：电话：0971—8013495 传真：0971—5226338

  2、会议费用：自理

  六、授权委托书

  包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受委托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十三日

  附件一、授权委托书

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席青海明胶股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  代理人对应下列议案进行审议：

  ■

  委托人姓名（名称）：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股票账户：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  受托人签名：

  委托人（单位）签字（盖章）： 受托日期：

  注：

  1．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  2．在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示；若委托人不做出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。