证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 因2015年公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》中有关利润分配政策的规定，公司2015年度拟不实施利润分配及资本公积转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司的主要业务包括天然橡胶的种植、加工、仓储物流、销售贸易，以销售天然橡胶的初加工产品为主要利润来源，公司致力于成为天然橡胶产业价值链的提升者。

  （一）天然橡胶业务

  公司拥有3732亩橡胶苗圃，353万亩橡胶园，19家加工厂，产能超过40万吨，主要产品包括全乳标胶和浓缩乳胶，其中全乳标胶是上海期货交易所认证的交割标的。公司在国内外均有销售平台，年销售量超过70万吨，是橡胶圈最具影响力的企业之一。橡胶深加工领域，拥有全国最大的乳胶丝生产车间，年产量超过万吨，其产品广泛应用于纺织行业。

  （二）仓储物流业务

  以橡胶仓储运输为基础，以“依托农垦，面向市场，服务垦区，覆盖全岛，延伸省外，拓展境外，网络连锁”为发展目标，搭建集运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务。公司在海南、云南已完成物流体系搭建，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。

  （三）橡胶木加工业务

  公司的12家橡胶木加工厂，具有年产橡胶木板方材30万立方米、集成材3万立方米、实木门8000套（件）、橱柜家具5000套（件）的生产能力。锯材产品、指接板产品获得第五届中国义乌国际森林产品博览会金奖和优质奖；被中国木材保护协会授予“2012年中国木材保护工业橡胶木锯材品牌供应商”和“中国橡胶木高效利用产业示范基地”称号。

  （四）农资业务

  以提供胶园管理所需的农药化肥为基础，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，在海南省各市县拥有305家销售中心店及700多家销售网点。2013年取得由海南省农业厅批复的农药特许专营权，成为海南省拥有农药特许经营权的三家企业之一。

  （五）金融业务

  以产融结合为基础打造资本控股平台、产业投资平台。在上海自贸区搭建跨境双向资金池，为成员企业提供资金服务；设立商品基金、产业基金等，助推产业发展。

  （六）非胶农业

  公司在坚持天然橡胶主业的同时，规划将40万亩低产胶园进行产业结构调整，发展现代高效农业、观光旅游业等非胶产业，拓展新的利润空间。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  六 管理层讨论与分析

  （一）2015年整体经营情况

  受天然橡胶市场持续低迷的影响，对天然橡胶生产经营、上下游产业等造成了较大影响，2015年公司实现营业收入84.00亿元，较上年下降24.99%；实现归属于上市股东净利润为-9.90亿元。

  2015年是公司成立以来首次亏损，主要原因是天然橡胶市场价格跌破成本价，同时新的利润增长点还在培育当中，公司对市场的把控能力有待提高。

  国际经济复苏路途艰难，中国经济将长期处于结构调整状态，天然橡胶供过于求的局面难以扭转。但是，作为四大基础工业原料，随着经济形势的逐步复苏一定会迎来市场转机。面对时艰，公司通过降成本、保生产、稳队伍最大限度地减少胶价单边下跌对企业造成的影响，同时积极推进非胶产业的结构调整，加快金融产业发展，坚决贯彻“一基石、两平台、两翅膀、一联盟”的发展战略，基本完成了各项工作任务。

  1、稳固基地“基石”，坚守海胶根基

  2015年，基地分公司通过机构扁平化改革，压缩非生产人员数量，降低生产成本；并全面推行“四天一刀”割制、扩大胶工割胶面积，缓解胶工短缺压力、稳定橡胶产量，全年实现干胶产量12.2万吨。为增强资源控制能力，调整收购机制，全年完成岛内原料收购7.2万吨，较上年增长19%。为保证天然橡胶的持续发展，公司制定了“打造200万亩核心胶园的规划”，提高产业竞争力。

  2、开发价值客户，拓展市场渠道

  2015年，天然橡胶市场价格长期在低位徘徊给营销工作带来很大困难，公司整合营销资源，充分发挥了大营销协同作战的优势。一是充分利用国内、国外两个销售平台，统筹橡胶资源，通过长约、区域代理商、协商、电子市场挂单、期货市场交割等方式进行销售。在开发市场保证利润、销售量的同时，严格筛选贸易客户，集中精力开发、维护终端和大型贸易客户，增加市场的话语权和占有率。

  3、调整产业结构，提高土地产值

  2015年1月，成立农业发展公司带动产业结构调整，在打造200万亩核心胶园的同时，规划出40万亩低产低质胶园发展现代高效农业、观光旅游业等非胶产业。通过采取农业发展公司+基地分公司、基地分公司+生产队、生产队+职工的多层次非胶农业开发模式，提升土地产值，确保企业增效、职工增收。

  4、加强技术合作，培育科研翅膀

  2015年，公司充分利用中国先进橡胶产业联盟的资源，与多家成员单位建立稳定的合作研发机制。成功研制了军用航空轮胎胶，用它制造的战机轮胎通过了军方装机评审，打破了国防高端用胶全面依赖进口的被动局面。湿法混炼技术取得阶段性进展，黏土纳米胶进入巨胎测试阶段，浅色胶清胶、阻燃输送带覆盖胶、钢丝芯胶完成开发并批量生产。

  5、激活金融板块，助力橡胶主业

  东橡是公司金融板块龙头，2015年完成跨境双向人民币资金池建设，提高海胶集团资金管理水平。搭建了基金运作平台，通过开展对冲基金、产业基金业务等金融业务，助力公司主业，实现营业收入10.7亿元，净利润1893万。

  6、拓展海外业务，巩固主业地位

  2015年，新加坡公司完成美元胶销售30.6万吨，比上年同期增长18%。公司参股的R1公司2015经营业绩良好，实现橡胶销售73.5万吨,实现销售收入14.17亿美元。

  7、增强加工实力，提升产品品质

  开展“产品质量提升年”主题活动，举办各类劳动竞赛、技术交流及客户回访活动，推动公司橡胶产品品牌建设。坚持以销定产，实现差异化生产。对接优质大客户，根据客户生产工段量身打造专供产品， 提升产品附加值，实现与客户共赢。

  8、筑造企业文化，增强团队合力

  制定出台《海胶集团文化建设五年规划（2015—2019）》；组织开展“我与海胶”征文和微视频征集、“企业文化与队规民约”主题演讲、企业歌曲MV拍摄等活动；完成了公司新标识的设计工作，并制定了《企业形象识别系统实施手册》，通过一系列企业文化活动，增强了员工的凝聚力，坚定了战胜困难的决心。

  （二）橡胶行业竞争格局和发展趋势

  胶价长期低于成本线，国内外橡胶主产区新胶树的继续种植已经放缓，老胶树的翻新砍伐将加快，部分区域小面积2-3年橡胶苗也被砍伐，替代种植经济效益更好的其他农作物。若胶价再持续低迷，预计更大面积的胶林将会被砍伐。国内外大部分橡胶加工厂亏连续2年亏损，橡胶加工厂扩张热潮结束，接踵而来是加工厂兼并重组，行业集中度正在提高。下游轮胎企业产品成品库存高企，去产能化、轮胎行业的转型升级是未来的发展主题。总体来看，天然橡胶供大于求的形势并未缓解。

  （三）公司发展战略

  海南橡胶的总体战略定位：天然橡胶产业链的价值提升者。发展模式是以“一基石、两平台、两翅膀、一联盟”为主体的产业链整合、联动及增值。公司的战略目标是，成为在国际天然橡胶行业拥有话语权和影响力的优秀企业，做天然橡胶产业链的价值提升者。

  （四）经营计划

  2016年，公司的核心任务是保证盈利。虽然2015年出现亏损，但上市五年多以来，公司积累了丰富的管理经验，并拥有广袤的土地资源，产业结构调整的空间还很大，新一轮农垦改革对于公司发展也将给予支持，更重要的是我们拥有一支能吃苦耐劳、有战斗力的员工队伍，只要统一思想，坚定信心，就能实现目标。措施如下：

  1、促进产业转型、加快升级步伐

  利用海胶、农垦现有自身资源优势，加快低产胶园产业结构调整步伐，发展高效现代农业，提高土地产出效益。在发展高效现代农业的基础上，发展农产品深加工及休闲观光旅游业，促进一、二、三产业融合发展。产业转型升级方面，要秉承对外开放的原则，加强与专业化大企业的合作，强强联合，形成不同层级的项目格局，打造海胶集团新的利润增长点，争取尽快使企业增效，员工增收。

  2、加大研发力度，提高产品价值

  借助中国先进橡胶产业联盟的平台，继续推进联盟框架下的合作项目，并进一步加深与联盟单位间的合作，开发专用胶、特种胶等“高门槛、高技术含量、高附加值”的“三高”产品。联合有关单位和部门开展国防橡胶应用相关情况的调研，争取在军用航空轮胎橡胶国产化已取得成功的基础上，其他军种国防橡胶的研制也取得突破，并不断提高国产国防橡胶的占有率。以市场为导向，及时调整产品结构，生产市场需要的产品，增强企业核心竞争力及抵御市场风险的能力。

  3、拓展金融业务，完善板块布局

  围绕天然橡胶主业，以跨境资金集中运营管理为抓手，深入推进多元化融资渠道，通过适时设立跨境外币双向资金池，继续提高集团资金管理水平。稳步推进金融业务投资，积极开拓天然橡胶等大宗商品供应链金融业务，巩固公司在天然橡胶产业链的核心地位，开发新的金融投资产品，增强企业盈利能力，在控制风险的前提下，逐步探索高收益率的风险投资。全力推进金融产业投资，完善公司金融板块产业布局。

  4、强化胶园管理，严控成本支出

  以海胶集团分布全岛的25家分公司为基础，通过更替落后胶园，完善防护林体系建设，在现有353万亩胶园中遴选资源条件较好的200万亩进行改造升级，提高胶园单产水平，稳定总产量。以核心胶园规划为蓝本，严格控制非核心胶园的无效投入。

  5、加大改革力度，完善激励机制

  进一步推进扁平化改革，减少管理层级，实行基地分公司总部直管生产队。推行1363个生产队合作化改造，以生产队为单位成立农业合作社，实现生产队由生产型向经营型转变，提高生产队胶工收入，充分激发基层生产队的积极性。推行子公司管理层和骨干持股计划，完善激励机制，进一步增强企业发展的内生动力。

  6、坚持走出去战略，推进海外并购项目

  依托国家“一带一路”战略，加快建立与橡胶主产国的战略合作关系，扩大境外橡胶资源的控制规模，创建海南橡胶海外品牌。

  7、完善内控体系

  进一步完善公司内控体系，通过完善相关制度、优化业务流程、强化执行力度、加大内控监督检查等，强化公司风险防范意识，提高重视程度，依法合规开展业务，为公司业绩目标的实现保驾护航。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的。

  7.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的。

  7.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化的。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具标准无保留的审计意见。

  董事长：刘大卫

  2016年4月21日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-011

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2016年4月21日以现场表决方式召开，公司已于2016年4月11日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《海南橡胶2015年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  二、审议通过《海南橡胶2015年度董事会工作报告》

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  三、审议通过《海南橡胶2015年度总裁工作报告》

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《海南橡胶2015年度财务决算报告》

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  五、审议通过《海南橡胶2015年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  六、审议通过《海南橡胶2015年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《海南橡胶2015年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《海南橡胶2015年度独立董事年度述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本报告将在2015年年度股东大会上汇报。

  九、审议通过《海南橡胶董事会审计委员会2015年度履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《海南橡胶2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《关于高级管理人员2015年考核薪酬及2016年薪酬的议案》

  本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票，兼任高管之董事（刘大卫、许华山、董敬军、李岩峰）回避表决。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  兼任高管之董事的2015年考核薪酬和2016年薪酬方案将提交2015年年度股东大会审议批准。

  十二、审议通过《关于计提2015年度资产减值准备及核销部分资产的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  十三、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过《海南橡胶2016年度财务预算报告》

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  十五、审议通过《海南橡胶2016年度投资计划》

  根据公司经营计划，2016年度计划投资5.67亿元。

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意5票，反对0票，弃权0票，3名关联董事（彭富庆、许华山、李岩峰）回避表决。

  公司全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  十七、审议通过《关于2016年度融资额度的议案》

  为满足公司生产经营需要，融资总额以控制公司资产负债率不超过50%为限，在本议案通过公司董事会、股东大会审议批准后，至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止，根据资金实际需求合理安排使用。

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  十八、审议通过《关于2016年度为下属子公司提供融资担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  根据公司业务发展需要，2016年度公司拟为所属8家子公司和1家孙公司的融资提供总额度不超过人民币360,000万元的担保。

  由于海胶集团（新加坡）发展有限公司、上海龙橡国际贸易有限公司、海南海垦农资有限责任公司、海南经纬乳胶丝有限责任公司的资产负债率超过70%，根据规定，这四家子公司的担保事项需另提交2015年年度股东大会审议批准。本次担保有效期为自批准之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

  待股东大会审议批准后，在控制集团担保总额未突破的前提下，集团经营管理层可酌情调整2016年度集团总部为包括但不限于本次担保范围内且资产负债率未超过70%控股子公司的实际融资担保额度。

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  十九、审议通过《关于制订<金融衍生品投资业务管理制度>的议案》

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  二十、审议通过《关于2016年度金融衍生品业务投资额度的议案》

  综合考虑公司日常资金存量规模与流动性，2016年度金融衍生品业务投资规模为投资有效期内最高投资余额不超过人民币30亿元，资金来源为公司间歇资金。

  同时在董事会授权额度内，授权集团财务部和东橡投资控股（上海）有限公司根据经营需要自主决策开展单笔投资额度不超过5亿元的金融衍生品投资业务。

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  二十一、审议通过《海南橡胶2016年度投资者关系管理计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  二十二、审议通过《关于解决关联方占用资金的议案》

  2015年度公司全资子公司东橡投资控股（上海）有限公司（以下简称“东橡投资”）和上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“上海龙橡”）向关联方上海增石资产管理有限公司（以下简称“上海增石”）预付货物采购资金后，上海增石未能及时交货，构成关联方占用上市公司资金的情形。2015年期末占用资金余额16,100万元（其中占用东橡投资10,100万元、占用上海龙橡6,000万元）。截至本次董事会召开之日，公司前述预付款项对应的采购货物已由上海增石交付公司，并要求上海增石承担资金占用费，该事项未对公司经营造成损失。

  公司发现该事项后，对东橡投资和上海龙橡经营班子予以相应处分，要求上述两家子公司立即整改，规范与上海增石的购销业务。董事会要求公司管理层加强对子公司的风险管控，在未来经营业务中严格执行公司《防范大股东及其他关联方资金占用制度》等内控制度，规范与关联方的交易业务，避免此类情况再次发生。

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  二十三、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  公司拟于2016年5月20日召开2015年年度股东大会。

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月23日

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  独立董事对第四届董事会第十三次会议部分议案的独立意见

  根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们现就以下事项发表独立意见如下：

  1、我们对《海南橡胶2015年度内部控制自我评价报告》进行了审议，认为公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，满足公司业务开展的需要；公司内部控制自我评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，对于自评过程中发现的缺陷，公司已经完成整改或提出整改措施并在积极落实。我们同意该项议案。

  2、我们对《关于高级管理人员2015年考核薪酬及2016年薪酬的议案》进行了审议，认为2015年，面对行业困局，公司出现亏损，公司高管主动预留薪酬并取消绩效年薪和基本年终奖的发放，体现了公司高管与公司责任共担的精神。2016年薪酬计划具可操作性，能有效激励公司高管，有助于完成公司2016年度经营目标。我们同意该项议案。

  3、我们对《关于计提2015年度资产减值准备及核销部分资产的议案》进行了审议，认为本次计提资产减值准备及核销部分资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，程序合规，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，不存在损害公司股东权益的情形。我们同意该项议案。

  4、我们对《关于公司2016年度日常关联交易的议案》进行了审议，认为公司与各关联方进行的各项关联交易，属于正常的生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避了表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。我们同意该项议案。

  5、我们对《关于2016年度为下属子公司提供融资担保的议案》进行了审议，认为公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司本次提供的担保决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

  6、我们对《关于2016年度金融衍生品业务投资额度的议案》进行了审议，认为：公司通过开展金融衍生品业务，在风险可控的原则下，能有效提高资金收益，提升公司业绩，同时公司严格按照相关管理制度操作，规范交易行为，交易风险可控，未对公司股东利益造成损害。我们同意该项议案。

  7、我们对《关于解决关联方占用资金的议案》进行了审议，认为：公司在内控自查过程中发现的关联方占用资金的运行缺陷客观存在，我们在发现此事项后及时与公司管理层沟通，要求公司采取切实有效的措施进行整改，在未来的经营管理中需严格执行公司内控制度，确保公司规范运作，维护公司及全体股东的权益。我们同意该项议案。

  独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群

  2016年4月21日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-012

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2016年4月21日以现场表决的方式召开，公司已于2016年4月11日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：

  一、审议通过《海南橡胶2015年度监事会工作报告》

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  二、审议通过《海南橡胶2015年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  监事会对公司2015年年度报告（全文及摘要）进行了严格审议，并提出如下审核意见：

  与会监事认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2015年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  三、审议通过《海南橡胶2015年度财务决算报告》

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  四、审议通过《海南橡胶2015年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  与会监事认为：公司内部控制自我评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，对于自评过程中发现的缺陷，公司已经完成整改或提出整改措施并在积极落实。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《海南橡胶2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于计提2015年度资产减值准备及核销部分资产的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  七、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得全体非关联监事通过，同意1票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  八、审议通过《关于解决关联方占用资金的议案》

  与会监事认为：公司关联方占用资金的事项客观存在，公司已采取措施进行了整改，没有对公司及股东造成损害，公司未来的经营管理需严格执行内控制度，确保公司规范运作，维护公司及股东的利益。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月23日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-013

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于计提2015年度资产减值准备及

  核销部分资产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为真实反映公司2015年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2015年年报合并会计报表范围内相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备，对已经损毁的资产予以核销。

  一、计提资产减值准备情况

  单位:万元

  ■

  （一）应收款项坏账准备的计提方法：本公司采用备抵法核算坏帐损失,期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备并计入当期损益。本期增加计提坏账准备1,600.95万元，转回及转销坏账准备1,173万元，主要是按照账龄分析法计算的坏账准备变化。

  （二）存货跌价准备的计提方法：本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期末橡胶产品价格走低，经测算增加计提了公司橡胶产品的跌价准备33,526.27万元，随着产品销售，转销了橡胶产品的跌价准备1,508.75万元。

  （三）固定资产、无形资产减值准备：期末资产的可收回金额低于其账面价值，本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期增加计提深加工停产企业的机器设备减值6,548.14万元，随着资产的报废核销，转销了资产减值准备8.87万元。

  二、核销部分资产情况

  本期共核销资产净值636.74万元，其中报废中小苗338.87万元，确实无法收回的应收款项220.60万元，其他损失77.27万元。

  （一）由于自然灾害影响及管理不善，部分中小苗增高增粗幅度不够，亩存株树低于标准，经核查当期报废了2007年、2009年、2010年的中小苗共628亩。该部分资产报废影响当期损益减少338.87万元。

  （二）长期挂账无法收回的货款及职工欠款220.60万元，因单位撤销或债务人死亡，且确实无财产可以清偿，本期予以核销。该应收款项已超过五年，公司按照会计政策已全额计提了坏账准备，对当期损益不构成影响。

  （三）分公司闲置的原老胶厂的房屋、收胶站等，经现场清点已毁损部分，需核销资产77.27万元，该部分资产核销影响当期损益减少77.27万元。

  三、以上事项对 2015 年度公司合并利润表的影响

  公司本期对应收款项、存货、固定资产、无形资产计提的资产减值准备及转回,影响 2015 年利润总额减少38,984.74万元。核销的部分资产影响 2015 年利润总额减少416.14万元。

  四、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备及核销部分资产合理性的说明

  董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提及核销部分资产遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为本次计提资产减值准备及核销部分资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益。同意本次计提资产减值准备及核销部分资产。

  六、监事会意见

  监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销部分资产。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十三次会议决议；

  2、第四届监事会第八次会议决议；

  3、董事会审计委员会决议；

  4、独立董事独立意见。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月23日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-014

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于2016年度预计日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本事项尚需提交股东大会审议。

  ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力及资产独立性等不会产生不利影响。

  一、预计2016年全年日常关联交易的情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，预计本公司2016年度日常关联交易情况如下：

  单位：人民币 万元

  ■

  注：2015年度预计关联交易金额为325,781万元，实际发生额177,829万元，实际发生低于预计147,952万元，主要为全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与其参股公司R1 International Pte Ltd之间日常关联交易额低于预期。

  二、关联方介绍和关联关系

  公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“农垦投资控股集团”），该公司于2015年12月23日工商注册成立。目前农垦投资控股集团正在进行国有资产清产核资工作，待后续确定下属企业范围后，公司将根据规定重新认定关联方。上述关联方（除上海增石资产管理有限公司外）与2015年认定的关联方范围一致。

  上海增石资产管理有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司投资的联营企业，本公司通过东橡对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。

  三、关联交易的定价政策

  按同类产品市场价格作为定价的基础。

  四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

  公司2016年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

  五、审议程序

  （一）在召开董事会前，公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于2016 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议。

  （二）2016年4月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。此外，同日召开的第四届监事会第八次会议也审议通过了该项议案，关联监事回避表决。

  （三）公司提交的《关于2016年度日常关联交易的议案》经独立董事审核后认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，属于正常的生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避了表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。

  （四）根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2 和 10.2.5 条的要求，以上关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

  六、主要关联交易协议签署情况

  （一）本公司与控股股东于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《<土地使用权承包协议>之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

  （二）2008年本公司与控股股东签订了《综合服务协议》，由控股股东向本公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。

  （三）海南农垦集团财务有限公司系2011年4月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构；公司和海南农垦集团财务有限公司均为控股股东直接控股的子公司。

  2011 年12 月27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订<金融服务协议>的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  （四）2015年4月29日，新加坡公司与R1公司之间签订《日常关联交易协议》（以下简称“协议”），协议约定新加坡公司与R1公司之间的天然橡胶产品互供交易事项，协议有效期自2015年5月1日至2016年4月30日止，定价主要以新加坡交易所报价作为定价参考，关联交易累计金额不超过人民币3亿元。协议所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围，关联交易协议是为了延续和规范双方日常的业务往来，更好地发挥协同效应，整合天然橡胶资源，符合公司长期战略，对公司的独立性不会造成不利影响。

  七、备查文件目录

  1、第四届董事会第十三次会议决议；

  2、第四届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事事前认可意见；

  4、独立董事独立意见。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月23日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-015

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于2016年度为下属子公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称“新加坡公司”）、东橡投资控股（上海）有限公司（以下简称“东橡公司”）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）、海胶农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）、海南经纬乳胶丝有限责任公司（以下简称“经纬公司”）、海南农垦现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）、海南海垦农资有限责任公司（以下简称“农资公司”）、海南农垦现代物流有限责任公司下属子公司云南陆航物流服务有限公司（以下简称“陆航公司”）

  ● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币360,000万元的融资担保

  ● 被提供担保方未提供反担保

  ● 不存在其他对外担保，无逾期担保

  一、担保情况概述

  根据公司业务发展需要，2016年度公司拟为以下所属子公司及孙公司的融资提供总额度不超过人民币360,000万元的融资担保：

  ■

  以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，授权总裁及财务部门负责办理每笔具体担保事宜，并签署相关文件。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条的规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。由于新加坡公司、龙橡公司、经纬公司和农资公司资产负债率超过了70%，上述公司的担保事项需提交2015年年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一） 海胶集团（新加坡）发展有限公司基本情况

  公司名称：Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte Ltd.

  注册地址：9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapor038989

  法定代表人：李岩峰

  注册资本：896.2万美元

  经营范围：一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资。

  截止到2015年12月31日，新加坡公司经审计的资产总额为72,924.41万元，负债总额为68,729.81万元，12月末净资产为4,194.61万元，资产负债率为94.25%，2015年净利润为518.36万元。

  新加坡公司由本公司持股100%。

  （二）东橡投资控股（上海）有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路55号6层A01室

  法定代表人：李岩峰

  注册资本：10,000万元

  经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），自有设备租赁，金属材料、化肥、塑料制品、橡胶制品及其制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截止到2015年12月31日，东橡公司经审计的资产总额为61,375.20万元，负债总额为41,571.07万元，12月末净资产为19,804.13万元，资产负债率为67.73%，2015年净利润为1,893.11万元。

  东橡公司由本公司持股100%。

  （三）上海龙橡国际贸易有限公司

  注册地址：上海市浦东新区张杨路838号29楼H座

  法定代表人：李岩峰

  注册资本：20,000万元

  经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品等销售。

  截止到2015年12月31日，龙橡公司经审计的资产总额为184,389.38万元，负债总额为178,700.55万元，12月末净资产为5,688.83万元，资产负债率为96.91%，2015年净利润为-18,233.41万元。

  龙橡公司由本公司持股100%。

  （四）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

  注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道103号财富广场三楼

  法定代表人：李昌

  注册资本：10,000万元

  经营范围：天然橡胶加工、收购、销售、仓储、运输等。

  截止到2015年12月31日，金橡公司经审计的资产总额为24,629.77万元，负债总额为13,545.70万元，12月末净资产为11,084.07万元，资产负债率为55.00%，2015年净利润为-1,044.38万元。

  金橡公司由本公司持股100%。

  （五）海胶农业发展有限公司

  注册地址：海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦14楼

  法人代表:李昌

  注册资本：5000万元

  经营范围：高效农业种植、加工与销售；种苗、肥料、农具和农业设备的生产、销售；种苗和农业技术研发、推广；畜牧养殖、加工与销售；仓储服务，普通货物的公路运输；餐饮服务、酒店业服务；餐饮、酒店、旅游休闲和房地产项目投资开发。（一般经营项目自主营业，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）

  截止到2015年12月31日，农业公司经审计的资产总额为8,937.52万元，负债总额为637.09万元，12月末净资产为8,300.42万元，资产负债率为7.13%，2015年净利润为-379.58万元。

  农业公司由本公司持股100%。

  （六）海南经纬乳胶丝有限责任公司

  注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路

  法定代表人：林兴

  注册资本：16,000万元

  经营范围：生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝，进出口业务，生产销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品。

  截止到2015年12月31日，经纬公司经审计的资产总额为34,092.59万元，负债总额为31,131.90万元，12月末净资产为2,960.69万元，资产负债率为91.32%，2015年净利润为-4,433.67万元。

  经纬公司由本公司持股100%。

  （七）海南农垦现代物流有限公司

  注册地址：海南省海口市海垦路13号绿海大厦

  法定代表人：林兴

  注册资本：5,000万元

  经营范围：国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输服务，国内、国际货物代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务。

  截止到2015年12月31日，物流公司经审计的资产总额为13,259.70万元，负债总额为7,200.11万元，12月末净资产为6,059.59万元，资产负债率为54.30%，2015年净利润为355.33万元。

  物流公司为本公司的控股子公司，公司持有其90%股权，海南港航控股有限公司持有10%股权。

  （八）海南海垦农资有限责任公司

  注册地址：海南省海口市海垦路13号绿海大厦16楼

  法定代表人：关志远

  注册资本：10,000万元

  经营范围：农药批发，化肥、有机肥、复合肥、农产品、建材、日用百货、家用电器、五金交电、农业机械的销售，农业项目开发，病虫害防治，普通货运，仓储服务（危险品除外），物流服务，进出口贸易。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截止到2015年12月31日，农资公司经审计的资产总额为54,756.35万元，负债总额为44,395.08万元，12月末净资产为10,361.28万元，资产负债率为81.08%，2015年净利润为124.23万元。

  农资公司由本公司持股51%，海南鸿德持股49%。

  （九）云南陆航物流服务有限公司

  注册地址：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区03-01号地块

  法定代表人：黄财辉

  注册资本：3,786.2万元

  经营范围：国际货运代理；仓储理货；普通货运、货物专用运输等。

  截止到2015年12月31日，陆航公司经审计的资产总额6751.67万元，负债总额2,507.61万元，净资产4,244.06万元，资产负债率为37.14%。2015年净利润为177.73万元。

  陆航公司由本公司下属子公司海南农垦现代物流有限责任公司持股100%。

  三、担保的主要内容

  由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自批准之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

  四、董事会意见

  上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，公司为上述公司提供担保，有利于上述公司获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

  目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、独立董事意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，基于对全资或控股子公司提供担保的事项进行了认真核查，公司独立董事发表独立意见如下：

  公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司本次提供的担保决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该议案。

  六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  2015年度为下属子公司担保总额度为142,543万元，全部为对全资、控股子公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月23日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-016

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  2015年度募集资金存放与

  实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1826号文核准，公司于2010年12月28日向社会公开发行786,000,000.00股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股5.99元，募集资金总额为人民币4,708,140,000.00元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费205,866,300.00元后，余额4,502,273,700.00元由中信证券股份有限公司于2010年12月31日汇入公司募集资金专户。

  上述实际汇入公司的募集资金4,502,273,700.00元，扣除公司应支付的中介机构费和其他发行费用24,722,392.86元后，募集资金净额为4,477,551,307.14元。该募集资金于2010年12月31日经中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验字（2010）010715号《验资报告》验证确认。

  公司募集资金采取了专户存储制度。截至2015年12月31日，公司募集资金本年度已使用11,045.10万元，累计使用451,530.86万元。募集资金账户余额为1,961.23万元，与募集资金账户应有余额-3,775.73万元存在5736.96万元的差额，此差额为募集资金存放期间产生的利息收入5,736.96万元。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。

  （下转B176版）