证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  (一)公司从事的主要业务

  报告期内,公司业务主要分为生物医药、房地产及建筑、其他三大业务。其中:生物医药主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的研发、制造与销售;房地产及建筑主要包括房地产开发及销售、制造销售商品混凝土和水泥制品等;其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、投资及公司不归类于生物医药和房地产及建筑的其他业务。

  1、医药主要产品

  (1)报告期内,公司已进入注册程序的药品情况。

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  (2)报告期内,公司现有主要药品情况。

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  (3)截止报告期末,公司尚未涉及生物制品的制造与销售。

  2、房地产及建筑

  主要包括房地产开发,制造销售商品混凝土和水泥制品。

  3、其他业务

  主要包括:电子卖场的管理、物业管理服务、酒店服务业以及公司其他不能归类于生物医药、房地产及建筑的其他业务。

  (二)行业发展格局及地位

  1、医药行业

  医药行业事关全民健康,市场刚性需求巨大,属典型的弱周期行业,但受政策影响较大。2015年医药行业政策密集落地,医保控费力度趋严、分级诊疗制度推行、医师多点执业铺开、医疗器械审评审批制度改革、精准医疗计划等陆续出台,引导行业向更高效、更合理的方向发展。由于催生医药行业“黄金十年”的政策环境已发生根本改变,报告期内,医药行业进入转型期,行业平均增速首次低于两位数,进入中低速发展的“新常态”。但从长远分析,医药行业的改革有利于行业长远发展,有利于优势企业通过并购重组迅速壮大规模,同时,也为企业创新提供了良好的外部环境。

  2、房地产行业

  2015年国家对房地产行业坚持“促消费、去库存”的总基调,供需两端宽松政策频出,促进市场量价稳步回升,行业运行的政策环境显著改善。在多轮政策推动下,楼市整体已平稳回暖,部分热点城市住房需求旺盛。但多数城市对政策反应并不敏感,市场需求仍表现乏力,较高的库存压力下,房价多呈下跌态势。

  3、行业地位

  ①品牌优势

  本公司是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生,于1999年6月注册成立,并于当年7月在深交所挂牌上市的一家控股型企业。自成立以来,以集团控股的管理模式投资设立了十多家分、子公司,致力于生物医药和科技园区开发建设等产业,参与了中关村科技园区基础设施和创业环境建设,积累了丰富的资源,并拥有“中关村科技”的品牌优势。

  公司拥有华素片、飞赛乐等广受消费者知晓的产品,在口腔领域和晕动领域具有较强的品牌认知度。报告期内北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)拥有的“华素”品牌被国家工商行政管理总局授予全国驰名商标。

  ②主要产品在各自领域具有较强的市场竞争力

  西地碘含片(商品名:“华素片”)具有自主知识产权和较高的品牌知名度,在口腔西药领域具有较强的竞争优势。

  富马酸比索洛尔(商品名:“博苏”)为国内首仿,在β-受体阻滞剂领域市场份额稳居前列。

  盐酸苯环壬酯片(商品名:“飞赛乐”)为国家一类新药,全球范围内创新药,是当前全球“晕动症”领域的先进药物,华素制药是目前全世界唯一生产厂家,已获得中国、美国、日本、英国、德国、法国、意大利7个国家专利,曾获得国家技术发明二等奖、军队科技进步一等奖。盐酸苯环壬酯成份及制备方法获国家发明专利,曾获联合国世界知识产权组织授予的杰出发明奖。

  在镇痛和精神领域,华素制药系国家麻醉药品定点生产企业。拥有“盐酸二氢埃托啡”、“盐酸曲马多片”、“盐酸纳曲酮”、“盐酸羟考酮”等多种镇痛和精神类产品。而对多多药业有限公司(以下简称:多多药业)的并购,增强了公司在此领域的竞争力。多多药业是国内盐酸曲马多原料药仅有的四家生产厂家之一,盐酸曲马多原料药产量在行业内稳居第一。

  ③渠道优势

  公司拥有一支成熟的营销团队,拥有广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络,形成了遍布全国的营销体系。随着对多多药业的并购,加强了公司在基层市场的布局,进一步完善了公司的营销渠道。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  (一)概述

  2015年是公司向“医药大健康产业”战略转型的第一年,也是整合内外资源促进主业快速成长的一年。在这一年里,由于受宏观经济增长速度放缓,环保政策日趋严厉,医药行业招标降价、改革政策密集出台以及区域房地产市场持续低迷影响,公司内外部发展环境日趋严峻。

  在此形势下,2015年公司采取了以下措施,推动公司业务稳步发展。

  调整战略,转型医药大健康。2015年,公司在大量行业调研的基础上,结合公司自身的业务状况,确立了以“医药大健康产业”为核心的发展战略,公司以 “规模导向”和“重塑核心竞争力”为主要工作思路,将重点在体外诊断(IVD)、高端专科医院和“轻资产”健康养老专业性运营管理三个领域及部分具有较大市场机会的处方药和OTC产品细分领域,通过收购、自主建设、成立产业并购基金等多种方式布局,扩大业务规模,实现突破,使公司业务产业链得以迅速扩张,打造出公司新的产业布局。

  剥离低效资产,聚焦医药产业。2015年完成了对北京中科霄云资产管理有限公司(以下简称:中科霄云)的股权转让;2015年12月决定注销成都中关村科技发展有限公司;低效资产的剥离,优化了公司产业结构,为进一步聚焦主业奠定了基础。

  启动非公开发行,助力主业发展。2015年7月17日,证监会受理了公司的非公开发行的申请,2016年2月23日非公开发行获得了证监会的核准。非公开发行的顺利获批,为公司医药大健康业务的发展奠定了坚实的基础,提供了资金保障,为公司通过内生式和外延式发展做大做强医药大健康产业树立了坚定的信心。

  产业并购,壮大医药业务规模。2015年孙公司华素制药完成了对山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)剩余少数股东权益的收购工作,山东华素成为华素制药的全资子公司;与此同时,山东中关村医药科技产业园建设稳步推进,2015年12月,控股子公司山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称:山东中关村)与威海市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,以1,967.9万元竞得威海市山东中关村医药科技产业园二期6.67万平方米的土地使用权;报告期内,公司外延式发展取得新突破,2015年12月28日,2015年第十一次临时股东大会审议通过了控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环有限)收购多多药业78.82%股权的议案。

  加大研发投入,深化与军事医学科学院的合作。2015年8月,华素制药成立药物代谢平台—北京苏雅医药科技有限责任公司(以下简称:苏雅医药),联合中国人民解放军军事医学科学院(以下简称:军科院)毒物药物研究所共同开拓非临床药代动力学研究、毒代动力学研究和临床生物样品检测等市场;2015年9月,华素制药与军科院放射与辐射医学研究所签署了购买国家1类新药知母皂苷BⅡ原料药、胶囊、注射用原料药、注射液及相关保健品智参颗粒的相关专利的独占许可使用权的协议,双方约定将联合申报以上各品种的临床研究批件、新药证书和生产批件或保健食品证书;2015年9月,华素制药与军科院毒物药物研究所签署协议,购买盐酸二甲氨基苯酚原料药(化药 3.1 类)及制剂(化药 2 类)的临床批件,双方将联合申报新药证书和生产批件。

  (二)主营业务分析

  报告期内,公司实现营业收入10.78亿元,较去年同期减少64.47%,营业成本6.19亿元,较去年同期减少75.47%,期间费用合计45,315.50万元,较去年同期增长2.92%;净利润1.53亿元,其中,归属于母公司所有者的净利润1.51亿元,较去年同期增加1.37亿元。

  1、生物医药业务:应对市场环境变化,持续进行营销变革,拓展市场空间。

  报告期内,公司控股子公司-四环有限实现营业收入4.37亿元,较上年增长11.74%。净利润2,082.05万元(其中,归属于母公司所有者的净利润1,850.79万元)。

  四环有限控股子公司-华素制药持续推进业务,对各业务单位试行内部结算,以实现自我管理、自我约束、独立核算的目的。

  同时,良乡生产基地通过周密计划和准备,顺利通过了GMP跟踪检查。

  2015年是药品招标大年,华素制药处方药事业部在面临药品招标不利的情况下,在强化学术推广的基础上,深度贯彻执行“全品种、广覆盖、深挖掘”的市场发展策略,沉着应对政策变化,主力产品富马酸比索洛尔(商品名:“博苏”)销售收入创历史新高;公司已收购但尚未纳入合并范围的盐酸贝尼地平(商品名:“元治”)销售收入增长超过60%。

  报告期内,华素制药OTC事业部基本完成营销模式的调整,实现了控销模式和品类联盟的初步试水,扩大了公司的产品种类,OTC业务实现了恢复性增长。

  大健康业务代表产品—“华素愈创”系列牙膏及漱口水实现重装上市,通过一系列卓有成效的宣传推广,市场反映良好,初步完成了北京、天津、河北等多省市的布局工作。

  在研发方面,公司按计划有序推进各项工作。2016年1月,盐酸羟吗啡酮、盐酸羟吗啡酮片和琥珀酸美托洛尔缓释片获得临床批件;2016年3月,琥珀酸美托洛尔获得临床批件;联苯苄唑和甲磺酸托烷司琼注射液变更规格完成申报文件提报,等待审批中;同时,华素制药研发中心连续9年顺利通过北京市级企业技术中心年度再评价。

  报告期内,“山东中关村医药科技产业园”项目一期进展顺利,山东华素于2016年2月,获得山东省食品药品监督管理局核发的《药品生产许可证》。

  2、房地产及建筑业务:面对困难,积极采取多种措施,努力推进各项既定工作。

  2015年,面对低迷的房地产市场,哈尔滨中关村开发建设有限责任公司(以下简称:哈尔滨中关村)以品质雕琢为工作重心,丰富项目附加值,提高小区整体入住率,并以“老带新”为主要渠道,促进存量房产去化,取得了一定的营销实效。报告期内,实现房屋销售合同额1.07亿元,合同现金回款1.10亿元,但业绩达成并不理想。

  报告期内,山东中关村承建的“山东中关村医药科技产业园”项目进展顺利,一期工程施工按计划正常推进;二期项目用地出让合同已签署完毕。

  混凝土业务:报告期内,受北京市产业经济调整和环保政策趋严等因素影响,北京市建筑业市场萎缩严重,作为建筑行业下游的混凝土企业受到较大冲击。面对不利局面,北京中实混凝土有限责任公司(以下简称:中实混凝土)对外积极开拓市场,对内严控成本,生产经营工作基本稳定。同时报告期内完成了对北京中实上庄混凝土有限公司(以下简称:中实上庄)的管理整合、业务整合、人员整合和文化整合工作。

  3、其他业务:经营稳定。

  报告期内,控股子公司北京中关村科贸电子城有限公司(以下简称:科贸电子城)和控股子公司北京中科泰和物业服务有限公司(以下简称:中科泰和)继续进行管理整合,减员增效,面对行业萎缩的不利局面,通过为用户提供优质的管理服务,顺利完成了各项年度经营指标。

  控股子公司重庆海德实业有限公司(以下简称:重庆海德),2015年进行管理团队调整,推进业务改革,加大市场营销力度,在提高收入的同时,加强市场内部成本控制,经过努力,报告期内实现了减亏目标。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

  (1)货币资金期末余额为人民币21,692.89万元,较期初余额增加62.32%,主要是由于本期收到的往来款增加所致。

  (2)应收账款期末余额为人民币53,297.42万元,较期初余额增加36.90%,主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司本期销售产品应收账款增加所致。

  (3)预付款项期末余额为人民币2,051.62万元,较期初余额增加3,180.09%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之孙公司山东华素公司预付设备款所致。

  (4)其他应收款期末余额为人民币9,080.33万元,较期初余额增加201.61%,主要是由于本期本公司应收往来款增加所致。

  (5)其他流动资产期末余额为人民币389.34万元,较期初余额减少78.67%,主要是由于本期本公司之子公司哈尔滨中关村开发建设有限公司预提税金计入成本所致。

  (6)投资性房地产期末余额为人民币5,109.64万元,较期初余额减少63.16%,主要是由于本期本公司出售北京中科霄云资产管理有限公司100%股权致使合并范围减少所致。

  (7)在建工程期末余额为人民币12,989.52万元,较期初余额增加90.77%,主要是由于本公司之子公司山东中关村医药科技发展有限公司建设厂房所致。

  (8)商誉期末余额为人民币3,877.76万元,较期初余额增加650.81%,主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司收购北京中实上庄混凝土有限责任公司产生商誉所致。

  (9)长期待摊费用期末余额为人民币2,011.41万元,较期初余额增加617.24%,主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司收购北京中实上庄混凝土有限责任公司所致。

  (10)其他非流动资产期末余额为人民币9,467万元,较期初余额增加104.83%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之孙公司山东华素公司支付元治、元坦药品生产技术转让价款所致。

  (11)应付票据期末余额为人民币11,700万元,较期初余额增加631.25%,主要是由于本期本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司及北京中关村四环医药开发有限责任公司以应付票据结算增加所致。

  (12)预收账款期末余额为7,144.38万元,较期初余额减少45.22%,主要是本期预收账款结转收入所致。

  (13)一年内到期的非流动负债期末余额为人民币14,000万元,较期初余额增加148.93%,主要是由于将一年内到期的长期借款重分类至该科目核算所致。

  (14)长期借款期末余额为人民币3,000万元,较期初余额减少78.57%,主要是由于将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目核算所致。

  (15)长期应付款期末余额7,200万元,较期初余额增加3,500%,主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司及本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司融资租赁固定资产业务所致。

  (16)预计负债期末余额为人民币233.84万元,较期初余额减少80.97%,主要是由于本公司农行西城支行担保案件本期结案所致。

  (17)递延所得税负债期末余额为人民币27.74万元,较期初余额增加78.36%,主要是本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司可供出售金融资产影响所致。

  (18)营业收入本期金额为人民币107,802.63万元、营业成本本期金额为人民币61,940.79万元、营业税金及附加本期金额为人民币3,757.93万元,资产减值损失本期金额为492.70万元,分别较上年同期减少64.47%、75.47%、56.36%、58.43%,主要是由于公司2014年底出售北京中关村开发建设股份有限公司90%股权使该公司不再纳入合并范围所致,2015年1-12月各项利润指标均不再包含中关村建设,但2014年1-12月份同期数包含中关村建设,故本报告期与上年同期对比营业收入、营业成本、营业税金及附加、资产减值损失指标均大幅减少。

  (19)投资收益本期金额为人民币21,799.99万元,较上年同期金额增加214.23%,主要是由于本期本公司出售北京中科霄云资产管理有限公司100%股权所致。

  (20)营业外收入本期金额为人民币390.56万元,较上年同期金额减少59.93%,主要是由于公司2014年底出售北京中关村开发建设股份有限公司90%股权使该公司不再纳入合并范围所致。

  (21)营业外支出本期金额为人民币1,699.94万元,较上年同期金额增加57.45%,主要是由于本公司本期支付农行西城支行担保案件款项所致,该案件本期已结案。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  详见财务报告附注八、合并范围的变更

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  董事长:侯占军

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2016-036

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2016年4月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2016年4月21日会议在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦会议室如期召开。会议应到董事9名,现场实到董事6名,董事黄秀虹女士因公务原因未出席会议,签署书面表决意见并委托侯占军董事代为投票; 董事邹晓春先生因公务原因未出席会议,签署书面表决意见并委托张晔董事代为投票;董事翟姗姗女士因公务原因未出席会议,签署书面表决意见并委托侯占军董事代为投票。

  会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

  一、《2015年度董事会工作报告》;

  9票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  二、《2015年度总裁工作报告》;

  9票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  三、《2015年度财务决算报告》;

  9票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  四、《2016年度财务预算报告》;

  9票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  五、《2015年度利润分配预案》;

  9票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润151,088,725.16元 。根据《公司章程》第200条规定:“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2013年度出现较大数额的亏损,2015年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

  故公司2015年度拟不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

  六、《2015年度财务报告各项计提的方案》;

  9票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  七、《2015年度内部控制评价报告》;

  9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  董事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司内控制度具有合法性、合理性和有效性,内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的,有力促进了公司规范运作,保证了公司生产经营活动有序进行。

  八、《2015年年度报告》及摘要;

  经审计,2015年公司实现合并营业收入:1,078,026,319.58元,净利润:153,180,816.17元,其中,归属于母公司所有者的净利润151,088,725.16元。

  9票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  九、关于召开2015年度股东大会的议案。

  9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

  公司决定召开2015年度股东大会:

  (一)召集人:公司第六届董事会

  (二)召开时间:

  1、现场会议时间:2016年5月17日(周二)下午14:00

  2、网络投票时间:2016年5月16日(周一)—2016年5月17日(周二)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月17日(周二)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年5月16日(周一)下午15:00至2016年5月17日(周二)下午15:00期间的任意时间。

  (三)召开方式:现场会议与网络投票相结合

  (四)股权登记日:2016年5月10日(周二)

  (五)召开地点:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

  (六)会议审议事项:

  1、审议事项

  (1)2015年度董事会工作报告;

  (2)2015年度监事会工作报告;

  (3)2015年度财务决算报告;

  (4)2016年度财务预算报告;

  (5)2015年度利润分配预案;

  (6)2015年度财务报告各项计提的方案;

  (7)《2015年年度报告》及摘要。

  2、通报事项

  (1)2015年度独立董事述职报告;

  (2)独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。

  详见同日公司《关于召开2015年度股东大会的通知》,公告编号:2016-038。

  以上董事会决议事项中,第一、三至六、第八项议案需提交股东大会进行审议。

  备查文件:

  第六届董事会第二次会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年四月二十一日

  证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2016-037

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2016年4月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2016年4月21日会议在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦会议室如期召开。会议应到监事3名,现场实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议:

  一、《2015年度监事会工作报告》;

  3票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  二、《2015年度财务决算报告》;

  3票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  三、《2016年度财务预算报告》;

  3票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  四、《2015年度利润分配预案》;

  3票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润151,088,725.16元 。根据《公司章程》第200条规定:“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2013年度出现较大数额的亏损,2015年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

  故公司2015年度拟不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

  五、《2015年度财务报告各项计提的方案》;

  3票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  六、《2015年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见;

  3票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  监事会认真审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》,对董事会的《2015年度内部控制评价报告》无异议。

  监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。

  七、《2015年年度报告》及摘要;

  经审计,2015年公司实现合并营业收入:1,078,026,319.58元,净利润:153,180,816.17元,其中,归属于母公司所有者的净利润151,088,725.16元。

  3票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  八、监事会对《2015年年度报告》的审核意见。

  3票同意, 0票反对, 0票弃权。

  表决结果:本议案获得通过。

  监事会在全面了解、审核公司2015年年度报告后,对公司2015年年度报告发表如下书面意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  以上监事会决议事项中第一至五、七项议案需提交股东大会审议。

  备查文件:

  第六届监事会第二次会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2016-038

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2016年5月17日(周二)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。

  一、召开会议的基本情况:

  1、股东大会届次:2015年度股东大会

  2、股东大会召集人:公司第六届董事会

  公司第六届董事会第二次会议审议通过关于召开公司2015年度股东大会的议案。

  3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、本次股东大会的召开时间:

  (1)现场会议时间:2016年5月17日(周二)下午14:00

  (2)网络投票时间:2016年5月16日(周一)—2016年5月17日(周二)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月17日(周二)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年5月16日(周一)下午15:00至2016年5月17日(周二)下午15:00期间的任意时间。

  本公司将于2016年5月12日发布《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》。

  5、会议召开的方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月10日(周二)。

  即2016年5月10日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

  二、会议审议事项:

  1、审议事项

  (1)2015年度董事会工作报告;

  (2)2015年度监事会工作报告;

  (3)2015年度财务决算报告;

  (4)2016年度财务预算报告;

  (5)2015年度利润分配预案;

  (6)2015年度财务报告各项计提的方案;

  (7)《2015年年度报告》及摘要。

  2、通报事项

  (1)2015年度独立董事述职报告;

  (2)独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。

  议案内容详见同日公司下列公告:《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2016-036)、《第六届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2016-037)、《2015年度股东大会会议资料》等。

  公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;

  公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  三、本次股东大会会议登记方法:

  1、登记方式:

  法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

  2、登记时间:2016年5月12日、5月13日,每日上午9:30—11:30、下午14:00—16:00;

  3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处(邮政编码:100081)。

  4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

  5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  见附件1。

  五、其他事项:

  1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。

  2、联系人:田玥、宋楠

  3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件:

  第六届董事会第二次会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十一日

  附件1、参加网络投票的具体操作流程

  在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:360931;

  2、投票简称:中科投票。

  3、投票时间:2016年5月17日(周二)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日,“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数;

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除积累投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”示意表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日(周一)(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月17日(周二)(现场股东大会结束当日)下午3:00;

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  附件2:

  授权委托书

  兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

  委托人签名或盖章: 证件名称:

  证件号码: 委托人持股数:

  委托人股东账号:

  受托人签名: 证件名称:

  证件号码: 受托日期:

  委托人表决指示:

  如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

  ■

  日 期:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。