证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以835,591,560为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司目前开展超高分辨率数字拼接墙系统业务（VW业务）和幼儿园运营管理服务业务两项主营业务。

  1、超高分辨率数字拼接墙系统业务：公司从事的主要业务之一是超高分辨率数字拼接墙系统业务的研发、制造、营销和服务，同时为拼接大屏显示系统用户提供富有应用呈现价值的信息可视化解决方案。2015年，公司继续保持超高分辨率数字拼接墙系统业务亚太市场占有率领先的地位，并组织制订了控制室系统与信息可视化技术平台架构，为支撑可视化综合解决方案实现奠定了平台基础；同时，公司成立了威创软件南京有限公司和聚焦公安金融领域的可视化应用产品团队，努力开拓信息可视化行业应用解决方案的产品合作、商务推广新模式。截至目前，公司已成功拓展和交付了一批可视化应用样板项目,并将在培育孵化市场过程中不断取得新突破。

  2、幼儿园运营管理服务业务：公司系综合性的幼教服务和运营集团。基础性业务为以品牌为载体为幼儿园提供委托管理、管理咨询、加盟服务、教师培训、教学体系、教材和区角材料等幼教装备提供、信息化解决方案等帮助幼儿园提升经营管理水平和保育教育质量。目前，公司主要业务模式或经营形态包括品牌加盟、托管式加盟、连锁幼儿园等。品牌加盟是指采用统一的品牌、教学理念和教材体系，按照统一的管理与服务标准对加盟园进行培训和支持，涵盖开园前的准备、后续经营管理，教学督导和教学培训等环节，品牌加盟主要收入包括品牌加盟费和教材费等。托管式加盟（品牌加盟+委托管理）是指在品牌加盟业务基础上提供更全面、更深入、更成体系的咨询和管理服务，不只提供品牌、教学体系和培训，还帮助加盟商建立教学体系、管理体系、教师培训及考评升级体系、后勤服务支持体系，并提供教学现场辅导、协助招生工作以及协助对外宣传等，同时向加盟商外派园长及主要教师，托管式加盟的主要收入包括品牌使用费、招生管理费、教材费、宣传费等。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，公司按照既定的战略目标，稳步开展超高分辨率数字拼接墙系统业务保证公司利润和现金流的同时加大幼儿园运营管理服务业务的业务扩展。报告期内，实现营业收入9.37亿元，比上年同期增长16.71%；归属于上市公司股东的净利润 1.19亿元，比上年同期增长13.58%。

  1、超高分辨率数字拼接墙系统业务

  2015年公司在持续提升大屏幕显示系统核心竞争力的同时，进一步加大在信息可视化上的投入，加快转型速度。在DLP拼接屏市场方面，公司在2015年的销售额继续保持了该细分市场的领跑者地位。在信息可视化方面，公司聚焦高端客户，聚焦重点行业，在超高分综合信息可视化应用平台以及面向行业的信息可视化行业软件产品的开发上有显著的进展，在产品的性能，功能以及可靠性，稳定性等方面均有明显提高，在公安行业、交通行业、电力行业、金融行业以及政府行业样板项目的建设取得重要突破。同时进一步加大对重点行业重点客户的投入，继续完善具备丰富行业经验的团队，同时和多家行业应用合作伙伴建立长期战略合作关系，进一步提高行业洞察力和竞争力。并对大数据，三维显示技术进行了深入的探讨，积极调整资源进行战略布局的不断完善。过去一年公司拼接墙系统业务得到了平稳的发展。

  2、幼儿园运营管理服务业务：

  2015年是公司业务转型进军幼教产业的开局之年。面对不断变化的国内经济形势，公司董事会及经营管理层积极面对并采取行动，充分利用幼教行业发展的良好机遇，战略性的选择进入幼教行业，对幼教领域进行连续的投资并购，初步成长为幼教领域的领先企业集团。

  公司致力于构建一个开放的、协同的、专业的幼教平台，确立了“幼儿园孵化器战略”、“幼儿园入口战略”、“幼儿园一体化解决方案战略“以及“城市生态圈战略”等战略，并围绕幼教产业链进行横向并购整合以及纵向产业链布局，在幼教信息化以及商业模式创新上进行探索，形成了具有线下品牌运营实体、线上流量平台以及公共服务平台的幼教生态圈，持续推动公司在幼教行业的业绩增长。

  截止报告期末，公司拥有连锁幼儿园6家，托管幼儿园18家，托管小学2家，加盟幼儿园2651家，品牌加盟小学2家，公司连锁幼儿园和托管园校大部分位于北京，其他位于青岛、天津等地，具有良好的地理位置优势和稀缺价值。加盟园校分布于全国各地，具备广泛的地域覆盖，为进一步全国拓展打下坚实基础。以上各种业务类型形成对幼儿园经营的不同程度切入，连锁和托管园校程度更深，具有较高的ARPU值，系加盟园校的升级方向；加盟园校数量较大，覆盖面较广，系公司网络价值和平台价值的重要载体，未来随着公司服务和运营能力的升级，形态有望持续升级。公司初步完成幼教产业的全面布局，拥有红缨教育和金色摇篮两个幼教品牌的品牌运营实体，同时参股贝聊构建线上流量入口，控股启迪威创和威创康轩强化人才培养能力和装备研发能力，与不同领域的强势资源的强强联手彰显未来格局及决心。并且在人才团队、组织发育、行业积累等方面完成初步积累，为未来幼教业务的大规模发展打下坚实基础。

  通过基础性业务的稳步快速推进，公司体系粘着大量的幼儿园及更大量的家庭，公司得以进一步延伸到更广阔的幼儿家庭教育领域。未来，公司将通过信息化等方式将园所和家庭等幼儿的活动场所，老师、家长、幼儿等相关主体，园所经营、幼儿成长管理和幼儿保育管理等管理体系纳入统一的底层和基础性平台。并实现场所、主体、管理体系等各个要素的良好交互和整体布局。在统一的底层和基础性平台基础上，多品牌将实现统一管理，幼教行业横向和纵向的联系将得以打通，规模价值将得以体现，家庭端的入口价值亦将能够得到开发。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  2015年，公司在稳步开展原有超高分辨率数字拼接墙系统业务保证公司利润和现金流的同时加大幼儿园运营管理服务业务的新业务扩展。报告期内，公司整体实现营业收入9.37亿元，比上年同期增长16.71%；归属于上市公司股东的净利润 1.19亿元，比上年同期增长13.58%。其中，幼儿园运营管理服务发展成为公司的另一项主业业务，报告期内取得迅速发展，幼儿园运营管理服务实现营业收入18,864万元。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2014年度，公司合并财务报表的合并范围包括本公司及威创视讯科技（香港）有限公司。

  本报告期，公司合并财务报表的合并范围新增北京红缨时代教育科技有限公司、北京金色摇篮教育科技有限公司、威创软件南京有限公司以及北京威学教育咨询有限公司。

  A、2015年2月，公司出资人民币51,999.84万元收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权，报告期内本公司将其纳入合并范围；

  B、2015年6月，公司与马冰先生共同出资人民币1,000万元设立威创软件南京有限公司，公司出资750万元，持股75%，报告期内本公司将其纳入合并范围；

  C、2015年7月，公司以人民币壹元受让红缨教育所持有的北京红缨乐土教育科技有限公司100%股权，并更名为北京威学教育咨询有限公司，报告期内本公司将其纳入合并范围。

  D、2015年9月，公司以支付现金人民币53,590.90万元和签订人民币32,023.40万元借款协议的方式收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权，交易对价总额为人民币85,700.00万元，报告期内本公司将其纳入合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  公司对2016年1-3月经营业绩的预计详见2016年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第一季度业绩预告》。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  法定代表人：何正宇

  2016年4月23日

  证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-042

  广东威创视讯科技股份有限公司

  2015年度募集资金存放与使用情况

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2009年11月16日至17日由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,345万股，发行价格为每股人民币23.80元，募集资金总额为人民币1,272,110,000.00元，扣除保荐承销费后为人民币1,216,190,775.29元，于2009年11月19日存入本公司募集资金专用账户中。上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,207,254,000.78元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年11月20日出具的深鹏所验字[2009]170号验资报告审验。

  二、募集资金管理情况

  公司已制定了《募集资金管理制度》，并于2010年和2016年1月对该制度进行了完善修订。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。

  公司于 2009年 11月 25日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。2009年12月8日三方签署补充协议，约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。公司募集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  1、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户

  收支情况：活期账户年初余额8,720,194.25元，信息化建设项目支出59,850.00元，LCD平板项目支出500,000.00元，智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目支出7,326,130.71元，支付银行手续费2,283.50元，收银行利息4,454,182.83元，定期存款到期转活期205,000,000.00元, 补充永久流动资金48,000,000.00元, 付红缨收购款160,000,000.00元。

  截至2015年12月31日，中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户的活期账户余额为2,286,112.87元，定期存款合计0.00元。

  2、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户

  收支情况：活期账户年初余额5,794,015.56元，定期存款合计265,620,743.20元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出669,010.00元，支付银行手续费439,036.94元，收银行利息17,071,787.25元，定期存款解付265,620,743.20元，活期转定期65,000,000.00元，智慧城市项目支出17,599,655.19元，补充永久流动资金149,000,000.00元，付红缨收购款50,000,000.00元。

  截至2015年12月31日，招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户的活期账户余额5,778,843.88元，定期存款合计65,000,000.00元。

  3、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户

  收支情况：活期账户年初余额4,661,808.97元，定期存款合计80,000,000.00元，员工宿舍项目支出1,640,241.66元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出21,181,153.19元，LCD平板项目支出767,238.47元，智慧城市项目10,843,294.59元，支付银行手续费1,433.28元，收银行利息4,834,314.36元，定期存款解付80,000,000.00元，补充永久流动资金30,000,000.00元，付红缨收购款20,000,000.00元。

  截至2015年12月31日，中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户的活期账户余额5,062,762.14元，定期存款合计0.00元。

  （二）超募资金的使用情况

  公司首次公开发行超募资金金额为75,854.40万元，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，根据公司战略规划和实际经营需要，公司使用超募资金6,500万元建设员工宿舍项目。经2011年5月18日公司召开2010年度股东大会审议通过，使用超募资金10,593万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金9,249万投资平板拼接显示业务建设项目。经2013年7月30日公司召开董事会第二十一次会议通过，使用12,000万超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。经2015年2月4日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金收购股权的议案》，公司以部分超募资金23,000.00万元和自有资金28,999.84万元，合计51,999.84万元收购北京红缨时代教育科技有限公司股东持有的100%股权。经2015年6月3日公司召开2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金14,500万元及利息8,200万元，合计22,700万元永久补充流动资金。超募资金补充原募投项目缺口的金额反映在承诺投资项目中。截至期末，超募资金投向合计金额为84,042万元（含募集资金利息收入），已累计使用超募资金82,685万元（含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口已使用10,580万元）。

  （三）公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

  （四）公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。

  （五）公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司在财务内部自查过程中，发现公司财务人员误把募集资金5,300万元和已补充流动资金的22,700万元，合计28,000万元专户定期存单作为质押物分别向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中信银行股份有限公司广州分行、建设银行股份有限公司广州直属支行银行申请短期贷款总额共26,800万元。截至2016年1月4日，公司已归还所有贷款，其中22,700万为专户定期存单到期解出后以补充流动资金偿还贷款，剩余贷款4,100万由公司自有资金偿还，定期存单质押解除，专户资金未受损失。公司对此进行深刻反省，严肃批评教育相关责任人，责成必须加强财务内控管理，并已及时向监管部门报告。同时重新修订了募集资金管理制度，增设募集资金使用的风险控制环节，规范募集资金的使用管理。

  公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，除上述情况外，公司不存在其他募集资金管理违规的情形。

  附表1：2015年度募集资金使用情况对照表

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月23日

  附表1

  2015年度募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  ■

  证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-036

  广东威创视讯科技股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月21日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室现场召开了第三届监事会第十六次会议，会议通知已于2016年4月10日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2015年年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。

  本议案将提交股东大会审议。《2015年度监事会工作报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。

  2015年度，公司实现营业收入937,146,820.77元，同比增长16.71%；实现归属于上市公司股东的净利润119,471,450.39元，同比增长13.58%。本议案将提交股东大会审议。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

  经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015 年度实现净利润64,811,635.93元 ，加年初未分配利润 510,963,978.87元，减去 2015 年度提取的盈余公积6,481,163.59元及已分配红利 29,245,704.60元后，公司2015年度可供分配的利润为540,048,746.61元。

  2015年度利润分配预案拟订如下：

  1、以2015年12月31日公司总股本835,591,560股为基数，向全体股东实施每10 股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利12,533,873.40元，剩余未分配利润527,514,873.21元结转下一会计年度。

  2、2015年度公司不实施资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的相关规定，本议案将提交股东大会审议。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

  《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  公司将节余募集资金永久补充流动资金，有助于降低公司财务费用和提高公司募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，监事会同意公司使用节余募集资金5,665万元永久补充流动资金。本议案将提交股东大会审议。

  《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作和执行情况。

  《2015年度内部控制自我评价报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

  本议案将提交公司股东大会审议，《关于2016年度日常关联交易预计的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月23日

  证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-041

  广东威创视讯科技股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定召开2015年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议届次：2015年度股东大会。

  （二）会议召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、

  《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行

  投票表决。

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3、公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （五）会议召开日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2016年6月8日下午14:00 。

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月7日下午15：00至2016年6月8日下午15：00期间的任意时间。

  （六）股权登记日：2016年5月31日

  （七）会议出席对象：

  1、截至2016年5月31日下午15：00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》；

  2、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；

  3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；

  4、《关于2015年度财务决算报告的议案》；

  5、《关于2015年度利润分配的议案》；

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  7、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

  8、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

  9、《关于向银行申请综合授信的议案》。

  以上事项内容详见2016年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第二十二次会议决议公告和第三届监事会第十六次会议决议公告。

  根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2016年6月2日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

  （二）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办公室（邮编510670），信函请注明“股东大会”字样；

  （三）登记方式：

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（信函或传真在2016年6月3日17:00前送达或传真至董事会秘书办公室）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362308

  2、投票简称：威创投票。

  3、投票时间：2016年6月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“威创投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”表如下：

  ■

  （4）投票举例：

  如对本次股东大会所有议案均投同意票的，其申报如下：

  ■

  如对议案1投同意票的，其申报如下，其他议案及表决意见依此类推。

  ■

  （5）投票注意事项：

  ①股东对“总议案”进行投票的，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ②对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月7日下午15：00，结束时间为2016年6月8日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票指南”查询。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  （一）联系方式：

  1、联 系 人：曾日辉

  2、电话号码：020-83903431 传真号码：020-83903598

  3、电子邮箱：irm@vtron.com

  4、地址邮编：广州高新技术产业开发区科珠路233号（邮编：510670）

  （二）其他：与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  （一）公司第三届董事会第二十二次会议决议。

  （二）公司第三届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月23日

  附件：股东大会授权委托书

  广东威创视讯科技股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹全权委托    （先生/女士）代表本公司/本人出席广东威创视讯科技股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  ■

  （注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

  对可能纳入会议的临时议案：【  】按受托人的意愿行使表决权

  【  】不得按受托人的意愿行使表决权。

  委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：             

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：            

  委托人持有股数：        委托人股东账号：          

  委托日期：                             

  受托人签名：        受托人身份证号码：           

  本委托书有效期限：自    年  月  日至     年  月  日

  注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-035

  广东威创视讯科技股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月21日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十二次会议，会议通知已于2016年4月10日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，9位董事分别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经审议通过以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》。

  公司《2015年年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。

  本议案将提交股东大会审议。《2015年度董事会工作报告》相关内容详见2015年度报告全文第四节。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。

  2015年度，公司实现营业收入937,146,820.77元，同比增长16.71%；实现归属于上市公司股东的净利润119,471,450.39元，同比增长13.58%。本议案将提交股东大会审议。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

  经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015 年度实现净利润64,811,635.93元 ，加年初未分配利润 510,963,978.87元，减去 2015 年度提取的盈余公积6,481,163.59元及已分配红利 29,245,704.60元后，公司2015年度可供分配的利润为540,048,746.61元。

  2015年度利润分配预案拟订如下：

  1、以2015年12月31日公司总股本835,591,560股为基数，向全体股东实施每10 股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利12,533,873.40元，剩余未分配利润527,514,873.21元结转下一会计年度。

  2、2015年度公司不实施资本公积金转增股本。

  董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的相关规定，本议案将提交股东大会审议。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

  《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  同意使用节余募集资金5,665万元永久补充流动资金，本议案将提交股东大会审议。《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  《2015年度内部控制自我评价报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

  同意公司2016年度向以下三家银行申请银行综合授信额度合计共人民币陆亿元，用于公司短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、银行保函的需要：

  1、向平安银行股份有限公司广州分行申请总金额人民币叁亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起；

  2、向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请总金额人民币贰亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起；

  3、向中信银行股份有限公司广州分行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

  公司将视实际的资金需求，合理、谨慎地使用授信额度，保障全体股东利益。本议案将提交公司股东大会审议。

  十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

  本议案将提交公司股东大会审议，独立董事关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见和《关于2016年度日常关联交易预计的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，本议案将提交股东大会审议。

  十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘常年法律顾问的议案》。

  同意续聘广东格林律师事务所为公司2016年度常年法律顾问。

  十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意聘任李亦争先生(简历详见附件)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》。

  陈宇先生因个人年龄原因辞去董事会秘书职务。经董事长提名，董事会聘任李亦争先生(简历详见附件)为公司新一任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  独立董事对相关事项的独立意见、《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  同意于2016年6月8日（星期三）14:00时在公司1楼会议室召开公司2015年度股东大会审议相关事项。

  公司独立董事曹洲涛女士、谢石松先生、胡志勇先生向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。《关于召开2015年度股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月23日

  附件：副总经理、董事会秘书简历

  李亦争，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士研究生。2008年6月至2015年4月任职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，曾任投资银行部高级副总裁；2015年5月起任本公司战略投资部总经理。

  李亦争先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。李亦争先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

  证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-043

  广东威创视讯科技股份有限公司

  关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160535号）及《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》。中国证监会依法对《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，要求就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

  公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

  公司本次非公开发行事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月23日

  证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-040

  广东威创视讯科技股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易预计的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，于2016年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2016 年度与关联方产生日常关联交易的总金额不超过人民币5,000万元，本次日常关联交易预计情况须提交股东大会审议通过方能生效。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：元

  ■

  （三）2016年第一季度，公司全资子公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为543,162.29元。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  1、天津武清英华第二幼儿园

  该园系公司全资子公司北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨教育”）100%出资设立的民办非企业。法定代表人为刘春艳，注册资本150万元，主营业务：学前教育、全日制适龄儿童、幼儿教育，住所：天津市武清区杨村镇振华西道奥克斯盛世郦园小区。

  2、北京市海淀区红缨幼儿园

  该园系公司全资子公司红缨教育100%出资设立的民办非企业。法定代表人为杨瑛，注册资本150万元，主营业务：学前教育，住所：北京市海淀区农大北路百旺家苑小区。

  3、天津武清区英华幼儿园

  该园系公司全资子公司红缨教育100%出资设立的民办非企业，法定代表人为刘春艳，注册资本150万元，主营业务：婴幼儿学前教育，住所：天津市武清区栖仙公寓东区。

  4、德州经济开发区高地红缨幼儿园

  该园系公司全资子公司红缨教育设立的民办非企业，红缨教育出资比例为61%，法定代表人为刘春艳，注册资本100万元，主营业务：学前教育，住所：德州经济技术开发区高地世纪城西南角。

  5、烟台经济技术开发区红缨幼儿园

  该园系本公司的全资子公司红缨教育设立的民办非企业，红缨教育出资比例为80%，法定代表人为刘春艳，注册资本2万元，主营业务：全日制、适龄儿童、幼儿教育，住所：烟台经济技术开发区碧海云天小区内。

  6、岳阳经济技术开发区红缨幼儿园

  该园系本公司的全资子公司红缨教育设立的民办非企业，红缨教育出资比例为60%，法定代表人为刘春艳，注册资本3万元，主营业务：学前教育，住所：岳阳经济技术开发区通海路管理处北港社区。

  （二）关联关系

  上述六家幼儿园是公司全资子公司设立的民办非企业机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条对上市公司的关联法人的定义，上述六家幼儿园均非公司的关联法人，其与公司全资子公司的交易不构成上市公司的关联交易。

  根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定，上述六家幼儿园均系从事非营利性社会服务活动的民办非企业机构，故未将其列入公司全资子公司红缨教育的长期股权投资核算，上述六家幼儿园的报表体系不纳入本公司及全资子公司的合并报表范围。

  基于谨慎性原则，公司将上述六家幼儿园与公司全资子公司的交易比照关联交易处理。

  （三） 履约能力分析

  以上关联方在与公司子公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。

  三、关联交易定价政策和定价依据

  交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场同类产品或服务公允价格的情况下确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述预计的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、公司独立董事的意见

  独立董事认为：公司预计的2016年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。关联交易价格遵循公平、合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益，董事会表决程序合法有效。我们对公司2016年度日常关联交易事项无异议，并同意提交公司股东大会进行审议。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十二次会议决议；

  2、独立董事关于2016年度日常关联交易预计事项的独立意见。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月23日

  证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-039

  广东威创视讯科技股份有限公司

  关于使用节余募集资金永久补充流动

  资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议及公司第三届监事会第十六次会议于2016年4月21日审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金5,665万元用于永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、首次公开发行股票募集资金情况概述

  1、首次公开发行股票募集资金基本情况

  威创股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,345万股，每股发行价为人民币23.80元，募集资金总额为人民币127,211万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币120,725.40万元，其中超募金额为人民币75,854.40万元。上述资金存放于募集资金专户。

  2、首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况

  （1）截至2016年3月31日，募投项目资金及超募资金的使用情况如下：

  ■

  注：2016年2月17日，公司使用闲置募集资金5,396万元暂时补充流动资金，并已于2016年3月30日全部提前归还至募集资金专用账户。

  （2）截至2016年3月31日，公司累计已使用募集资金126,993万元，募集资金余额为7,585万元（含尚未完全使用完毕的募投和超募项目金额1,920万元），无具体使用计划的节余募集资金金额为5,665万元（含募集资金的滚存利息）。

  二、项目募集资金节余原因

  1、部分募投项目和超募资金投向项目尚未完全使用完毕。

  2、募集资金存放期间产生利息收入。

  3、在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支。

  三、将节余募集资金永久补充流动资金的计划

  为提高节余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，公司将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司2016年4月21日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金5,665万元用于永久补充流动资金。本议案尚须经公司股东大会审议通过后实施。

  四、相关说明和承诺

  1、公司确认在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  2、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  3、在本次永久补充流动资金之前，公司暂时补充流动资金的5,396万元已提前归还至募集资金专户，公司将按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

  五、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、公司独立董事意见

  独立董事认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，能够提高资金使用效率，解决公司日常经营的资金需求，提高公司盈利能力，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规的规定，不存在违规使用募集资金、损害公司及股东利益的情形。我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

  2、公司监事会意见

  监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，有助于降低公司财务费用和提高公司募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用节余募集资金5,665万元用于永久补充流动资金。

  3、保荐机构中信证券股份有限公司专项意见

  威创股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜符合公司长远发展规划，有其必要性。同时威创股份董事会、监事会及独立董事均发表了明确同意意见，并已提交股东大会审议，符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。综上，本保荐机构同意威创股份此次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十二次会议决议；

  2、第三届监事会第十六次会议决议；

  3、独立董事关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

  4、保荐机构中信证券股份有限公司核查意见。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月23日

  证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-038

  广东威创视讯科技股份有限公司

  关于聘任公司副总经理暨更换董事会

  秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书陈宇先生提交的书面辞职报告，陈宇先生因个人年龄原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后陈宇先生仍担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定, 陈宇先生辞职报告自送达董事会之日生效。

  公司董事会对陈宇先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于更换公司董事会秘书的议案》，同意聘任李亦争先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。独立董事对公司聘任副总经理、董事会秘书等相关事项的独立意见于本公告日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  李亦争先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  董事会秘书李亦争先生联系方式：

  电话：020-83903431 传真：020-83903598

  邮箱：irm@vtron.com

  地址：广州市高新技术产业开发区科珠路233号 邮编：510670

  李亦争先生简历见附件。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月23日

  附件：副总经理、董事会秘书简历

  李亦争，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士研究生。2008年6月至2015年4月任职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，曾任投资银行部高级副总裁；2015年5月起任本公司战略投资部总经理。

  李亦争先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。李亦争先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。