证券时报多媒体数字报

  证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-029

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  第一届董事会

  2016年第一次临时会议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第一届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年4月21日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年4月22日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、关于给予董事会发行债券产品一般性授权事宜的议案

  为满足公司生产经营需要，调整债务结构，降低融资成本，公司拟在未来2年内在中国境内以一批或分批形式发行一种或若干种类的债券产品。为把握市场有利时机，董事会提请股东大会给予董事会发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：

  （一）债券发行规模及种类

  各类债券产品发行总规模合计不超过200亿元。债券种类包括公司根据中国现行的法律法规可以发行的公司债券、中期票据（包括长期限含权票据）、短期融资券、超短期融资券等债券产品。其中，公司债券总规模不超过150亿元，其他产品发行规模合计不超过50亿元。

  （二）拟发行公司债券的主要条款

  1、发行规模：不超过150亿元，且不超过现行法律法规允许的发行上限。

  2、发行方式：面向合格投资者公开发行

  3、配售安排：可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

  4、期限与品种：不超过15年，可设置可续期条款，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合，且可根据需要设定赎回权、回售权等选择权。具体期限构成、选择权设置和各期限品种的发行规模由董事会根据相关规定及市场情况确定。

  5、募集资金用途：预计发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金和/或项目投资等合法合规用途。具体募集资金用途由董事会根据公司资金需求确定。

  （三）除公司债券外的其他债券产品，包括中期票据（包括长期限含权票据）、短期融资券、超短期融资券等，其具体条款由董事会根据法律法规的要求、公司自身需求以及债券市场情况确定。

  （四）一般性授权事项的范围

  １、提请股东大会批准一般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其它市场条件：

  （1）确定各类债券产品发行的种类、具体品种、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与债券产品发行有关的一切事宜）。

  （2）就各类债券产品发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理债券产品发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与债券产品发行相关的所有必要的法律文件，为债券产品发行选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其它事项）。

  （3）在董事会已就债券产品发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

  （4）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债券产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  （5）在发行完成后，决定和办理已发行的债券产品上市的相关事宜。

  （6）如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施。

  2、在取得股东大会就前款（1）至（6）项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士根据公司特定需要以及其它市场条件等具体执行。

  3、授权公司董事会秘书根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派发相关公告和其他文件，进行相关的信息披露。

  （五）授权有效期：自本议案获得股东大会批准之日起24个月。如果董事会和（或）其转授权人已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

  二、关于召开2015年年度股东大会的议案

  董事会决定于2016年5月17日下午在深圳召开2015年年度股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  上述议案均以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。议案一尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十三日

  证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-030

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司董事会决定召集2015年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、合法合规性说明：本公司第一届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  4、召开时间：

  现场会议时间：2016年5月17日（星期二）下午2：30

  网络投票时间：2016年5月16日—2016年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止2016年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2016年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）本公司董事、监事和董事会秘书。

  （3）本公司高级管理人员将列席股东大会。

  7、现场会议地点：深圳蛇口南海意库3号楼404会议室

  二、会议议题

  ■

  说明：

  1、议案11、议案12为特别决议案，需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

  2、议案7、议案8及议案16涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

  3、议案18涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员须回避表决。

  4、本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  5、上述议案的详细内容已披露于2016年3月19日、2016年3月29日及2016年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及网站http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议登记办法

  1、登记手续：

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间：2016年5月12日至5月16日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），5月17日上午9：00—上午12:00。

  3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

  五、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、会议联系方式

  电话：（0755）26819600，传真：26818666

  地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：518067）

  联系人：陈 江、陈 晨。

  七、其它事项

  会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此通知

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十三日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二〇一六年 月

  附件二：

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

  参加网络投票的操作程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月【】日9:30～11:30，13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  证券代码：361979 证券简称：招商投票

  3、股东投票的具体流程

  ① 输入买入指令；

  ② 输入证券代码361979；

  ③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  ④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：

  ■

  如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤确认投票委托完成。

  4．注意事项

  ① 投票不能撤单；

  ② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  ③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  二、采用互联网投票的投票程序

  登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

  1.办理身份认证手续

  身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83991880/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 xuningyan@p5w.net。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3．股东进行投票的时间

  本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年5月16日15:00，网络投票结束时间为2016年5月17日15:00。

  证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-031

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  第一届监事会

  2016年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第一届监事会2016年第一次临时会议通知于2016年4月21日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2016年4月22日会议以通讯方式举行，应到监事4人，实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以4票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了以下议案：

  一、关于修订《监事会议事规则》的议案

  详见今日刊登的《监事会议事规则修订对照表》及《监事会议事规则》。

  二、关于提名公司第一届监事会监事候选人的议案

  经审议，监事会同意提名胡芹女士为公司第一届监事会监事候选人。

  本公司于近日收到监事徐保民先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，徐保民先生辞任公司第一届监事会监事职务。徐保民先生辞任后不再担任公司其他职务。

  公司监事会对徐保民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  本次监事会议案均需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  附件：相关人员简历

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十三日

  相关人员简历：

  胡芹：女，49岁。毕业于北京大学国际法专业，获得法学学士及硕士学位，后就读于新加坡国立大学，获得管理学硕士学位；现任本公司总法律顾问。历任本公司企划部副总经理、法律事务部总经理。

  截至公告日，胡芹女士通过公司员工持股计划持有本公司股票129,661股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。