证券时报多媒体数字报

  （上接B152版）

  根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2015年4月30日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  截至2015年12月31日募集资金专户存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、2015年度募集资金的实际使用情况

  根据公司非公开发行股票预案披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。”截至2015年12月31日，公司累计用于补充流动资金304,974,222.58元。募集资金已全部使用完毕。

  2015年度募集资金的实际使用具体情况见下表：

  单位：人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2015年度，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1．公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  2．公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-027

  深圳市得润电子股份有限公司

  关于为控股子公司融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2016年4月22日审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、对外担保情况概述

  公司同意为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口83,900万元（其中续贷59,000万元）连带责任担保，其中为青岛得润电子有限公司担保11,000万元，为合肥得润电子器件有限公司担保28,000万元，为金工精密制造（深圳）有限公司担保1,000万元，为绵阳虹润电子有限公司担保3,500万元，为深圳华麟电路技术有限公司担保22,000万元，公司或公司全资子公司合肥得润为其全资子公司重庆瑞润电子有限公司担保18,400万元。上述担保事项授权公司总裁在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关担保合同文件。

  连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额为等值人民币109,733.20万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的64.55%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的20.26%。

  本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，并经第五届董事会第八次会议审议通过，需经公司股东大会审议通过。

  截至信息披露日，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。

  二、担保事项具体情况

  1. 青岛得润拟向银行申请总额不超过敞口12,000万元的一年期综合授信额度，其中向招商银行胶州支行申请综合授信额度敞口2,000万元，向青岛银行胶州支行申请综合授信额度敞口4,000万元，向光大银行胶州支行申请综合授信额度敞口3,000万元，向华夏银行胶州支行申请综合授信额度敞口3,000万元，由公司提供总计不超过人民币敞口11,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

  2. 合肥得润拟向银行申请总额不超过敞口28,000万元的一年期综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币敞口28,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同(或契据)约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

  3. 金工精密拟向光大银行深圳宝安支行申请总额不超过敞口1,000万元的一年期综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币敞口1,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

  4. 绵阳虹润拟向绵阳市商业银行游仙支行申请总额不超过敞口3,500万元的一年期综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币敞口3,500万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

  5. 深圳华麟拟向银行申请总额不超过敞口24,140万元的一年期综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币敞口22,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

  6. 重庆瑞润拟向银行申请总额不超过敞口18,400万元的一年期综合授信额度，由公司或公司全资子公司合肥得润提供总计不超过人民币敞口18,400万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

  三、被担保人具体情况

  （1）青岛得润电子有限公司

  该公司成立于2006年11月，注册地点：青岛胶州市云溪街道办事处大西庄东村，注册资本：1000万元，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：生产、销售电子连接器、光连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密模具及精密组件；国内贸易（国家禁止、专营、专控或需取得许可的除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

  截至2015年12月31日，青岛得润的资产总额为21,576.48万元，负债总额为13,595.40万元，净资产为7,981.08万元，资产负债率为63.01%。2015年实现营业收入25,325.52万元，实现净利润1089.43万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  （2）合肥得润电子器件有限公司

  该公司成立于2002年1月，注册地点：合肥市经济技术开发区耕耘路19号，注册资本：2500万元，公司持有其100%股权，纳入合并报表范围，主要经营范围：电子连接器、电线、线束、精密组件等各类电子器件的生产和销售；汽车电子装置、汽车配套件及配套材料的生产和销售。

  截至2015年12月31日，合肥得润的资产总额为82,702.63万元，负债总额为43,352.98万元，净资产为39,349.65万元，资产负债率为52.42%。2015年实现营业收入91,063.64万元，实现净利润3,074.87万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  （3）金工精密制造（深圳）有限公司

  该公司成立于2007年02月，注册地点：深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹤坑第一工业园4号，注册资本：1020万元港币，公司持有其51%股权，纳入合并报表范围，主要经营范围：非金属制品模具设计、制造；新型电子元器件（片式元器件）生产、精密电子元器件、精密连接器生产；销售自产产品。

  截至2015年12月31日，金工精密的资产总额为5,940.15万元，负债总额为4,125.24万元，净资产为1,814.91万元，资产负债率为69.45%。2015年实现营业收入3,899.52万元，实现净利润-412.46万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  该控股子公司的其他股东与公司不存在关联关系。

  （4）绵阳虹润电子有限公司

  该公司成立于2004年12月，注册地点：绵阳高新区火炬大厦A区510室，注册资本：2000万元，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围，经营范围为：电子连接器、电源线、线束、精密组件、电子元器件的研发、生产、销售；电子产品销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

  截至2015年12月31日，绵阳虹润的资产总额为15,607.21万元，负债总额为6,944.06万元，净资产为8,663.15万元，资产负债率为44.49%。2015年实现营业收入10,104.92万元，实现净利润598.99万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  （5）深圳华麟电路技术有限公司

  该公司成立于2004年5月，注册地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙大道1号C栋，注册资本：6500万元，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围，经营范围为：设计开发、生产经营柔性线路板基材、柔性线路板。

  截至2015年12月31日，深圳华麟的资产总额为44,261.50万元，负债总额为31,723.13万元，净资产为12,538.37万元，资产负债率为71.67%。2015年全年实现营业收入33,455.49万元，实现净利润756.66万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  （6）重庆瑞润电子有限公司

  该公司成立于2010年5月20日，注册地址：重庆市璧山县璧泉街道福顺大道1号，注册资本：2000万元，公司通过合肥得润间接持有重庆瑞润100%股权，纳入公司合并报表范围，主要经营范围：生产和销售电子连接器、线束、精密组件、电子器件、汽车电子装置、汽车零配件（不含发动机）。

  截止2015年12月31日，重庆瑞润的资产总额为75,616.95万元，负债总额为66,625.10万元，净资产为8,991.85万元，资产负债率为88.11%。2015年实现营业收入24,310.87万元，实现净利润5,145.30万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、担保协议主要内容

  公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司总裁在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关担保协议。

  五、董事会意见

  1．公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司生产经营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做大做强。

  2．上述控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

  3．董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过83,900万元连带责任担保。

  六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  截至2016年03月31日，公司对外担保余额为等值人民币84,833.20万元，连同本次续保与新增担保等值人民币敞口83,900万元（其中续保59,000万元），公司对外累计担保等值人民币敞口额度增至109,733.20万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的64.55%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的20.26%。

  除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

  七、备查文件

  1．公司第五届董事会第八次会议决议及公告。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司

  二○一六年四月二十二日

  证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-028

  深圳市得润电子股份有限公司

  关于注销股权激励计划

  第三期股票期权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第三期股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、股票期权激励计划简述

  公司第四届董事会第十一次会议于2013年3月13日通过了《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）及相关议案，修订后的股权激励计划已报中国证监会备案无异议，并于2013年3月29日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。公司第四届董事会第十三次会议确定2013年4月15日为授权日，并于2013年4月18日完成股权激励计划的股票期权登记工作，期权代码为：037618，期权简称为：得润JLC2。

  公司本次股权激励计划共授予公司董事、高级管理人员及公司董事会认定的经营管理骨干、核心技术（业务）人员总计51名激励对象1,500万份股票期权，占公司股本总额41,451.208万股的3.62%。本次授予的股票期权的行权价格为6.61元。

  公司第四届董事会第十六次会议于2013年7月19日通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意公司因实施2012年度权益分派方案，将股权激励计划股票期权行权价格由6.61元调整为6.56元。股票期权数量不变。

  公司第四届董事会第二十二次会议于2014年8月15日通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》，同意公司因2013年未达到行权条件注销股权激励计划第一期股票期权共450万股，注销后公司股权激励计划股票期权总数由1500万份调整为1050万份；同意公司因实施2013年度权益分派方案，将股权激励计划股票期权行权价格由6.56元调整为6.51元。

  公司第五届董事会第三次会议于2015年6月5日通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》，同意公司因2014年未达到行权条件注销股权激励计划第二期股票期权共450万股，注销后公司股权激励计划股票期权数量由1050万份调整为600万份；同意公司因实施2014年度权益分派方案，将股权激励计划股票期权行权价格由6.51元调整为6.46元。

  二、本次股权激励计划股票期权注销情况

  根据公司股权激励计划规定的行权条件：在本激励计划的有效期内，以2012年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2013～2015年扣除非经常性损益后的每年净利润增长率分别不低于20%、44%、72.8%，每年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%。

  公司2015年度未达到行权条件，因此已获授但未行权的股权激励计划第三期股票期权应予以注销。此次注销股票期权共计600万份，注销后公司股权激励计划股票期权数量为0。

  三、独立董事出具的意见

  独立董事认为本次董事会注销股权激励计划股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的程序，同意公司注销股权激励计划第三期股票期权。

  四、律师出具的意见

  北京德恒（深圳）律师事务所栗向阳律师、卜宏昭律师出具了法律意见书，认为：公司董事会对股权激励计划第三期股票期权予以注销已经履行了必要的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《激励办法》、《备忘录》和《股权激励计划修订稿》的相关规定，合法、有效。公司还应按照《股权激励计划修订稿》的相关规定，将注销股权激励计划第三期股票期权事宜及时公告并通知激励对象。

  五、备查文件

  1．公司第五届董事会第八次会议决议；

  2．独立董事对公司注销股权激励计划第三期股票期权事项的独立意见；

  3．北京德恒（深圳）律师事务所出具的关于公司注销股权激励计划第三期股票期权的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十二日

  证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-030

  深圳市得润电子股份有限公司

  关于召开二○一五年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议届次：公司2015年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间

  1．现场会议召开时间：2016年5月13日（星期五）14:30

  2．网络投票时间为：2016年5月12日－2016年5月13日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

  （六）会议出席对象

  1．截止2016年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

  2．公司董事、监事、高级管理人员

  3．公司聘请的见证律师。

  （七）现场会议地点

  深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

  二、会议审议事项

  1.《公司2015年度董事会工作报告》

  2.《公司2015年度监事会工作报告》

  3.《公司2015年度财务决算报告》

  4.《公司2015年度报告及其摘要》

  5.《公司2015年度利润分配的预案》

  6.《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  8.《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

  说明：

  1. 独立董事将在年度股东大会上述职。

  2. 上述议案将对中小投资者（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）的表决单独计票并披露。

  3. 以上议案已经公司第五届董事会第八次及第五届监事会第七次会议审议通过，议案相关内容详见2016年4月23日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第七次会议决议公告》及相关公告等。

  三、现场会议登记方法

  1．登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

  2．登记时间及地点：

  登记时间：2016年5月11日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。

  登记地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A1718

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  地址：深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718

  电话：0755-89492166 传真：0755-89492167

  电子邮件：002055@deren.com

  邮编：518041

  联系人：王少华 贺莲花

  （二）会议费用

  会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  1. 第五届董事会第八次会议决议；

  2. 深交所要求的其他文件。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十二日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：362055。

  2. 投票简称：得润投票。

  3. 投票时间：2016年5月13日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

  4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“得润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  具体情况如下：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书和回执

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司2015年度股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权：

  ■

  注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人证件号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托持股数： 股

  委托日期：

  回 执

  截至2016年5月10日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-031

  深圳市得润电子股份有限公司

  关于举行2015年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月28日（星期四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邱建民先生、独立董事曾江虹女士、保荐人苏飞先生、董事会秘书王少华先生、财务总监饶琦女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十二日