证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主管人员)董昱声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  追溯调整或重述以前年度会计数据的情况:

  公司下属安科公司于2015年5月完成对成都市兴蓉集团有限公司控制的成都汇锦实业发展有限公司(以下简称“汇锦实业”)持有的成都市沃特特种工程有限责任公司(以下简称“沃特特种”)100%股权收购工作,由于上述股权交易属于同一控制下的企业合并,在编制比较财务报表时,按照《企业会计准则—企业合并》的有关规定对上年同期数进行调整。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (1)报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位:(人民币)元

  ■

  (2)报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明 单位:(人民币)元

  ■

  (3)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位:(人民币)元

  ■

  备注:“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)关于项目公司建设情况事宜

  1、 2016年2月1日,经公司第七届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于与中信水务产业基金管理有限责任公司共同清算注销成都信蓉环保有限公司的议案》,同意与中信水务产业基金管理有限责任公司共同清算注销注销已成立的项目公司——成都市信蓉环保有限公司。目前,公司已完成对信蓉环保的清算及注销手续,并已收回4900万元人民币的注册资本金。

  2、2016年2月1日,经公司第七届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于调整巴中市污水处理厂迁建工程项目投资内容及增加投资金额的议案》,同意调整巴中市污水处理厂迁建工程项目投资内容及增加投资金额,并与巴中水务局签订关于《特许经营协议》的补充协议。

  3、公司于2015年11月27日收到《四川省发展和改革委员会关于成都隆丰环保发电厂项目核准的批复》(川发改环资〔2015〕854号),同意建设隆丰发电项目,预计总投资88,315万元。按照隆丰发电项目自有资金30%,债权资金70%的投资比例,项目公司股东需投资共计26,495万元。按照项目公司的股权比例,再生能源公司需投资21,196万元,除去已缴清的注册资金2240万元,再生能源公司需再向隆丰发电公司增资18,956万元,以确保项目工作顺利进行。目前,该事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。

  (二)关于公司董事会及专门委员会的调整事宜

  2016年2月17日,经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,李本文先生当选为公司董事长,公司对董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会成员进行了相应的调整。

  (三)重要事项概述

  ■

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2016-21

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  第七届董事会第三十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月18日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十四次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2016年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

  出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

  一、审议通过《2016年第一季度报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),正文刊登于中国证券报、证券时报。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于调整公司2016年第一季度报告合并报表上年同期数的议案》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事已对此项议案发表独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2016-22

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”) 于2016年4月18日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2016年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

  出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议:

  一、审议通过《2016年第一季度报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),正文刊登于中国证券报、证券时报。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过《关于调整公司2016年第一季度报告合并报表上年同期数的议案》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  监事会

  2016年4月22日

  成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事

  关于2016年第一季度报告合并报表

  上年同期数调整情况的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定,我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司于2016年4月22日召开的第七届董事会第三十四次会议审议的相关议案及相关事项发表如下独立意见:

  关于调整公司2016年第一季度报告合并报表上年同期数的独立意见

  本着认真负责的态度,经对公司2016年第一季度报告合并报表上年同期数调整情况进行审慎核查后,发表独立意见如下:

  鉴于公司下属安科公司于2015年5月完成对成都市兴蓉集团有限公司控制的成都汇锦实业发展有限公司持有的成都市沃特特种工程有限责任公司100%股权收购工作,由于上述股权交易属于同一控制下的企业合并,我们同意公司在编制比较会计报表时,按《企业会计准则—企业合并》的规定对2016年第一季度报告合并报表上年同期数进行调整。

  独立董事:易永发 冯渊 谷秀娟

  2016年4月22日