证券时报多媒体数字报

  （上接B137版）

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-026

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月4日（星期三）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长周福海先生；总经理王新万先生；独立董事朱和平先生；董事、董事会秘书罗功武先生；财务负责人范迓胜先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2016年4月23日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-017

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年4月8日以书面方式发出通知，并于2016年4月21日在公司6号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英因工作原因以通讯方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年年度报告》及摘要。

  同意《2015年年度报告》及摘要。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  《2015年年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-019）详见巨潮资讯网；《2015年年度报告摘要》同时刊登于2016年4月23日的《证券时报》。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告》第三节、第四节、第五节。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  独立董事朱和平、许康、陈易平（2015年3月到期离任）分别向董事会递交了2015年度述职报告，并将在2015年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见巨潮资讯网。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  公司2015年财务决算报表，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2016] A580号标准无保留意见的审计报告。2015年度公司实现营业收入228,938.04万元,比上年同期增长2.11%，归属于母公司所有者的净利润为24,080.29万元，比上年同期增长8.71%。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见巨潮资讯网。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务预算报告》。

  基于公司2015年度的经营情况，综合考虑公司募投项目和新项目建设情况、市场情况与经营能力等因素，公司预计2016年度实现营业收入同比增长10%-25%，利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长0%-20%。此计划并不代表公司2016年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度利润分配预案》。

  根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]A580号标准无保留意见的审计报告，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润为240,802,905.19元，加年初未分配利润636,931,297.61元，扣除少数股东损益0元，按规定提取法定盈余公积金11,024,715.10 元，扣除上年已向股东分配利润0元，2015年度累计未分配利润为866,709,487.70元。其中：母公司实现净利润为110,247,151.02元，按规定计提法定盈余公积金11,024,715.10元，加上期初未分配利润，扣除上年已向股东分配的利润，母公司2015年度累计未分配利润为578,302,560.34 元。根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

  以2015 年12 月31 日的公司总股本1,040,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发52,000,000元人民币；不送股；不以公积金转增股本。

  本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  独立董事对该分配预案发表了意见，详见巨潮资讯网。

  六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年董事、高级管理人员薪酬方案》。

  公司2016年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2016年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。

  独立董事对该薪酬方案发表了意见，详见巨潮资讯网。

  本议案中的董事薪酬方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，顺利完成了公司的审计工作。

  同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为伍拾伍万元。

  独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了意见，详见巨潮资讯网。

  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。

  《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

  十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。

  《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-020）详见2016年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  十一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度日常关联交易的情况和2016年拟发生的日常关联交易的议案》。

  2015年度公司与关联方无锡海太散热管有限公司的日常关联交易原预计300万元，现公司及全资子公司海特铝业实际发生146.12万元；2016年度公司及全资子公司海特铝业与关联方无锡海太散热管有限公司拟发生的日常关联交易预计400万元，其中2016年1月1日至2016年3月31日已发生关联交易金额累计约为62.42万元。

  董事周福海对该议案回避表决。

  独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

  《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2016-021）详见2016年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度银行融资及相关保证的议案》。

  截止本议案审议日，公司已向银行申请综合授信额度（包含已审批且未到期的授信额度）具体如下：

  ■

  以上授信额度不等于公司及各子公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。银行授信内容包括流动资金贷款、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及银行承兑汇票（含网上承兑）、进出口押汇、进出口汇款融资和贸易融资等品种。

  截止本议案审议日，公司及子公司银行借款余额为17,500万元，其中：公司向中国农业银行股份有限公司东亭支行流动资金借款10,000万元（信用借款），向中国银行股份有限公司南长支行流动资金借款5,000万元（抵押借款）;子公司亚通科技向中国银行股份有限公司海安支行固定资产借款2,500万元（抵押借款）。抵押担保及质押担保情况如下：

  ■

  同意公司根据2016年度经营计划，为保证公司及子公司的正常生产经营，就公司及子公司【包括亚太轻合金（南通）科技有限公司、无锡海特铝业有限公司、江苏亚太安信达铝业有限公司和江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司】向银行申请总额度不超过人民币10亿元的银行融资， 其中公司及子公司可以以自有资产向银行提供抵押或质押保证，用于进行总金额不超过人民币6亿元的银行融资，融资主要用于原材料的采购、补充流动资金和技术改造投入。

  同意授权公司董事长与各银行在上述融资范围内签署所涉及的综合授信额度、借款、质押和/或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件（包括在公司有关文件上加盖印章）；并由公司董事长指定专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定。授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股股东为公司使用银行综合授信提供担保的关联交易的议案》。

  同意控股股东暨董事长周福海先生为公司使用银行综合授信提供担保的关联交易。

  董事周福海对该议案回避表决。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  《关于控股股东为公司使用银行综合授信提供担保的关联交易的公告》（公告编号：2016-022）详见2016年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。

  同意聘任陈国琴女士为内部审计部负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满。陈国琴女士简历附后。

  十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2015年度证券投资情况的专项报告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  《董事会关于2015年度证券投资情况的专项报告》（公告编号：2016-023）详见2016年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第一季度报告》。

  同意公司《2016年第一季度报告》。

  《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-024）详见2016年4月23日的《证券时报》、和巨潮资讯网。

  《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

  十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  同意公司召开2015度股东大会。

  《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-025）详见2016年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  附：陈国琴女士简历

  陈国琴女士：1960年生，大专学历，助理会计师、高级经济师。自2007年8月起任公司监事。陈女士1981年至1986年任职无锡中桥管道工程公司，历任核算会计、成本会计；1986年至2002年任无锡市中南金笔厂主办会计；2002年8月到2005年10月任亚太铝业财务部高级经理。陈女士自2005年11月起至2016年3月任海特铝业财务部经理；自2009年7月起至2011年6月任海特铝业董事；2011年6月起至2014年6月任亚通科技监事。

  截至审议日，陈女士持有公司股份1,078,700股，占公司总股本比例0.10%；陈女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2016年4月23日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-025

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决定于2016年5月23日召开2015年度股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、会议召集人：公司第三届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2016年5月23日（星期一）14:30，会期半天。

  （2）网络投票时间：2016年5月22日至2016年5月23日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月23日9:30—11:30，13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）

  6、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  7、股权登记日：2016年5月16日（星期一）

  8、会议出席对象：

  1）截止2016年5月16日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

  2）公司董事、监事、高级管理人员；

  3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2015年年度报告》及摘要；

  2、审议《2015年度董事会工作报告》；

  3、审议《2015年度监事会工作报告》

  4、审议《2015年度财务决算报告》；

  5、审议《2016年度财务预算报告》；

  6、审议《关于2015年度利润分配预案》；

  7、审议《2016年董事薪酬方案》；

  8、审议《2016年监事薪酬方案》；

  9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  10、审议《关于2016年度银行融资及相关保证的议案》。

  上述议案1、2、4、5、6、7、9、10已由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，上述议案3、8已由公司第三届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2016年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  上述议案均以普通决议审议，需经出席2015年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  三、本次股东大会现场会议的登记事项

  1、登记时间：2016年5月19日8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2016年5月19日16：00送达）。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：江苏省无锡市新区坊兴路8号

  邮编：214111

  传真：0510-88278653

  3、登记办法：

  (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

  (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  四、网络投票的具体流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362540

  2、投票简称：亚太投票

  3、投票时间：2016年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“亚太投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

  （4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  ①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“亚太科技2015年度股东大会”；

  ②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  4、投票时间：2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

  5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议咨询：公司证券投资部

  联系人：罗功武 沈琳

  电话：0510-88278652

  传真：0510-88278653

  地址：无锡市新区坊兴路8号

  邮编：214111

  2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

  4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  六、附件

  附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表；

  附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书。

  特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2016年4月23日

  附件一：

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  股东大会股东登记表

  截止2016年5月16日下午3:00交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司2015年度股东大会。

  姓名（或名称）： 证件号码：

  证券账户号： 持有股数： 股

  联系电话： 登记日期： 年 月 日

  股东签字：

  附件二：

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  股东大会授权委托书

  本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2016年5月23日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2015年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：

  委托人持股数： 证券账户号：

  委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、法人委托须盖法人公章。

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-018

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年4月8日以书面方式发出通知，并于2016年4月21日在公司6号会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  公司2015年财务决算报表，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2016] A580号标准无保留意见的审计报告。2015年度公司实现营业收入228,938.04万元,比上年同期增长2.11%，归属于母公司所有者的净利润为24,080.29万元，比上年同期增长8.71%。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务预算报告》。

  基于公司2015年度的经营情况，综合考虑公司募投项目和新项目建设情况、市场情况与经营能力等因素，公司预计2016年度实现营业收入同比增长10%-25%，利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长0%-20%。此计划并不代表公司2016年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度利润分配预案》。

  根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]A580号标准无保留意见的审计报告，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润为240,802,905.19元，加年初未分配利润636,931,297.61元，扣除少数股东损益0元，按规定提取法定盈余公积金11,024,715.10 元，扣除上年已向股东分配利润0元，2015年度累计未分配利润为866,709,487.70元。其中：母公司实现净利润为110,247,151.02元，按规定计提法定盈余公积金11,024,715.10元，加上期初未分配利润，扣除上年已向股东分配的利润，母公司2015年度累计未分配利润为578,302,560.34 元。根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

  以2015 年12 月31 日的公司总股本1,040,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发52,000,000元人民币；不送股；不以公积金转增股本。

  本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为伍拾伍万元。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年年度报告》及摘要。

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年监事薪酬方案》。

  2016年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度日常关联交易的情况和2016年拟发生的日常关联交易的议案》。

  2015年度公司与关联方无锡海太散热管有限公司的日常关联交易原预计300万元，现公司及全资子公司海特铝业实际发生146.12万元；2016年度公司及全资子公司海特铝业与关联方无锡海太散热管有限公司拟发生的日常关联交易预计400万元，其中2016年1月1日至2016年3月31日已发生关联交易金额累计约为62.42万元。

  经认真审议，监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。同意该等日常交联交易。

  九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2015年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

  十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。

  十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股股东为公司使用银行综合授信提供担保的关联交易的议案》

  经认真审议，监事会认为：本次关联交易是控股股东暨董事长周福海先生为公司向银行借款连带责任担保。周福海先生为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。同意控股股东为公司使用银行综合授信提供担保的关联交易。

  十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第一季度报告》。

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

  2016年4月23日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-020

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事会关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2015年12月31日止的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值 1 元，发行价格为每股40.00 元，截至2011年1月11日止，公司募集资金总额为1,600,000,000元，扣除发行费用52,774,800元，实际募集资金净额为1,547,225,200元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。

  （二）募集资金使用情况 金额单位：人民币元

  ■

  二、募集资金存放与管理情况

  为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了七个募集资金存储专户。分别为：

  （1）华夏银行无锡分行锡沪支行，账号：417125-0001819100013719；

  （2）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030155260000289；

  （3）民生银行无锡支行，账号：3201014210005716；

  （4）中国银行无锡南长支行，账号：472858227549注；

  （5）中国银行无锡南长支行，账号：498859043056；

  （6）农业银行无锡东亭支行，账号：650601040010447；

  （7）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030154740002806。

  注：中国银行江苏省分行于2011年6月进行系统升级，本公司中国银行无锡南长支行募集资金专户账号由484-97108094001变更为472858227549。

  因募集资金投向项目资金使用完毕或变更等原因，截至2015年12月31日，募集资金专户销户情况如下：

  1、2012年6月26日，因“收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资” 超募资金投向项目资金使用完毕，农业银行无锡东亭支行（账号：650601040010447）募集资金存储专户已办理了注销手续。

  2、2013年3月5日，为提高资金使用效率，强化资金管理，将用于超募资金的存放和使用的民生银行无锡支行（账号：3201014210005716）的资金1,044,553.60元划转到公司开设在浦发银行锡山支行的另一个募集资金专户（账号：84030155260000289），公司于2013年3月5日完成销户。所有民生银行专户的项目后续支出全部转移至浦发银行专户支出。

  3、2013年6月24日，因“亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”募集资金投向项目资金使用完毕，中国银行无锡南长支行（账号：472858227549）募集资金存储专户已办理了注销手续。

  4、“高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目”于2012年9月完成投资，2014年8月25日江苏省科技厅对该项目进行结题，根据公司第三届董事会第十次会议审议通过关于《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》，公司于2014年11月27日将华夏银行无锡分行锡沪支行（账号：417125-0001819100013719）募集资金存储专户进行销户，账户上结余的所有资金（包括已办理现金管理尚未到期的本金及收益）划转到公司开设在浦发银行锡山支行的另一个募集资金专户（账号：84030155260000289），全部投入“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”。

  5、公司2014年8月9日召开第三届董事会第十次会议审议通过关于《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》，超募资金投资项目之年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目发生变更，公司于2015年4月21日将中国银行无锡南长支行（账号：498859043056）募集资金存储专户进行销户，账户上结余的所有资金划转到公司开设在浦发银行锡山支行的另一个募集资金专户（账号：84030155260000289），全部投入“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”。

  6、公司2015年3月10日召开第三届董事会第十五次会议审议通过关于《关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》，终止超募资金投资项目之精密型腔模具研发与制造项目，公司于2015年3月23日将上海浦东发展银行无锡锡山支行（账号：84030154740002806）募集资金存储专户进行销户，账户上结余的所有资金划转到公司开设在浦发银行锡山支行的另一个募集资金专户（账号：84030155260000289），全部投入“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司于2013年3月12日在农业银行东亭支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理，账户：650601040010892；于2013年4月27日在宁波银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理，账号：78010122000202114；于2015年4月20日在工行无锡高新技术产业开发区支行开立了一般账户用于暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理，账号：1103020819200424429。

  本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述七个募集资金专户及三个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

  截至 2015年12月 31日，募集资金专户存储情况如下：金额单位：人民币元

  ■

  2015年2月14日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品，该5亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。

  截至 2015年12月 31日，尚未到期理财产品余额如下：金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币万元

  ■

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  金额单位：人民币万元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  （一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  （二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2016年4月23日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-023

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事会关于2015年度证券投资情况的专项说明

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号-定期报告披露相关事项》的相关规定，公司董事会对2015年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

  一、证券投资审议批准情况

  1、2015年3月10日的第三届董事会第十五次会议、2015年3月27日的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》：同意公司利用最高额度不超过2亿元的自有资金进行证券投资，该2亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。

  2、2015年6月9日的第三届董事会第十八次会议、2015年6月26日的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》：同意公司使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度2亿元调增为不超过5亿元，该5亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。

  3、2015年10月14日的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资相关进展的议案》：同意公司对证券投资业务不做终止，并采取证券投资风险控制措施。

  二、2015年度证券投资情况

  截至2015年12月31日，公司使用自有资金进行证券投资的初始投资金额为2亿元，期末账面值为177,338,016.88元，报告期损益为-22,666,340.39元，其中已确认的投资收益为810,195.55 元，期末持有的股票公允价值变动损益为-23,476,535.94元。

  ■

  三、2015年度证券投资内部控制情况

  1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《风险投资管理制度》的规定履行证券投资的审批程序。

  2、公司严格按照《风险投资管理制度》进行证券投资的规范运作及信息披露。

  3、公司成立了证券投资领导小组和证券投资工作小组，负责证券投资的具体管理。

  4、公司内部审计部负责证券投资的审计与监督，定期、不定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

  5、公司于2015年10月14日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资相关进展的议案》，决定：在2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》基础上，于有效期内采取以下证券投资风险控制措施：1）在已投入的初始投资金额为2亿元的基础上，不再新增初始投资金额；2）在我国资本市场非理性下行及自我修复、调节阶段，对公司所持证券不采取终止证券投资进行整体卖出的方式，主要以继续持有为投资策略；3）公司出于战略目标实现的考虑，适当进行所持证券的调整。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2016年4月23日