证券时报多媒体数字报

  （上接B135版）

  通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司证券部

  邮政编码：830012

  附件：授权委托书

  特此公告。

  光正集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十三日

  附件：

  光正集团股份有限公司2015年度股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正集团股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-014

  光正集团股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第七次会议的通知于2016年4月11日以公司章程指定的方式向各位监事送达，会议于2016年4月22日在会议通知中指定的地点召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄磊先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司《2015年年度报告》详见2016年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2015年年度报告摘要》详见2016年4月23日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案需提交2015年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司《2015年度监事会工作报告》详见2016年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案需提交2015年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交2015年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》 ；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交2015年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于2015年度利润分配的议案》 ；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司董事会提出的《2015年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配预案。

  此议案需提交2015年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》；

  监事会审议后认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的，监事会对此报告无异议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 ；

  监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2015年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司2016年度财务报告审计机构，聘期一年。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交2015年度股东大会审议。

  备查文件：

  1、光正集团股份有限公司第三届监事第七次会议决议。

  特此公告。

  光正集团股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-015

  光正集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开的第三董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的能力和经验。在担任公司2015年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报告审计机构，聘期一年，具体审计费用根据公司2016年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。

  独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见, 较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定，并同意将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。

  本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  光正集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十三日

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-016

  光正集团股份有限公司

  关于2016年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，光正集团股份股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品，详细情况公告如下：

  一、投资概况

  1、资金来源

  公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

  2、投资品种

  公司拟购买的理财品种为低风险短期理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》——第七章第一节风险投资规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率。

  3、投资额度

  持有短期理财产品余额不得超过20,000万元，以上额度内可以滚动循环使用。

  4、投资期限

  自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  5、决策程序

  本次使用闲置自有资金购买短期理财产品不构成关联交易，已经光正集团股份有限公司第三届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。该事项尚需提交股东大会进行审议。

  6、实施方式

  在额度范围内，公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件。公司财务负责人负责具体实施。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期。

  （2）相关工作人员的操作风险。

  2、投资风险控制措施

  （1）公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

  （3）公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

  （4）独立董事应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握和检查理财资金的使用情况。

  （5）公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查。

  （6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买短期理财产品的情况及相应的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

  四、其他

  本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

  特此公告。

  光正集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十三日

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-018

  光正集团股份有限公司关于举办

  2015年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月28日（星期四）下午15:00—17:00 ，通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015年年度报告网上说明会。

  本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。

  参加本次说明会的有：公司董事长周永麟先生，财务总监李俊英女士，独立董事马新智先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  光正集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十三日

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-021

  光正集团股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）因筹划重大事项，经深圳证券交易所同意，自2016年3月17日开市起停牌。停牌公告详见巨潮资讯网《光正集团股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-006 ）。2016年3月23日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号：2016-007号),公司因筹划重大资产重组事项,股票自2016年3月23日开市起按照重大资产重组事项停牌；2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日公司发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号：2016-008号、2016-009号、2016-010号)。2016年4月15日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2016-012号).

  自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，目前公司实际控制人已与潜在标的公司的实际控制人就公司收购标的公司事项进行了洽谈并达成了初步的合作意向，具体合作方案双方正在协商确定中。相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并对相关实施方案进行了协商、讨论。本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。

  公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》 、《证券时报》 、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登，本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  光正集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日