证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：南京音飞物流科技有限公司（以登记机关核准为准）

  ●本次投资金额：1000万元

  特别风险提示: 本次投资已经南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议审议通过

  一、对外投资概述

  1、为满足客户在仓储自动化和仓储运营方面日益增长的需求，拓展公司业务，推进公司转型升级，公司拟使用自有资金1000万元设立全资子公司南京音飞物流科技有限公司。

  2、2016年4月22日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和相关法律法规的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

  3、本次投资行为不构成关联交易和重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  企业名称：南京音飞物流科技有限公司（以登记机关核准为准）；

  注册资本：人民币1000万元

  出资方式：公司拟以自有资金货币出资1000万元

  股权结构：公司持有其100%股权

  法定代表人：金跃跃

  注册地址：南京市江宁区苏源大道19号

  经营范围：货物运输服务；仓储服务；供应链管理；物流仓储设备及系统管理软件开发、系统集成；物流仓储管理云技术开发；数据分析；职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以登记机关核定为准）。

  标的公司的董事会及管理层的人员安排：南京音飞物流科技有限公司不设立董事会，委派公司董事长金跃跃先生为执行董事和总经理，委派公司董事、财务总监戚海平先生为财务负责人。

  三、对外投资对上市公司的影响

  近年来，公司的长期客户提出仓储自动化以及仓储运营等需求。公司目前在自动化技术等方面积累了大量的经验，为满足客户在这些方面日益增长的需求，公司拟投资设立南京音飞物流科技有限公司，将主要发展除仓储设备制造以外的第三方服务，成为电商、跨境电商的服务商，推动公司转型升级。

  四、对外投资的风险分析

  设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力争为股东带来良好的投资回报。

  特此公告。

  南京音飞储存设备股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  ●报备文件

  （一）公司第二届董事会第五次会议决议