证券时报多媒体数字报

  证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2016-37

  百川能源股份有限公司关于公司

  大股东股份质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次股份质押的具体情况

  2016年4月22日，百川能源股份有限公司（以下简称"本公司"）接到本公司大股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称"百川资管"）发来的《股份质押通知》,内容如下：

  百川资管于 2016年4月21日将其持有的本公司 80,000,000 股有限售条件流通股质押给国金证券股份有限公司，占本公司总股本的8.30%。用于办理股票质押式回购交易业务，始初交易日为2016年4月21日，购回交易日为2019年4月19日，质押期限为1093天。

  本次质押完成后，百川资管累计质押的股份数量为199,500,000 股，占其持股总数的51.81%，占本公司总股本的20.69%。

  二、大股东的质押情况

  百川资管本次质押的目的用于补充流动资金，百川资管具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司控制权发生变更。可能引发的风险及应对措施：根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，将采取以下措施解决：（1）提前购回；（2）补充质押股票、部分购回或场外偿还，防止股票平仓等，并及时通知公司进行信息披露。

  特此公告。

  百川能源股份有限公司

  董事会

  2016年4月23日

  证券代码:600681 证券简称: 万鸿集团 公告编号:2016-38

  百川能源股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  百川能源股份有限公司第九届监事会第一次会议于2016年4月21日以现场方式召开。本次会议通知于2016 年4月15日以书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于选举公司第九届监事会主席议案》。

  鉴于公司第九届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定，选举张德文先生为第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满。

  审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

  2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  鉴于公司修改了《公司章程》，同意对《监事会议事规则》的部分条款予以修订。

  同意将此议案提交股东大会予以审议！

  审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

  3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意将此议案提交股东大会予以审议！

  审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

  4、《关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的议案》

  同意将此议案提交股东大会予以审议！

  审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

  5、《关于公司2016年度日常关联交易预测的议案》

  同意将此议案提交股东大会予以审议！

  审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

  6、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》

  同意将此议案提交股东大会予以审议！

  审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

  特此公告！

  百川能源股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月22日

  附件：监事会主席个人简历

  张德文先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任永清县针织厂会计、永清县王牌摩托车有限公司会计、廊坊百川天然气销售有限公司财务部副经理、廊坊百川天然气销售有限公司财务部经理，现任百川燃气有限公司财务部主任、百川能源股份有限公司职工代表监事。