证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陶军、主管会计工作负责人刘亮及会计机构负责人(会计主管人员)董建军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)合并资产负债表项目:

  1、货币资金本报告期末余额262,657,566.50元,较年初增加39.13%,主要原因系本年1-2月金针菇产品市场价格同比上升较多,经营现金流收现增加;公司收到限制性股票激励融资款;部分银行短期保本型理财产品到期收回所致。

  2、应收账款本报告期末余额8,031,664.58元,较年初增加76.86%,主要原因系本年一季度部分销售款在信用期内,尚未收回所致。

  3、预付款项本报告期末余额3,505,414.76元,较年初增加48.12%,主要原因系预付材料及备品备件款项增加所致。

  4、应付职工薪酬本报告期末余额12,516,567.45元,较年初减少40.01%,主要原因系2015年底年终绩效及奖金于2016年1月份发放所致。

  5、其他应付款本报告期末余额207,441,619.93元,较年初增加73.58%,主要原因系本期公司限制性股票激励计划登记完毕,根据潜在回购义务对未解锁部分确认的负债所致。

  6、股本本报告期末余额319,647,374.00元,较年初增加114.63%,主要原因系本期限制性股票激励计划登记完毕,股本增加;且根据公司2015年度股东大会决议,以资本公积转增股本所致。

  (二)合并利润表、合并现金流量表项目:

  1、营业收入2016年1-3月发生额为182,676,753.05元,较上年同期增加41.07%,主要原因系本年1-2月金针菇产品市场价格同比上升较多,且山东基地二期项目满产及2015年10月新收购四川基地导致产量比上年同期增加,导致销售额增加所致。

  2、财务费用2016年1-3月发生额为454,455.74元,较上年同期减少90.35%,主要原因系部分长期借款提前偿付,总额减少;及专项借款利息资本化所致。

  3、资产减值损失2016年1-3月发生额为259,132.42元,较上年同期增加53.11%,主要原因系本报告期末应收账款余额增加,对应计提减值准备增加所致。

  4、销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-3月发生额为179,810,447.80元,较上年同期增加42.18%,主要原因系本年1-2月金针菇产品市场价格同比上升较多,且山东基地二期项目满产及2015年10月新收购四川基地导致产量比上年同期增加,导致产品销售收现增加所致。

  5、支付给职工以及为职工支付的现金2016年1-3月发生额为27,706,370.12元,较上年同期增加57.40%,主要原因系2015年利润增多绩效增加,于2016年初发放及同比子公司数量增多、产能扩大、员工人数增多所致。

  6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-3月发生额为79,866,258.50元,较上年同期增加203.94%,主要原因系本年基建项目款项支出增加所致。

  7、偿还债务支付的现金2016年1-3月发生额为68,127,354.65元,较上年同期增加35.27%,主要原因系本期公司对部分长期借款提前偿还所致。

  8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年1-3月发生额为2,550,705.10元,较上年同期减少64.82%,主要原因系公司借款减少,同期利息支出额减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)关于公司限制性股票激励计划说明

  2015年9月30日公司召开的第二届董事会第七次会议,以及2015年10月19日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

  2015年10月26日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2015年10月26日作为公司限制性股票的授予日,向符合条件的82名激励对象授予690万股限制性股票。

  2016年3月14日,公司完成了《限制性股票激励计划(草案)》限制性股票授予登记工作,向81名激励对象(一名员工因个人原因放弃)授予689.9万股限制性股票,激励对象均为实施本计划时在公司的董事和高级管理人员、中层管理人员和核心骨干,授予的限制性股票上市日期为2016年3月18日。截至报告期末,公司正在办理相关工商变更手续。

  (二)关于公司非公开发行A股股票的说明

  2015年11月9日公司召开的第二届董事会第十一次会议,以及2015年12月7日召开的2015年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与非公开发行A股股票相关的议案。

  2015年12月23日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153677号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

  2016年2月2日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153677号)。中国证监会依法对公司提交的《天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司于2016年3月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》,并向中国证监会报送了《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

  2016年2月14日公司召开的第二届董事会第十五次会议,以及2016年3月1号召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》等议案。

  2016年3月30日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。截至报告期末,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

  (三)公司重大合同履行情况

  2016年1月21日,公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司(以下简称“江苏众友”)与ChristiaensEngineering&DevelopmentB.V.签署了设备采购合同,采购了双孢蘑菇工厂化生产过程中所需的部分设备。截至报告期末,已按合同约定支付了首付款和办理了信用证。

  同日,公司全资子公司江苏众友与ChristiaensEngineering&DevelopmentB.V.的中国子公司上海菇速添贸易有限公司签署了菇架菇灯采购合同。截至报告期末,已按合同约定支付了首付款。

  2016年3月21日,公司全资子公司江苏众友与ChristiaensEngineering&DevelopmentB.V.签署了设备采购合同,采购了双孢蘑菇工厂化生产过程中所需的部分设备。截至报告期末,已按合同约定支付了首付款。

  (四)公司2015年利润分配情况

  2016年2月25日,公司召开的第二届董事会第十六次会议,以及2016年3月31号召开的2015年度股东大会审议通过了《关于审议<2015年度利润分配方案>的议案》。

  2016年4月9号,公司披露了《2015年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2016年4月14日,除权除息日为2016年4月15日。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号: 2016-044

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月10日召开的第二届董事会第四次、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-008)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据上述会议决议,公司授权全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司(以下简称“众兴高科”)使用闲置募集资金购买银行理财产品。2015年7月,众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及交通银行股份有限公司天水分行分别认购7,615万元人民币的“利多多财富班车3号”理财产品和15,400万元人民币的“蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划”理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-009)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2015年8月27日,公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金115,302,430.33元置换已预先投入募投项目(年产12600吨金针菇生产线建设项目)的同等金额的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2015-019)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2015年10月13日,众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行认购的“利多多财富班车3号”理财产品到期,本金和利息已到账,该专户资金共计约7,696万元。从2015年10月13日起,该账户中的7,450万元转为“七天通知存款”,每一个存款周期适用单独的通知存款利率,该利率依据支取日中国人民银行公布的七天通知存款利率确定。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-045)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2015年10月26日召开的公司第二届董事会第十次会议以及2015年11月11日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》,同意公司将“食(药)用菌研发中心建设项目”的募集资金 7,615万元和利息,以及“年产12,600吨金针菇生产线建设项目”节余募集资金 3,965.76万元和利息,变更投向至控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司(以下简称“陕西众兴菌业”)用于其“年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目”。《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的公告》(公告编号:2015-054)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据上述决议,陕西众兴菌业在交通银行股份有限公司天水分行开立了募集资金专项账户,用于存放本次变更后用于“年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目”的募集资金,并于2015年11月12日与交通银行股份有限公司天水分行、中国国际金融股份有限公司等签订了募集资金监管协议。《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2015-066)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2015年11月13日,陕西众兴菌业与交通银行股份有限公司天水分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”集合理财计划协议》,陕西众兴菌业以 11,000万元人民币认购了交通银行“蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划”理财产品。该产品的起息日为2015年11月13日,计划以客户的每笔认(申) 购交易为单位计算理财计划份额的存续天数,客户在每个开放日的开放时间可随时申购和赎回。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-067)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2015年12月7日,为了满足“年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目”的资金需求,陕西众兴菌业从2015年11月13日认购的金额为11,000万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”集合理财计划理财产品中赎回中1,000万,2015年12月28日陕西众兴菌业从该理财产品中赎回1,500万, 2016年02月25日,陕西众兴菌业又从该理财产品中赎回500万元,相应的本金及收益已到账。2016年03月25日,陕西众兴菌业又从该理财产品中赎回500万元,相应的本金及收益已到账。《关于闲置募集资金购买的理财产品部分赎回的公告》(公告编号:2015-080/087/2016-025/039),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、本次闲置募集资金购买的理财产品部分赎回情况

  为了满足“年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目”的资金需求,陕西众兴菌业近日又从认购的交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”集合理财计划理财产品中赎回300万元和500万元,相应的本金及收益已到账。截至本公告日,陕西众兴菌业已累计赎回4,300万元(含本次)。

  三、截至本公告日使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  截至本公告日,陕西众兴菌业持有交通银行股份有限公司本金为6,700万元人民币的“蕴通财富·日增利 S 款”集合理财计划理财产品,除此之外,公司无使用募集资金购买理财产品的情况。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2016年04月22日

  \股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2016-045

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  关于闲置自有资金购买理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月27日召开的第二届董事会第五次会议,以及于2015年9月15日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(包括子公司)使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,资金使用额度不超过人民币30,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-020)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据上述会议,2016年02月03日,公司向招商银行股份有限公司兰州西固支行认购了1,000万元人民币的“招商银行点金公司理财‘步步生金8688号’”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-007),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2016年02月19日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000万元人民币的“蕴通财富·日增利S款”理财产品。2016年3月为了补充流动资金,公司从该笔理财产品中赎回500万元,相应的本金及收益已到账。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-024/40),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2016年02月23日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了8,000万元人民币的“蕴通财富·日增利92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-024),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2016年03月10日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元人民币的“蕴通财富·日增利94天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-029),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2016年04月06日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了1,500万元“蕴通财富·日增利” S 款理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-043),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2016年04月07日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元“蕴通财富·日增利92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-043),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、本次闲置自有资金购买理财产品赎回情况

  为了补充流动资金,公司于近日从2016年2月19日认购的金额为3,000万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利S款”理财产品中赎回700万元,相应的本金及收益已到账。截至本公告日,公司已累计赎回1,200万元,公司尚持有1,800万元的交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”理财产品。

  三、截至本公告日未到期的闲置自有资金购买理财产品情况

  2016年02月03日,公司向招商银行股份有限公司兰州西固支行认购了1,000万元人民币的“招商银行点金公司理财‘步步生金8688号’”理财产品。

  2016年2月19日公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000万元人民币的“蕴通财富·日增利S款”理财产品,近日,公司从该理财产品中已赎回700万元,已累计赎回1,200万元,截至本公告日,公司尚持有1,800万元的交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”理财产品。

  2016年2月23日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了8,000万元人民币的“蕴通财富·日增利92天”理财产品。

  2016年3月10日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元人民币的“蕴通财富·日增利94天”理财产品。

  2016年04月06日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了1,500万元“蕴通财富·日增利” S 款理财产品。

  2016年04月07日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元“蕴通财富·日增利92天”理财产品。

  截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计26,300万元。除此之外,公司再无使用闲置自有资金购买理财产品的情况。

  四、过去十二个月购买理财产品尚未到期情况

  截至本公告日,公司及子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计6,700万元,使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计263,00万元。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2016年04月22日

  股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2016-046

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2016年04月22日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

  本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持,会议通知于2016年04月19日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事3人,以通讯方式参会董事6人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》

  根据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求,公司编制了《2016年第一季度报告》。

  表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

  表决结果:通过

  公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

  《2016年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2016年第一季度报告正文》(公告编号:2016-048)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (二)审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款的议案》

  为满足公司全资子公司山东众兴菌业科技有限公司(以下简称“山东众兴”)项目建设的需要,公司决定拟变更2016年3月13日第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。该议案的主要内容:为满足公司全资子公司山东众兴菌业科技有限公司项目建设的需要,山东众兴拟以部分土地作为抵押,向浙商银行天水分行申请8,000万元的贷款。同时天水众兴菌业科技股份有限公司拟为山东众兴向浙商银行申请的8,000万元的贷款提供担保。《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2016-031)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据贷款进展情况,山东众兴决定不再向浙商银行天水分行申请贷款,拟向交通银行股份有限公司天水分行申请贷款,并以山东众兴部分自有房产、设备以及在建工程提供抵押,公司不提供担保,详细情况如下:

  1、拟提供贷款的金融机构:交通银行股份有限公司天水分行

  2、拟申请贷款金额:8,000万元

  3、拟贷款期限:5年,以最终签订的贷款合同为准

  4、资金用途:山东众兴项目建设

  5、本次贷款提供的抵押物:山东众兴部分房产、设备以及在建工程

  表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

  表决结果:通过

  三、备查文件

  《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;

  天水众兴菌业科技股份有限公司《2016年第一季度报告全文及正文》。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2016年04月22日

  股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2016-047

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2016年04月22日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2016年04月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

  本次会议由监事会主席汪国祥先生主持,会议应出席监事3名,实际出席3名,监事沈天明因在外地出差,以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （下转B124版）