证券时报多媒体数字报

  证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2016—054

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月8日，浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第六次会议审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司总股本1,673,820,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.0元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该议案将提交于2016年5月3日召开的公司2015年度股东大会审议。该议案如若通过并实施后，公司股份总数将变更为2,510,730,000股，注册资本将变更为 2,510,730,000元。

  2016年4月22日，公司第八届董事会2016年第二次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2016年4月20日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经书面表决全票审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意为配合提交公司2015年度股东大会的《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》经审议批准后的实施工作需要，拟修改《公司章程》以下有关条款：

  1、第六条 原为：公司注册资本为人民币壹拾陆亿柒仟叁佰捌拾贰万元。

  修改为：公司注册资本为人民币贰拾伍亿壹仟零柒拾叁万元。

  2、第十八条 原为：公司股份总数167,382万股，为普通股。

  修改为：公司股份总数251,073万股，为普通股。

  新修改后的章程详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  康恩贝集团有限公司（持有本公司27.4%股份，系本公司控股股东）2016年4月22日向公司书面提出《关于浙江康恩贝制药股份有限公司2015年度股东大会增加议案的临时提案》，公司董事会经过审核后认为该临时提案符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等的规定，同意将临时提案有关增加《关于修改公司章程的议案》的事项列入公司2015年度股东大会议程。因此，本次《关于修改公司章程的议案》需提交公司2015年度股东大会以特别决议审议，同时需《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》经 2015年度股东大会审议通过后，本议案表决结果方为有效。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月23日

  证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2016—055

  浙江康恩贝制药股份有限公司关于2015年度股东大会增加临时提案的

  公告

  ■

  一、股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2016年5月3日

  3. 股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：康恩贝集团有限公司

  2. 提案程序说明

  浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）八届董事会第六次会议决议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，并已于2016年4月12日公告了召开2015年度股东大会的通知。单独持有27.40%本公司股份的控股股东康恩贝集团有限公司，在2016年4月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  增加审议《关于修改公司章程的议案》。（该议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。）

  公司2015年度股东大会将审议《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》。为及时配合做好相关准备和后续工作，公司于2016年4月22日召开的第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟修改《公司章程》以下有关条款：

  1、第六条 原为：公司注册资本为人民币壹拾陆亿柒仟叁佰捌拾贰万元。

  修改为：公司注册资本为人民币贰拾伍亿壹仟零柒拾叁万元。@2、第十八条 原为：公司股份总数167,382万股，为普通股。

  修改为：公司股份总数251,073万股，为普通股。

  为加强上市公司的规范治理及配合经股东大会审议批准后的利润分配及资本公积转增股本方案实施工作等需要，康恩贝集团有限公司根据《公司法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》、《浙江康恩贝制药股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特提出在本次股东大会增加以上关于修改公司章程议案的临时提案。

  本公司董事会收到上述临时提案后认真审核了提案内容，认为提案人资格、提案程序、提案内容均符合《公司法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》、《浙江康恩贝制药股份有限公司股东大会议事规则》等规定，同意将上述临时提案增加列入公司2015年度股东大会审议议程。

  三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年5月3日 9点30分

  召开地点：杭州市滨江区江南大道3399号 杭州华美达酒店

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月3日

  至2016年5月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  述议案已获公司八届董事会第六次会议和八届董事会2016年第二次临时会议审议通过，具体事项参见2016年4月12日和4月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

  2、 特别决议议案：8

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董事会

  2016年4月23日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容