证券时报多媒体数字报

  证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-025

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称"卫士通"或"公司"）董事会日前收到公司证券事务代表刘志惠女士书面辞职报告。

  刘志惠女士因工作变动提请辞去公司证券事务代表一职, 辞职后将不再担任公司任何职务。刘志惠女士的离职不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

  公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

  刘志惠女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。董事会对刘志惠女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告！

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十三日

  证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-026

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  二〇一五年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月22日下午14:30。

  （2）网络投票时间：2016年4月21日至2016年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月21日15：00至2016年4月22日15：00期间的任意时间。

  3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长李成刚。

  6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 14 名，代表有表决权的股份总数为220,573,417股，占公司有表决权股份总数的50.9969%。其中持股5%以下的中小股东 11 名，代表有表决权股份数为29,328,379股，占公司总股份的6.7808%。

  （1）出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份207,459,890股，占公司股份总数的47.9650%；

  （2）通过网络投票的股东及股东代理人 10 名，代表股份13,113,527 股，占公司股份总数的3.0319%。

  2、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  (一)审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意220,572,817股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为500股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0017％；弃权票为100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0003%。

  (二)审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意220,572,817股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为500股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0017％；弃权票为100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0003%。

  (三)审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：同意220,572,817股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为500股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0017％；弃权票为100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0003%。

  (四)审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》

  该议案的表决结果为：同意220,572,817股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为 600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0020%。

  (五)审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

  该议案的表决结果为：同意220,572,817股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为500股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0017％；弃权票为100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0003%。

  (六)审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

  审议该议案时关联股东予以回避表决。

  该议案的表决结果为：同意29,327,779股，占出席会议有表决权股份总数的99.9980％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为500股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0017％；弃权票为100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0003%。

  (七)审议通过了《关于拟与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

  审议该议案时关联股东予以回避表决。

  该议案的表决结果为：同意29,327,779股，占出席会议有表决权股份总数的99.9980％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0020%。

  (八)审议通过了《关于向银行申请2016年综合授信额度的议案》

  该议案的表决结果为：同意220,572,817股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0020％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师刘浒、李瑾出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2015年年度股东大会决议。

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十三日