证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目

  1、应收票据本期末比年初减少31%，减少10583.98万元，主要系本期票据到期及背书转让支付了购货款所致；

  2、应收账款本期末比年初增加35.88%，增加14436.73万元，主要受行业应收账款周期性影响所致；

  3、应收股利本期末比年初减少100%，减少538.85万元，主要系本期收到股利所致；

  4、其他应收款本期末比年初增加40.21%，增加1474.32万元，主要系本期其他暂付款增加所致；

  5、其他非流动资产本期末比年初减少41.55%，减少273.42万元，主要系本期其他非流动资产转列库存材料所致；

  6、应付票据本期末比年初增加1695.38%，增加763.94万元，主要系本期承兑出票增加所致；

  7、应付职工薪酬本期末比年初减少47.29%，减少1155.86万元，主要系本期发放去年计提的职工薪酬所致；

  8、应交税费本期末比年初减少33.53%，减少1868.91万元，主要系本期缴纳计提的税收所致；

  9、应付利息本期末比年初减少39.41%，减少73.83万元，主要系本期支付计提的利息所致；

  10、一年内到期的非流动负债本期末比年初增加142.19%，增加2730万元，主要系一年内到期的长期借款转列所致；

  11、长期借款本期末比年初减少73.79%，减少6180万元，主要系本期长期借款提前或到期偿还本金及转列一年内到期的非流动负债所致。

  （二）利润表项目

  1、财务费用本期比上年同期减少37.43%，减少571.7万元，主要系本期贷款额度减少从而利息支出同比减少所致；

  2、资产减值损失本期比上年同期减少31.23%，减少295.93万元，主要系本期应收账款计提的坏账准备同比减少所致；

  3、投资收益本期比上年同期减少123.53%，减少397.46万元，主要系本期参股公司利润同比减少所致；

  4、营业外收入本期比上年同期增加96.2%，增加107.44万元，主要系本期补贴收入同比增加所致；

  5、营业外支出本期比上年同期减少44.31%，减少64.09万元，主要系本期捐赠支出同比减少所致；

  6、所得税费用本期比上年同期减少54.85%，减少209.67万元，主要系上期计提的所得税费用冲回所致；

  7、少数股东损益本期比上年同期减少272.25%，减少106.23万元，主要系本期子公司盈利水平同比下降。

  （三）现金流量表项目

  1、收到的税费返还本期比上年同期减少92.34%，减少181.68万元，主要系本期收到的出口退税减少所致；

  2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少37.6%，减少460.43万元，主要系本期收到的财政专项资金同比减少所致；

  3、取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加1796.15%，增加538.85万元，主要系本期收到的分红增加所致；

  4、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少87%，减少357.02万元，主要系本期定期存款到期转列所致；

  5、投资支付的现金本期比上年同期增加100%，增加1153万元，主要系本期对外投资增加所致；

  6、取得借款收到的现金本期比上年同期减少53.41%，减少18312.78万元，主要系本期银行贷款额度减少所致；

  7、偿还债务支付的现金本期比上年同期减少34.85%，减少10978.73万元，主要系本期银行贷款额度减少所致；

  8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期减少43.3%，减少691.07万元，主要系本期偿还利息支付的现金减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  法定代表人：金敬德

  2016年4月22日

  股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2016-014

  浙江仙琚制药股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年4月22日下午14：00

  网络投票时间为：2016年4月21日—2016年4月22日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日15:00 至2016年4月22日15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  5、现场会议主持人：公司董事长金敬德先生；

  会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席会议股东总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共18人，代表有表决权的股份232,000,204股，占公司股本总额 610,808,111股的37.9825%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)10人，代表有表决权的股份17,401,515股，占公司总股本的2.8489%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人为11人，代表有表决权的股份数218,017,121股，占公司总股本的35.6932%；

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共7人，代表有表决权的股份数13,983,083股，占公司总股本的2.2893%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过了《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》。

  表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师梁瑾女士、丁天先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  “公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”

  四、备查文件

  （一）与会董事签字确认的公司2015年年度股东大会决议；

  （二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  董事会

  2016年4月23日