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湖南梦洁家纺股份有限公司公告（系列） 2016-04-23 来源：证券时报网 作者：
证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2016-021 湖南梦洁家纺股份有限公司关于 完成工商登记变更及“三证合一”的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月1日召开的第四届董事会第四次会议以及2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,详见公司于2016年2月2日以及2016年2月20日刊登在证券时报、证券日报以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 同时,根据《国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见》(国办发[2015]50 号)及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见>的通知》(工商企注字[2015]121号)等相关文件的要求,公司向湖南省工商行政管理局申请办理注册资本的工商变更登记和原营业执照、组织机构代码证、税务登记证"三证合一"。 2016年4月21日,公司收到了湖南省工商行政管理局换发的新的营业执照。新的营业执照显示:公司的统一社会信用代码为91430000184049246H,公司注册资金为陆亿柒仟贰佰陆拾陆万伍仟柒佰陆拾柒元整。 公司营业执照其他登记项目未发生变更。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2016年4月22日
证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2015-022 湖南梦洁家纺股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2016年4月22日(星期五)下午15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日下午15:00至2016年4月22日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼国际厅会议室。 3、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长姜天武先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市海润律师事务所李强、孙菁菁出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东9人,代表股份459,080,981股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的67.73%。 1、现场会议的出席情况出席现场会议的股东及股东代表共9人,所持股份总数459,080,981股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的67.73%。 2、网络投票情况通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人,共计持有公司0股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.00%。 公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过《股份公司2015年度董事会工作报告》 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 2、审议通过《股份公司2015年度监事会工作报告》 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 3、审议通过《股份公司2015年年度报告及其摘要》 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 4、审议通过《股份公司2015年度财务决算报告》 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 5、审议通过《股份公司2016年度财务预算报告》 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 6、审议通过《股份公司2015年度利润分配预案》 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 7、审议通过《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 8、审议通过《股份公司2016年度申请银行贷款额度的议案》 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 9、审议《股份公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要》 9.1激励对象的确定依据和范围 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 9.2股票期权涉及标的股票的来源和数量 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 9.3激励对象获授的股票期权分配情况 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 9.4股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 9.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 9.6股票期权的获授条件和行权条件 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 9.7股票期权激励计划的调整方式和程序 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 9.8实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 9.9股票期权的授予程序及激励对象行权的程序 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 9.10公司与激励对象各自的权利义务 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 9.11股票期权激励计划的变更、终止等事项 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 10、审议《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 11、审议《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》 表决结果:同意459,080,981票,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票 ,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2,466,083票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 五、独立董事述职情况 公司独立董事向本次股东大会提交了2015年度述职报告并进行了述职。《2015年度独立董事述职报告》全文刊载于2016年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市海润律师事务所。 2、律师姓名:李强、孙菁菁。 3、结论性意见:"本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。" 七、备查文件 1、湖南梦洁家纺股份有限公司2015年年度股东大会决议。 2、北京市海润律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 二○一六年四月二十二日 本版导读：
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2016年4月23日
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