证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人（会计主管人员）黄新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  应收票据：增加４１．３０％主要原因：商业结算汇票结算额增加所致；

  应收帐款：减少４８．９５％，主要原因：食糖销量减少所致；

  预付帐款：增加３４．５４％，主要原因：预付蔗农农资款增加所致；

  存货：增加３３５．９８％，主要原因：白砂糖库存增加所致；

  营业收入：减少４１．５０％，主要原因：白砂糖销量同比减少所致；

  营业成本：减少３６．８％，主要原因：白砂糖销量同比减少所致；

  营业外收入：减少７８．７０％，主要原因：收到政府补助同比减少所致；

  归属母公司净利润：减少６４３．２％，主要原因：（１）机制糖销量比上年同期减少，产品毛利率大幅下降；（２）收到政府补助同比减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司２０１６年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更用途如下：在香山糖厂日榨１０，０００ 吨甘蔗技改工程项目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容；南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目中智能配送中心建设项目的实施地点由南宁五合变更为南宁牛湾，实施方式由租赁仓库经营变更为购买土地自建仓库经营。以上变更后的项目总投资额度不变。（详见公司于２０１５年１２月２２日披露的《南宁糖业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。）

  报告期内，南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及后加工仓储智能配送中心项目在３月２３日成功摘牌取得９５亩牛湾土地用于项目建设，项目设计、土地平整和其他建设正在推进中。

  明阳糖厂锅炉升级改造项目正在进行中。

  ２、３月１８日，公司控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司与侨虹公司丹麦股东签署股权收购协议，现正在办理股权收购过户手续。（详见公司于２０１６年３月１７日披露的《第六届董事会２０１６年第一次临时会议决议公告》。）

  ３、公司第六届董事会２０１６ 年第一次临时会议审议通过了《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案》，同意为大桥公司提供２亿元贷款担保额度。该事项尚需提交股东大会审议。详见公司于２０１６年３月１７日披露的《南宁糖业股份有限公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供担保的公告》。）

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  董事长： 肖 凌

  南宁糖业股份有限公司

  二〇一六年四月二十三日

  证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2016-19

  债券代码:112109 债券简称:12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人:公司董事会

  2、主持人:公司董事长肖凌先生

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2016年4月22日(星期五)下午14:30开始。

  (2)网络投票时间:2016年4月21日(星期四)至2016年4月22日(星期五)。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月22日9:30至11:30,13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点:广西南宁市青秀区古城路10号公司总部6楼会议室。

  6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经2016年3月16日召开的第六届董事会2016年第一次临时会议及2016年3月30日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况:

  (1)股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东10人,代表股份142,646,838股,占上市公司总股份的44.0158%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份140,568,900股,占上市公司总股份的43.3746%。

  通过网络投票的股东7人,代表股份2,077,938股,占上市公司总股份的0.6412%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份5,878,038股,占上市公司总股份的1.8138%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,800,100股,占上市公司总股份的1.1726%。

  通过网络投票的股东7人,代表股份2,077,938股,占上市公司总股份的0.6412%。

  (2)公司董事、监事出席了会议。

  (3)公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了以下议案:

  议案1.00 公司2015年年度报告及摘要

  总表决情况:

  同意142,646,838股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,878,038股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案2.00 公司董事会2015年年度工作报告

  总表决情况:

  同意142,646,838股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,878,038股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案3.00 公司监事会2015年年度工作报告

  总表决情况:

  同意142,646,838股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,878,038股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案4.00 公司2015年年度财务决算报告

  总表决情况:

  同意142,646,838股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,878,038股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案5.00 公司2015年年度利润分配方案

  总表决情况:

  同意142,646,838股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,878,038股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案6.00 关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案

  总表决情况:

  同意142,646,838股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,878,038股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案7.00 关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案

  总表决情况:

  同意142,646,838股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,878,038股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

  2、律师姓名:梁定君、蒋耀洲

  3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司

  董事会

  2016年4月23日

  证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2016-20

  债券代码:112109 债券简称:12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2016年4月12日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  2、召开会议的时间:2016年4月22日

  会议召开的地点:公司总部六楼会议室

  会议召开的方式:现场召开

  3、会议应出席董事11人,实际出席董事10人。(其中,委托出席的董事1人,独立董事张雄斌先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事许春明先生代为行使表决权。)

  4、会议主持人:董事长肖凌先生

  5、列席人员:监事会成员5名

  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、公司2016年第一季度报告。

  表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十三日

  证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2016-21

  债券代码:112109 债券简称:12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2014年4月12日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

  2、召开会议的时间:2016年4月22日下午17:00

  会议召开的地点:公司总部六楼会议室

  会议召开的方式:现场召开

  3、会议应出席监事5人,实际出席会议的监事5人。

  4、会议主持人:监事会主席姚宏宇先生

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

  监事会对南宁糖业股份有限公司2016年第一季度报告进行了审核,并提出如下书面审核意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第六次会议决议。

  特此公告

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十三日