证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第六十五次会议通知于2016年4月15日以专人送达、传真形式发出，会议于2016年4月21日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  公司2015年度非公开发行A股股票已实施完毕，公司本次非公开发行A股股票407,443,890股，发行完毕后公司总股本由2,704,000,000股增至3,111,443,890股,公司注册资本由人民币270400万元变更为311144.3890万元。根据上述情况及公司2015年第二次临时股东大会关于修改公司章程事项的授权，公司董事会决定对公司章程做如下修改：

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  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十三日