证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）13时30分

  网络投票时间为：2016年4月21日-4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日下午15:00 至2016年4月22日下午15:00 的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼311会议室。

  （三）会议召集人：公司第四届董事会。

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （五）现场会议主持人：周志江先生。

  （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共13人，代表有表决权的股份数额357,812,116股，占公司总股份数的42.5205%。

  （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计2人，代表有表决权的股份数额319,736,445股，占公司总股份数的37.9957%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东11人，代表有表决权的股份数额38,075,671股,占公司总股份数的4.5247 %。

  （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共11人，代表有表决权的股份数额38,075,671股，占公司总股份数的4.5247%。

  （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  一、审议通过《2015年度董事会工作报告》；

  同意357,804,716股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；

  反对7,400股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意38,068,271股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9806%；

  反对7,400股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0194%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  二、审议通过《2015年度监事会工作报告》；

  同意357,804,716股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；

  反对7,400股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意38,068,271股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9806%；

  反对7,400股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0194%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  三、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》；

  同意357,810,316股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9995%；

  反对1,800股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意38,073,871股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9953%；

  反对1,800股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0047%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  四、审议通过《2015年度财务决算的议案》；

  同意357,810,316股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9995%；

  反对1,800股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意38,073,871股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9953%；

  反对1,800股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0047%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  五、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》；

  同意357,804,716股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；

  反对7,400股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意38,068,271股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9806%；

  反对7,400股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0194%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  六、审议通过《公司2016年度日常关联交易预计的议案》。其中关联股东久立集团股份有限公司、周志江回避表决；

  同意38,068,271股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9806%；

  反对7,400股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意38,068,271股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9806%；

  反对7,400股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0194%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  七、审议通过《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》；

  同意357,804,716股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；

  反对7,400股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意38,068,271股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9806%；

  反对7,400股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0194%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、王锦秀律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江久立特材科技股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2015年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日