证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人（会计主管人员）娄健颖女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明

  单位：元

  ■

  1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产增加主要原因是按照董事会授权，购入理财产品万家稳增基金。

  2、预付款款减少主要原因是本期预付货款发票到达，货物入库入账。

  3、其他流动资产减少主要原因是本期增值税留抵税额较期初减少。

  4、短期借款增加主要原因是本期新增银行短期借款净额4.65亿元。

  5、应付账款减少主要原因是本期支付货款。

  6、预收账款减少主要原因是本期确认收入，结转预收款。

  7、应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现2015年度销售提成及年薪制薪酬。

  3.1.2报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

  单位：元

  ■

  1、销售费用减少主要原因是本期保健品板块促销费及广告费较去年同期大幅下降。

  2、财务费用增加主要原因是本期银行短期借款增加相应利息支出增加。

  3、资产减值损失减少主要原因是本期下属子公司参照金融企业五级分类标准计提减值准备较去年同期减少。

  4、少数股东损益减少主要原因是本期子公司利润减少。

  3.1.3报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

  单位：元

  ■

  1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期收到联营企业归还往来款2900万元。

  2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期兴业证券配股及公司重大重组投资支付的现金较去年同期大幅上升。

  3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金净额较去年同期增加5.3亿元。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  一、公司拟通过公司及境外全资子公司昂立国际投资有限公司，以二级市场购买、协议转让等方式购买中国泰凌医药集团有限公司不超过29.9%股权，购买均价不超过2.50港元/股，本次交易构成重大资产重组。2015年12月31日-2016年1月4日，公司已与交易对方Annie Investment Co Ltd、奚儒俊、Elemental Flow Limited、钱力草签了《股份买卖协议》，该协议需经公司董事会、股东大会审议通过并履行相关登记、备案手续后发生法律效力。2016年1月4日公司六届董事会第六次会议和2016年1月25日公司2016年第一次临时股东大会分别审议了通过本次重大资产重组方案的议案。2016年2月29日，公司收到上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3100201600176号）。内容如下：自领取本证书之日起2年内，同意公司通过下属子公司昂立国际投资有限公司出资2亿元港币，收购泰凌医药4.81%股份。2016年3月21日，公司收到上海市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（沪发改外资【2016】47号）。内容如下：报来《关于泰凌医药部分股权收购项目申请备案的请示》收悉。根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第9号）和《上海市境外投资项目备案管理办法》（沪府发【2014】81号），经审核，同意对上海交大昂立股份有限公司收购泰凌医药部分股权项目予以备案。项目单位可凭该通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续，有效期为1年。具体内容为上海交大昂立股份有限公司及其全资子公司昂立国际投资有限公司收购中国泰凌医药集团有限公司不超过29.99%股权。截止报告期末，公司已通过二级市场购买（QDII方式）持有泰凌医药156,865,000股，占该公司已发行股份的10.07%，价格区间1.86-2.40港元/股。

  二、公司在2015年12月21日与橡果信息科技（上海）有限公司签订《上海市房地产买卖合同》，购买橡果信息科技（上海）有限公司在上海市徐汇区田州路99号13幢10层房产，作为公司新的办公场地，建筑面积1451.4平方米，每平方米均价19300元，总价款28,012,020元。截止报告期末，公司已完成该房屋的交易、过户全部手续。并已取得该房屋的上海市房地产权证，证书号：沪房地徐字（2016）第005184号、沪房地徐字（2016）第005185号。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  一、公司分别于2015年8月15日召开第六届董事会第二次会议、12月26日第六届董事会第六次会议和2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于授权经营班子在 1.5 亿元额度内回购公司股份的议案》和《关于公司回购股份用于员工激励的议案》，授权经营层根据实际情况，以不超过2015年8月3日公司股票收盘价人民币21.52元/股的价格择机回购公司股份，回购的资金总额不超过 1.5 亿元人民币，资金来源为公司自有资金。本次回购股份的实施期限为2016年1月26日至7月25日。

  截止本报告期末，由于公司正在进行收购事项、处于年报窗口期及近期股价回升等原因，公司实际回购股票数量为0股。

  二、基于对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的坚定信心，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，公司实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员于2015年7月2、3日通过上海证券交易所集中竞价系统买入公司股票57万股。公司控股股东，公司董事、监事、高级管理人员承诺在2015年7月4日至2016年1月3日不通过二级市场减持公司股票。

  截止本报告期末，未出现违背该承诺的情形。

  三、2016年3月3日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》，公司控股股东大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）承诺：如公司董事会将该议案提交股东大会审议，大众交通将在股东大会上投票同意该项议案，承诺6个月内无减持公司股份的计划。第二大股东上海新南洋股份有限公司（以下简称“新南洋”）承诺：如公司董事会将该议案提交股东大会审议，新南洋将在股东大会上投票同意该项议案。

  截止本报告期末，未出现违背该承诺的情形。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 上海交大昂立股份有限公司

  法定代表人 杨国平先生

  日期 2016-04-23

  证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-043

  上海交大昂立股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年4月22日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。

  会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：

  一、 审议通过《关于公司2016年第一季度报告（全文及正文）的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2016年第一季度报告》。

  各位董事、独立董事认为：公司2016年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2016年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况。没有发现参与2016年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证：公司2016年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过

  二、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票继续停牌的议案》

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌的公告》。

  赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十三日

  证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-044

  上海交大昂立股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2016年4月22日以通讯表决的方式召开。会议通知和资料已先前送达各位监事。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事表决，一致通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司2016年第一季度报告（全文及正文）的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2016年第一季度报告》。

  各位监事认为：公司2016年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2016年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况。没有发现参与2016年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证：公司2016年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月二十三日