证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司营业收入同比减少30.93%；主要原因是：一、公司2016年1季度无互联网代销彩票业务收入，导致营业收入同比减少1175.35万元；二、公司进一步整合传统业务，收缩商务信息用纸业务规模。

  报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比减少48.93%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降157.62%，主要是公司2016年1季度无互联网代销彩票业务收入，导致利润同比减少278.25万元。

  报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-28,167,857.70元，同比去年下降31.59%，主要原因是销售收入减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2015年3月2日召开2015年度第一次股东会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划》；本次员工持股计划的股票来源为二级市场购买等方式。员工持股计划设立后委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证证券”）管理，并全额认购兴证资管鑫众10号集合资产管理计划 （以下简称“鑫众10号”）的次级份额，鑫众10号的份额上限为 3,000 万份，主要投资范围为购买和持有安妮股份股票。截至2015年4月29日，公司第一期持股计划的管理人兴证证券资产管理有限公司通过大宗交易及二级市场购买的方式完成股票购买，购买本公司股票1,136,002股，买入均价23.6830元/股，占公司总股本的比例为0.5826%。（巨潮资讯网2015年2月14日《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》，公告编号：2015-011）目前员工持股数量无变化。

  2、2015年12月27日，公司第三届董事会第18次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，拟以发行股份及支付现金的方式购买畅元国讯100%的股权。2016年1月11日，公司对2015年12月30日深圳证券交易所对公司的重组问询函进行了回复。目前整个重组事项仍在有条不紊的进行中，公司聘请的中介机构在审计评估过程中。

  3、公司于2013年9月将公司所持日本ANNE株式会社98%股权以人民币270万元转让日本籍自然人田村敏久。（巨潮资讯网公司2013年9月16日《厦门安妮股份有限公司关于转让子公司股权的公告》，公告编号：2013-052）。受让方目前仅支付了第一期股权受让款40万元人民币，余款230万元人民币尚未支付且部分款项已逾期支付。为维护公司的合法权益，公司委托上海协力律师事务所和日本熊谷?田中?津田法律事务所律师作为公司的诉讼代理人，向日本东京地方法院提起诉讼，请求法院依法判定被告方依据合同约定支付股权受让款并承担违约金及诉讼费用合计284万元人民币。（巨潮资讯网2014年5月20日《厦门安妮股份有限公司诉讼公告》，公告编号：2014-022）。公司于 2016年3月8日收到日本东京地方法院关于本次诉讼所出具的《判决书》，判决内容为一、被告田村敏久应向原告厦门安妮股份有限公司支付款项人民币284万元及按照年12%支付利息，支付期限从2013年11月21日起至全部款项支付完毕。二、案件的诉讼费用由被告承担。（巨潮资讯网2016年3月9日《厦门安妮股份有限公司诉讼进展公告》，公告编号：2016-013），目前被告已提起上诉，案件进入二审程序。

  4、依据2013年6月8日公司与厦门安捷物联科技有限公司及其股东签订的《增资协议》中关于业绩承诺及股份回购的约定，安捷物联原股东回购公司持有的安捷物联37.7273%的股权，回购价格为人民币1037.5万元。股权回购后，公司不再持有安捷物联任何股权，2016年3月31日，安捷物联完成股权工商变更登记手续。（巨潮资讯网2016年4月1日《厦门安妮股份有限公司关于转让参股子公司股权的公告》，公告编号：2016-023）。

  5、北京至美数码防伪印务有限公司与张金福劳动争议纠纷。2016年3月8日，北京至美与张金福达成调解协议：北京至美于2016年4月8日前支付张金福调解款人民币肆拾万元整，双方无其他争议。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  厦门安妮股份有限公司

  法定代表人：张杰

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2016-026

  厦门安妮股份有限公司第三届

  董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日下午14：30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开第三届董事会第二十二次会议。本次会议于2016年4月19日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《厦门安妮股份有限公司2016年1季度报告》全文及其摘要，表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

  经审核，董事会认为公司2016年1季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年1季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2016年1季报摘要刊载于2016年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

  特此公告！

  厦门安妮股份有限公司

  董事会

  2016年4 月22日

  证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2016-027

  厦门安妮股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日15:00在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议于2016年4月19日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《厦门安妮股份有限公司2016年第一季度报告》全文及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告！

  厦门安妮股份有限公司

  监事会

  2016年4月22日