证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月12日，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-026），定于2016年5月5日召开2015年年度股东大会。

  一、股东大会有关情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会

  2、会议的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  现场会议时间：2016年5月5日（星期四）下午15:00

  网络投票时间为：2016年5月4日—2016年5月5日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月4日下午15：00至2016年5月5日下午15：00期间的任意时间。

  5、股权登记日：2016年4月28日（星期四）

  6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  7、出席对象：

  （1）截止2016年4月28日（星期四）下午15：00时下午收市后，出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

  二、增加临时提案后股东大会的有关情况

  1、提案程序说明

  2016年4月20日，公司收到第一大股东吴子文先生《关于选举王凤洲先生为公司第三届董事会独立董事提案的函》并书面提交股东大会召集人，作为新增临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。

  根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，吴子文先生持有公司9,792.78万股，占公司总股本的42.01%。且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司审议。

  2、提案的具体内容

  鉴于公司第三届董事会独立董事汤韵女士连任时间将满六年（任期开始时间为2010年7月18日），无法继续担任公司独立董事，公司独立董事人数将少于董事会成员人数的三分之一。吴子文先生提请选举王凤洲先生（个人简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事，任期自2015年年度股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。根据相关法规和《公司章程》的规定，新任独立董事自公司2015年年度股东大会选举产生后生效。新任独立董事就任后，汤韵女士不再担任公司的任何职务。

  公司董事会对汤韵女士为公司发展所作的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。

  根据以上增加临时提案的情况，现对公司《2015年年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于2015年年度股东大会增加临时提案暨补充通知》除增加《关于选举王凤洲先生为公司第三届董事会独立董事的议案》外，公司2015年年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化。

  独立董事候选人已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年年度股东大会审议。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  三、会议审议事项

  1.审议：关于2015年度财务决算报告的议案

  2.审议：关于2015年度董事会工作报告的议案

  3.审议：关于2015年度报告及其摘要的议案

  4.审议：关于2015年利润分配预案的议案

  5.审议：关于2015年度董事与高级管理人员薪酬的议案

  6.审议：关于续聘会计师事务所的议案

  7.审议：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

  8.审议：关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）

  9.审议：关于2015年度监事会工作报告的议案

  10.审议：关于2015年度监事薪酬的议案

  11.审议：关于选举王凤洲先生为公司第三届董事会独立董事的议案

  公司独立董事在本次股东大会上进行2015年度述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

  上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，详情请见公司2016年4月12日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  特此通知。

  厦门日上集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  附件一：

  网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362593

  2、投票简称：日上投票。

  3、投票时间:2016年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“日上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，对于议案2有多个需表决子议案2.00代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格见下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月4日下午3:00，结束时间为2016年5月5日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门日上集团股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  附件二

  厦门日上集团股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2016年5月5日（星期四）下午15:00召开的厦门日上集团股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

  ■

  注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票

  2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  ■

  附件三：

  厦门日上集团股份有限公司

  2015年年度股东大会参会登记表

  截止2016年4月29日，本人/本单位持有厦门日上集团股份有限公司股票，拟参加公司2015年年度股东大会。

  ■

  王凤洲先生的简历

  王凤洲先生，1960年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学（会计学）教授,中共党员。先后毕业于厦门大学、哈尔滨工业大学和武汉理工大学等大学,现任集美大学工商管理学院教授。王凤洲先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。