证券时报多媒体数字报

  （上接B57版）

  附件2

  非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位：美盛文化创意股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  附件3

  首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

  2015年度

  编制单位：美盛文化创意股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-031

  美盛文化创意股份有限公司

  关于2015年度拟不进行利润分配的

  专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司 2015 年度利润分配预案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）母公司实现净利润96,690,786.76元，根据《公司章程》及《公司法》规定，提取法定盈余公积9,669,078.68元，加年初未分配利润209,494,585.60元，扣除2014年度利润分配20,570,000.00元，2015年度可供股东分配的利润为275,946,293.68元。

  公司拟定2015年度利润分配预案为：公司计划2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  二、2015 年度不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》和《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》制定的公司利润分配政策，在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

  考虑公司2016年度产业链生态化布局及IP生态圈完善，同时为维护广大股东权益，确保非公开发行进程的顺利进行，公司拟定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

  三、公司未分配利润的用途和计划

  留存未分配利润主要用于：

  1、市场开拓及投入、技术研发及相关产业资源的整合，为公司进一步完善产业链，优化产业结构，持续健康发展提供充足资金保障。

  2、推进公司IP文化生态圈项目的建设，其中具体包括：SIP共塑平台、IP仓库、泛娱乐开发运营平台和美盛IP生态产业基地，能够提高公司持续获得和变现优质IP的能力，增强公司对用户流量的利用能力，并且为公司战略实施提供必要的硬件保障，整合动漫上下游资源，实现全产业链运营，最终形成集动漫制作、网络游戏、影视媒体、网络文学、衍生品为一体的泛娱乐生态布局。

  3、满足公司日常经营活动的需要及降低公司的资产负债率，有效降低财务成本，提高抗风险能力。

  今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

  公司董事会认为：公司2015年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：

  经核实，我们认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策，最近三年现金分红情况满足有关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况，提出2015年度不进行现金利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，我们对董事会作出不进行现金利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司2015年度股东大会审议。

  今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》、以及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

  特此说明。

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-028

  美盛文化创意股份有限公司

  关于纯真年代业绩承诺实现情况的说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关规定, 美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）编制了本说明。

  一、基本情况

  经公司2014年5月6日第二届董事会第十一次会议决议批准，本公司2014年5月向纯真年代公司增资9,800万元，增资完成后公司持有纯真年代公司70%的股权。纯真年代公司原股东朱质冰、朱质颖向本公司承诺，纯真年代公司2014-2017年度经审计的净利润若达不到承诺的业绩，不足部分在每年度审计报告出具后10日内，朱质冰、朱质颖按照股权比例以现金向公司补足。

  二、业绩承诺及实现情况

  朱质冰、朱质颖所作的业绩承诺及实现情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、其他事项说明

  纯真年代公司原股东朱质冰、朱质颖已于2015年9月30日以现金2,500万元向公司补偿，并于2016年4月21日以现金2,829,106.12元向公司进行补偿，补偿金额合计27,829,106.12元。

  2015年12月，经公司第二届董事会第二十二次会议决议和2015年第一次临时股东大会审议，公司与控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称美盛控股）达成协议，公司向美盛控股转让持有纯真年代70.00%的股权，转让价款12,000万元，此次股权转让完成后公司不再持有纯真年代的股权。

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-030

  美盛文化创意股份有限公司

  关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盛文化创意股份有限公司《2015年度报告》全文及其摘要已于2016年4月22日经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2015年度经营及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》的相关要求，公司定于2016年5月10日（星期二）15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。

  本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可以登录本公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002699/）参与本次网上说明会。

  届时，公司董事长赵小强先生、保荐代表人杨海生先生、独立董事胡小平先生、董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生和财务总监竺林芳女士将出席本次网上说明会。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-027

  美盛文化创意股份有限公司

  关于星梦工坊业绩承诺实现情况的说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关规定, 美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）编制了本说明。

  一、基本情况

  经公司2014年4月11日第二届董事会第九次会议决议批准，本公司2014年4月向星梦工坊公司增资1,530万元，增资完成后公司持有星梦工坊公司51.06%的股权。星梦工坊公司原股东黄勤、周雷、周中耘针对该项投资向本公司承诺，星梦工坊公司经审计的2014、2015年度归属于星梦工坊公司母公司所有者的净利润若达不到承诺的业绩，不足部分在每年度审计报告出具后10日内，黄勤、周雷、周中耘按照股权比例以现金向公司补足；星梦工坊公司经审计的2016年度归属于母公司所有者的净利润若达不到承诺的业绩，不足部分在2014-2016年度审计报告出具后10日内，由黄勤以现金向公司补足。2014年9月23日，周雷将其持有星梦工坊公司7.34%的股权转让给黄勤，黄勤承诺原周雷所作的业绩承诺由黄勤承担并履行。

  二、业绩承诺完成及实现情况

  黄勤、周中耘所作的业绩承诺及实现情况如下： 单位：万元

  ■

  星梦工坊公司股东黄勤、周中耘需向公司补偿人民币4,894,382.56元。

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-029

  美盛文化创意股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会暨

  投资者接待活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2016年5月16日召开2015年度股东大会，并同日举办投资者接待活动。会议具体情况如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月16日下午14时开始

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

  4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召集人：公司董事会

  二、股东大会议案

  1、2015年度董事会工作报告

  公司独立董事胡小平先生、舒敏先生、傅争光先生将向本次股东大会作2015年度工作述职，本事项不需审议。

  2、2015年度监事会工作报告

  3、2015年度报告及报告摘要

  4、2015年度财务决算报告

  5、2015年度利润分配预案

  6、关于公司董事会换届选举的议案

  6.1选举第三届董事会非独立董事（本议案采用累积投票方式）

  （1）候选人：赵小强

  （2）候选人：石炜萍

  （3）候选人：郭瑞

  （4）候选人：张丹峰

  6.2选举第三届董事会独立董事（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。同时，本议案采用累积投票方式）

  （1）候选人：李茂生

  （2）候选人：高闯

  （3）候选人：雷新途

  7、关于公司监事会换届选举的议案

  选举第三届监事会监事（本议案采用累积投票方式）

  （1）候选人：赵风云

  （2）候选人：丁秀萍

  （3）候选人：李学文

  8、关于续聘公司2016年度审计机构的议案

  9、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  10、关于调整独立董事津贴的议案

  第1、3、4、5、6、8、9、10项议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，第2、3、4、5、7、8、9项议案已经第二届监事会第十七次会议审议通过。

  三、股东大会出席对象

  1、截止2016年5月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

  四、现场会议登记方法

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3、登记时间：2016年5月15日8:00-11:30 13:30-16:30

  4、登记地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司证券部

  5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

  6、会议联系方式：

  联系人：张丹峰

  联系电话：0575-86226885

  传真：0575-86288588

  联系地址：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司

  邮编：312500

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）采用交易系统的投票程序如下：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式表决事项进行投票。

  ■

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

  对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“美盛文化2015年度股东大会”投票；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  六、股东大会其他事项

  1、联系方式

  联系人：张丹峰

  联系电话：0575-86226885

  传真：0575-86288588

  联系地址：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司

  邮编：312500

  2、会议费用：与会股东交通、食宿自理。

  七、投资者接待日活动情况

  1、 活动时间：2016年5月16日（星期二）下午15：:00开始

  2、 活动地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

  3、 公司拟参与人员：公司董事、高管人员等

  4、预约方式：参与投资者请于2016年5月15日16:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记

  联系人：张丹峰 电话：0575-86226885

  邮箱：office@chinarising.com.cn 传真：0575-86288588

  5、 注意事项

  （1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  （2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  （3）为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

  欢迎广大投资者积极参与。

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  授权委托书

  兹委托    先生/女士代表 出席美盛文化创意股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式作出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或放弃。

  ■

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  受委托人签名：

  受委托人身份证号码：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  委托日期： 年  月  日

  委托日期：

  回执

  截止2016年5月10日下午15:00交易结束后，我单位（个人）持有“美盛文化”（002699）股票 股，拟参加美盛文化创意股份有限公司2015年度股东大会。

  出席人姓名（或名称）：

  联系电话：

  身份证号：

  股东账户号：

  持股数量：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日