证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  2015年，公司通过扩展产业平台，夯实管理基础，完善经营管理，有效提升了公司主营业务的整体效益，水务集团充分发挥自身优势，扩大供水规模，取得了良好的经营业绩；汽贸业务受车市持续下滑影响出现亏损；房地产板块由于多个项目处于筹备阶段，整体处于业绩的空挡期，但前景可期，公司整体主营业务呈现稳中向好的发展态势。

  公司围绕“水务做大、汽贸做强、地产做精、投资做深、管理做严”的发展思路，目前公司旗下有水务、汽贸、房地产三大板块。水务业务板块方面，已形成包括制水、售水、污水处理和水务工程一体化的产业链条，区域布局涵盖漳州市区、金峰开发区、漳浦县、平和县及南靖县等，实现规模化经营。报告期，公司与北京碧水源科技股份有限公司合作，拓展产业链，成立福建漳发碧水源科技有限公司，利用公司拥有的市场资源运营管理优势及碧水源公司的污水处理技术及产品研发优势，共同加快对水务、环保、节能减排领域的发展。汽贸板块方面，2015年，公司以全资子公司福建漳发汽车有限公司为平台，组建汽贸集团，目前已初步完成集团组织架构和管理模式的构建，旗下已有品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田、雪佛兰、DS、观致、东南汽车、东风悦达起亚、比亚迪等，主要集中于福建省福州、厦门、漳州、泉州、三明和南平，主要采用申请品牌－获得授权－建设品牌4S店的销售模式，目前公司汽贸板块在积极探索新的包括电销、城市展厅、汽车城等经营模式，打造汽车综合服务运营商。地产板块方面，公司旗下有7家控股及参股的地产开发公司，报告期内公司在漳州市国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞拍活动中，以总价8450万元的价格竞得编号2015-04国有土地使用权，并成立项目公司漳州漳发地产有限公司对该地块进行开发；2016年03月，公司全资子公司漳州晟发房地产有限公司收购漳州晟达置业有限公司100%股权，晟达置业开发的“晟水名都”项目位于南靖县城北区，拥有得天独厚的江景及“福建土楼文化旅游服务基地”资源，该项目前期各项工作已经完成，一期项目已开始开发建设。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，公司稳健推进项目建设，深化公司内控管理，有序推进各项实体业务，为公司未来的发展做坚实的准备。

  报告期内，公司水务集团在确保供水与排水安全的同时，紧跟城市发展步伐，不断扩展供水区域，新建扩建的项目市区二水厂、金峰水厂、漳浦自来水厂及污水厂、东墩污水处理厂、平和第二污水厂、南靖县靖城南区污水厂亦紧锣密鼓地开展，其中漳浦自来水厂及污水厂已投入使用，东墩污水处理厂（一期）及平和第二污水厂已进入试运行阶段，为水务业务发展培植了新的经济增长点。2015年，公司水务业务实现营业收入14,617.43万元，净利润2,266.45万元，实现供水总量8,017.87立方米，售水5,714.32万立方米，污水处理3,787.88万立方米，比上年同期稳步增长。2015年3月，漳州市城区水价调价完成并全面实施，水务集团有效落实阶梯水价各项工作，确保水价调整工作平稳过渡。

  2015年，汽车市场持续低迷，加之各汽车厂商对销售形势过于自信，产能加大，全年给经销商下达的指标超标，库存高产生巨大的财务费用和销售压力，公司汽贸业务虽努力控制销售规模和费用，调整运营模式建设城市展厅、开展电销，提升金融渗透率等汽车后市场业务，开源节流，营业收入同比有所增长，但利润方面仍未扭转亏损局面，全年实现收入222,932.85万元；实现净利润-5,771.69万元。本年度，汽贸业务完成厦门观致、厦门起亚、南平华骏福特城市展厅、漳州比亚迪建店并进入运营状态；完成大晟汽车城前期规划及海门岛越野赛道项目等前期规划。

  由于国际贸易形势严峻，出口量减价跌，大幅下降，行业平均毛利低，资金的需求量及风险较大等因素，公司于2015年7月召开的第六届董事会2015年第三次临时会议，审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，将涉及进出口贸易业务的全资子公司福建晟发进出口有限公司转让给控股股东漳龙集团，转让后，公司不再参与进出口贸易业务。转让前，公司进出口贸易业务实现营业收入1.62亿元。公司仍有开展内贸业务，全年实现营业收入3.54亿元。

  报告期内，公司房地产开发业务全年实现收入6,880.59万元，实现净利润-267.18万元。公司房地产业务主要项目开发进展情况如下：

  ■

  公司房地产业务主要项目销售情况如下：

  ■

  此外,公司子公司福建漳发建设有限公司主要完成水务工程及房建板块剩余工程包括晟发名都、南靖县保障房BT项目施工建设等，全年完成营业收入13,894.45万元，实现净利润1,863.38万元。

  截止报告期末，公司全年实现营业收入312,257.40万元，同比减少7.84%，实现利润总额-7,566.78万元，同比减少165.28%，实现净利润（归属于母公司所有者）-8,399.61万元，同比减少219.22%。利润同比下降主要原因是：公司2014年已通过股权转让方式结束土地一级开发业务，上年有确认此项投资收益而本期没有；本期房地产业务和汽贸业务与上年同期相比净利润亦有较大幅度的下滑。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年6月，子公司福建漳发汽车有限公司出资成立漳州华骏天润汽车贸易有限公司，该公司注册资本为600.00万元，福建漳发汽车有限公司持有其100%股权，截至2015年12月31日实际已出资600.00万元，本期纳入合并报表范围。

  2015年12月，子公司福建漳发汽车有限公司出资成立三明华骏天元汽车销售服务有限公司，该公司注册资本为1,000.00万元，福建漳发汽车有限公司持有其100%股权，截至2015年12月31日实际已出资1,000.00万元，本期纳入合并报表范围。

  2015年7月，公司按评估后的净资产价值2,419.87万元作对价转让其所持有的福建晟发进出口有限公司100%股权（股权受让方：福建漳龙集团有限公司），转让后福建晟发进出口有限公司的相关数据不再纳入合并报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  福建漳州发展股份有限公司

  董事长：庄文海

  二○一六年四月二十三日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-036

  债券代码：112233 债券简称：14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2016年4月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2016年4月21日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事长庄文海先生因公出差，委托副董事长林奋勉先生代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过《2015年董事会工作报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、审议通过《2015年总经理工作报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  三、审议通过《2015年年度报告》及年度报告摘要

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  年度报告的具体内容刊载于同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  四、审议通过《2015年财务决算报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  五、审议通过《2016年财务预算方案》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  六、审议通过《2015年利润分配预案》

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年（母公司）实现净利润为27,414,505.78元，扣除提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利润，报告期末可供股东分配的利润为281,288,554.74元。

  由于公司2015年度合并后归属于上市公司股东的净利润为负数，2015年公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可，并发表独立意见：公司董事会提出的2015年度利润分配预案是依据公司资金状况、业务发展需要等实际情况而制订的，充分考虑公司可持续发展与股东的合理回报，维护了股东的长远利益。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

  该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于2016年度对外担保额度的议案》

  2016年度公司对外担保额度的情况如下：

  ■

  本次对外提供担保额度，授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

  该议案经公司2015年年度股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  具体内容刊载于同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  八、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  公司2016年度预计日常关联交易不超过2,350万元。公司三位独立董事对关联交易事项已事前认可并发表了无异议的意见，公司关联董事均回避表决。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

  该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  具体内容刊载于同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  九、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  2015年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

  公司独立董事对公司2015年度募集资金存放与使用发表了独立意见。年审会计师事务所福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国海证券股份有限公司分别对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告及专项核查报告。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  具体内容刊载于同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  十、审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

  十一、审议通过《2015年度社会责任报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

  十二、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

  十三、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

  公司2015年年度股东大会定于2016年5月17日以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：

  1.审议《2015年董事会工作报告》

  2．审议《2015年监事会工作报告》

  3．审议《2015年年度报告》及年度报告摘要

  4．审议《2015年财务决算报告》

  5．审议《2016年财务预算方案》

  6．审议《2015年利润分配预案》

  7．审议《关于2016年度对外担保额度的议案》

  8.审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  本次股东大会还将听取《2015年度独立董事履职情况报告》。

  《关于召开2015年年度股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十三日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-037

  债券代码：112233 债券简称：14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2016年4月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2016年4月21日在公司21楼会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》；

  2015年度，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，列席各次董事会会议、股东大会，对公司依法运作、董事会对股东大会的执行情况以及公司高级管理人员的履行职责情况等方面进行监督；发挥内部审计监督作用，开展各类专项监督检查；加强信息披露的监督，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法规文件，审查了各定期报告，保证公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

  监事会对报告期内公司的有关事项发表如下独立意见：

  （一）公司依法运作情况：公司股东大会和董事会的各项决策程序合法有效，董事会全体成员及公司高级管理人员在履行职责时是严肃、认真、勤勉、尽职的，未发现有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

  （二）检查公司财务情况：公司能够严格执行相关法律法规和公司财务规章制度，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正地反映公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

  （三）对公司最近一次募集资金实际投入情况：公司严格按照非公开发行及公司债券发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议和表决程序均符合法律法规、公司章程及《募集资金使用管理办法》的规定；未发生募集资金变更用途情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  （四）对公司收购、出售资产情况：报告期内，监事会对公司收购福建信禾房地产开发有限公司49%股权及转让全资子公司福建晟发进出口有限公司100%股权事宜进行了监督检查，认为上述交易价格以评估价格为依据，定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  （五）对公司关联交易情况：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事及关联股东在审议关联交易事项时均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

  （六）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：公司已制定《内幕信息知情人登记制度》及《内幕信息知情人报备制度》，并严格按制度实施。报告期内，公司未有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份以及受监管部门查处和整改的情况发生。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年年度报告》及年度报告摘要；

  根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2015年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，监事会对公司《2015年年度报告》及年度报告摘要的审核意见如下：

  （一）公司2015年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；

  （二）公司2015年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

  （三）未发现参与公司2015年度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为.

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年财务决算报告》；

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年利润分配预案》；

  经审核，公司董事会提出的2015年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度对外担保额度的议案》；

  与会监事一致认为：为各控股子公司及孙公司提供融资担保支持，有利于各控股子公司提高资金周转效率，符合公司利益。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；

  监事会认为：公司预计的2016年度日常关联交易是基于子公司业务经营活动需要发生的，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 未发生募集资金变更用途情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2015年度募集资金存放与使用情况。

  八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制评价报告》；

  监事会认为：公司董事会出具的内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则。公司在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系,并在各个关键环节发挥较好的防范和控制作用，保证公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。

  2015年度公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司监事会

  二○一六年四月二十三日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-042

  债券代码：112233 债券简称：14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.召集人：公司董事会

  2.会议召开的日期和时间

  （1）现场会议召开日期和时间：2016年5月17日（星期二）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

  3.会议召开的合法、合规性：公司2016年4月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

  4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6. 股权登记日：2016年5月11日

  7. 出席对象：

  （1）凡2016年5月11日下午15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；

  （2）本公司董事、监事及高管人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

  9.公司将于2016年5月13日发布《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》。

  二、会议审议事项

  （一）审议《2015年董事会工作报告》

  （二）审议《2015年监事会工作报告》

  （三）审议《2015年年度报告》及年度报告摘要

  （四）审议《2015年财务决算报告》

  （五）审议《2016年财务预算方案》

  （六）审议《2015年利润分配预案》

  （七）审议《关于2016年度对外担保额度的议案》

  （八）审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  本次股东大会还听取《2015年度独立董事履职情况报告》。

  上述议案的相关内容见于同日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、登记方法

  1．登记方式

  （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

  （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

  （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

  2.登记时间：2016年5月13、16日9:00-11:00、15:00-17:00。

  3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票代码及投票简称

  ■

  2．投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

  3. 在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）买卖方向为买入股票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元表示总议案，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日下午15:00，结束时间为2016年5月17日下午15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

  (1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三) 网络投票注意事项

  1. 网络投票不能撤单；

  2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准；

  3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1.本次年度股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  2.联系方式：

  电话：0596-2671753-8503

  传真：0596-2671876

  联系人：韩金鹏 苏选娣

  邮政编码：363000

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十三日

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号： 持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：   年  月  日

  *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-041

  债券代码：112233 债券简称：14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，编制截至2015年12月31日非公开发行A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告。现将截至2015年12月31日募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909号）核准，福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行了108,892,800股人民币普通股（A股），发行价格为5.51元/股，募集资金总额为人民币599,999,328.00元,扣除各项发行费用10,343,868.02元后，实际募集资金净额为589,655,459.98元，上述募集资金已于2014年09月26日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2014)验字B-007号《验资报告》，确认募集资金到账。

  本公司对募集资金采取了专户存储制度。2014年09月26日，本公司募集资金专户实际收到募集资金为591,499,328.00元(其中募集资金净额为589,655,459.98元，未从募集资金中支付的发行费用为1,843,868.02元)。

  截至2015年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币209,666,539.54元；累计转出发行费用人民币1,023,868.02元；累计收取募集资金存款利息收入人民币5,827,143.17元；累计支付银行手续费人民币1,901.75元；以部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币150,000,000.00元。

  2015年12月31日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民币236,634,161.86元，其中包含募集资金产生的利息收入5,827,143.17元及募集资金到账前公司已支付尚未从募集资金抵扣的发行费用820,000.00元。

  二、募集资金存放和管理情况

  1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度保障投资者的权益，本公司依照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》，该制度于2014年03月27日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后生效。

  根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于2014年10月22日分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。2015年度三方监管协议执行情况良好。

  2、募集资金专户存储情况

  2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

  单位：元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

  根据公司2014年1月24日召开的第六届董事会2014年第一次临时会议及2014年03月27日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票等相关议案，公司承诺募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：

  单位：万元

  ■

  截至2015年12月31日，公司本次募集资金实际使用情况如下：单位：万元

  ■

  关于公司2015年度募集资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2015年度，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于2014年10月23日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以7,345,239.80元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“闽华兴所（2014）鉴证字B-001号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,345,239.80元。

  （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2014年12月08日召开的第六届董事会2014年第七次临时会议及12月26日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。2014年12月，公司使用了2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2015年12月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2亿元闲置募集资金归还至专户。

  公司于2015年12月8日公司召开的第七届董事会第二次会议及2015年12月23日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。截至2015年12月31日，公司已使用了1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （五）节余募集资金使用情况

  本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。

  （六）超募资金使用情况

  本公司不存在超募资金情况。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  本公司尚未使用的募集资金用途主要为漳州市第二自来水厂扩建工程项目、诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目。截至2015年12月31日，除本公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金仍在本公司募集资金专户存储。

  （八）募集资金使用的其他情况

  本公司无募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2015年度，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

  附：募集资金使用情况对照表

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十三日

  附：募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-039

  债券代码：112233 债券简称：14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  关于2016年度对外担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2016年4月21日召开第四次会议，审议通过《关于2016年度对外担保额度的议案》，2016年度公司拟对控股子公司及孙公司或子公司之间提供不超过113,300万元人民币的对外担保额度；占公司2015年度经审计归属于母公司净资产的86.13%。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。

  2016年度公司拟提供对外担保额度的情况如下：

  ■

  本次对外提供担保额度，授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）漳州发展水务集团有限公司为公司全资子公司，注册资本6,330万元，经营范围：集中式供水、自来水的生产供应、供水设备安装、城市供水工程、污水处理等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额46,687.19万元，负债总额26,190.96万元，净资产20,496.23万元；2015年实现营业收入11,947.95万元，利润总额2,363.45万元，净利润1,802.10万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （二）漳州闽南污水处理有限公司为公司控股子公司，公司持有90%股份，注册资本3,000万元，经营范围：污水处理；漳州碧海环境工程有限公司持有10%股份，将按其持股比例提供相应的担保，若股东方因各种原因无法履行担保责任的，将向公司支付担保费。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额10,756.29万元，负债总额6,755.51万元，净资产4,000.78万元；2015年实现营业收入2,669.48万元，利润总额689.28万元，归属于母公司所有者的净利润464.35万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （三）福建信禾房地产开发有限公司为公司全资子公司,注册资本12,000万元，经营范围：房地产开发与经营。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额27,354.65万元，负债总额15,930.20万元，净资产11,424.45万元，该公司开发项目处于开发阶段尚未产生收益。报告期内该公司无重大或有事项。

  （四）漳州诏发置业有限公司为公司全资子公司,注册资本7,000万元，经营范围：房地产开发与销售等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额27,643.16万元，负债总额18,088.34万元，净资产9,554.81万元；该公司开发项目处于开发阶段尚未产生收益。报告期内该公司无重大或有事项。

  （五）福建漳发汽车有限公司为公司全资子公司，注册资本10,000万元，经营范围：汽车及汽车配件销售；对汽车业的投资等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额10,986.12万元，负债总额1,746.76万元，净资产9,239.37万元；2015年实现营业收入183.48万元，利润总额-538.14万元，净利润-538.14万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （六）福建华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1,200万元，经营范围：长安福特品牌汽车销售；福特品牌汽车销售；二类汽车维修等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额10,578.56万元，负债总额8,609.05万元，净资产1,969.51万元；2015年实现营业收入52,536.58万元，利润总额487.61万元，净利润346.98万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （七）福建华骏天行汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本3,000万元，经营范围：长安福特品牌汽车销售；二类汽车维修：乘用车维修等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额5,346.28万元，负债总额3,498.47万元，净资产1,847.81万元；2015年实现营业收入14,911.64万元，利润总额-674.55万元，净利润-674.55万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （八）福建华骏天元汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1500万元，经营范围：进口、国产雪佛兰品牌汽车销售；二类汽车维修等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额4,136.43万元，负债总额3,896.96万元，净资产239.47万元；2015年实现营业收入13,371.54万元，利润总额-199.67万元，净利润-199.67万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （九）漳州市华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车销售、展示、咨询及售后服务；代理车险；汽车装潢；二手车信息咨询等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额5,795.10万元，负债总额5,102.00万元，净资产693.10万元；2015年实现营业收入21,784.34万元，利润总额287.88万元，净利润268.03万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （十）漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本2,000万元，经营范围：汽车及汽车零配件销售；二手车信息咨询服务。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额10,457.13万元，负债总额9,951.01万元，净资产506.11万元；2015年实现营业收入24,750.14万元，利润总额-784.26万元，净利润-784.26万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （十一）南平华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：长安福特品牌汽车、商用车及九座以上（不含九座）乘用车、汽车零配件销售等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额3,278.09万元，负债总额2,759.08万元，净资产519.01万元；2015年实现营业收入12,202.90万元，利润总额-331.80万元，净利润-331.80万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （十二）三明华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：长安福特品牌汽车销售、汽车零配件销售；旧机动车交易等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额4,245.98万元，负债总额3,701.73万元，净资产544.25万元；2015年实现营业收入14,565.08万元，利润总额-302.48万元，净利润-302.48万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （十三）厦门市东南汽车贸易有限公司为公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：品牌汽车（九座及以下乘用车）零售；机动车维修；汽车零配件批发等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额2,185.57万元，负债总额1,569.01万元，净资产616.56万元；2015年实现营业收入7,028.75万元，利润总额-15.97万元，净利润-15.97万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （十四）厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司为全资子公司，注册资本1,200万元，经营范围：品牌汽车（九座及以下乘用车）零售；汽车零配件零售。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额2,598.10万元，负债总额2,331.69万元，净资产266.41万元；2015年实现营业收入7,304.55万元，利润总额-403.21万元，净利润-403.21万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （十五）厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司为全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车零售；机动车维修；二手车鉴定评估服务；洗车场；汽车零配件零售；观致（QOROS)品牌汽车销售。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额1,836.18万元，负债总额1,288.79万元，净资产547.38万元；2015年实现营业收入1,980.87万元，利润总额-246.70万元，净利润-246.70万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （十六）福建华骏天品汽车销售服务有限公司为全资子公司，注册资本3,000万元，经营范围：汽车销售；旧车销售；汽车零配件销售；汽车修理与维护等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额3,774.43万元，负债总额1,024.80万元，净资产2,749.93万元；2015年实现营业收入6,098.06万元，利润总额19.10万元，净利润15.71万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （十七）福建华骏观宏汽车销售服务有限公司为全资子公司，注册资本3,000万元，经营范围：汽车销售；旧车销售；汽车零配件销售；汽车修理与维护等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额2,791.70万元，负债总额133.83万元，净资产2,657.87万元；2015年实现营业收入1,461.13万元，利润总额-75.20万元，净利润-75.64万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （十八）厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司为全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车零售；汽车零配件零售；机动车维修等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额8,139.83万元，负债总额8,176.98万元，净资产-37.15万元；2015年实现营业收入9,070.77万元，利润总额-843.96万元，净利润-843.96万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （十九）漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车销售(品牌汽车除外)；汽车配件销售等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额4,123.14万元，负债总额3,766.69万元，净资产356.45万元；2015年实现营业收入6,568.26万元，利润总额-584.00万元，净利润-584.00万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （二十）泉州华骏观宏汽车贸易有限公司是公司全资子公司福建漳发汽车有限公司注册成立的全资孙公司，注册资本300万元，经营范围：汽车零售；汽车零配件零售；代办汽车挂牌及年检手续。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额641.95万元，负债总额473.75万元，净资产168.21万元；2015年实现营业收入1,281.86万元, 利润总额-112.81万元，净利润-112.81万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （二十一）漳州华骏天捷汽车贸易有限公司是公司全资子公司福建漳发汽车有限公司注册成立的全资孙公司，注册资本800万元，经营范围：汽车销售；汽车零配件零售；代办汽车按揭、挂牌、保险及年检手续。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额1,326.28万元，负债总额615.15万元，净资产711.14万元；2015年实现营业收入486.63万元,利润总额-69.80万元，净利润-69.80万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （二十二）漳州华骏天润汽车贸易有限公司是公司全资子公司福建漳发汽车有限公司注册成立的全资孙公司，注册资本600万元，经营范围：汽车销售及售后服务；汽车装潢；汽车零配件零售；代办汽车按揭、挂牌、保险及年检手续。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额776.79万元，负债总额202.40万元，净资产574.40万元；该公司尚未产生收益。报告期内该公司无重大或有事项。

  （二十三）漳浦发展水务有限公司是公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司注册成立的全资孙公司，注册资本2,000万元，经营范围：集中式供水；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工等。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额11,221.85万元，负债总额7,682.17万元，净资产3,539.68万元；2015年实现营业收入3,876.34万元，利润总额803.02万元，净利润657.73万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  （二十四）漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司是公司全资子公司福建漳发汽车有限公司注册成立的全资孙公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车及汽车零配件销售；二手车信息咨询服务。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额1,869.25万元，负债总额1,242.09万元，净资产627.16万元；2015年实现营业收入2,638.56万元，利润总额-360.36万元，净利润-360.36万元。报告期内该公司无重大或有事项。

  上述被担保单位均为公司合并报表范围内的子公司或孙公司，公司对控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大决策实施控制；公司内控部门定期和不定期的对各子公司开展财务审计，检查和监督各子公司的经营状况。公司能充分了解各子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以防范和控制好风险。

  三、担保协议签署及执行情况

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  公司根据各子公司及孙公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有利于其提高经营效率和盈利能力，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。

  公司已建立了具有可操作性的关于加强母子公司管理的相关制度，以规范各子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。

  五、累计对外担保数量

  截止2015年12月31日，公司对外担保总额为27,602.04万元，均为各控股子公司银行贷款及承兑汇票提供的担保，占2015年度归属于母公司净资产的20.98%。除此之外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十三日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-040

  债券代码：112233 债券简称：14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  公司子公司福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）预计2016年度发生的经营性日常关联交易不超过2,350万元，具体如下表：

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  由于福建漳龙管业科技有限公司（以下简称“漳龙管业”）为控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）的下属企业，故上述交易行为构成关联交易。上述日常关联交易事项是漳发建设根据业务经营需要预计有可能发生的关联交易，具体合同或协议待实际发生时再予以签订。

  公司第七届董事会于2016年4月21日召开第四次会议，审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，公司关联董事庄文海先生及林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述日常关联交易已事前认可并发表了意见。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

  二、关联方福建漳龙管业科技有限公司基本情况

  法定代表人：陈松天

  注册资本：2000.0万人民币

  住 所：龙海市程溪镇下庄村程溪工业集中区

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：管道管件的研发、生产和销售；管道系统的设计、施工技术服务；自营和代理商品及技术进出口业务；法律法规未规定许可的均可自主选择经营项目开展经营。

  截止2015年12月31日，漳龙管业未经审计总资产为5,291.92万元，净资产为2,068.21万元，实现营业收入6,656.43万元，净利润81.04万元。

  履约能力：漳龙管业依法存续且经营状况正常，具有履约能力。

  关联关系：福建漳龙管业科技有限公司为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业，因此，公司全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙管业科技有限公司的交易行为属于关联交易。

  三、公司子公司福建漳发建设有限公司基本情况

  法定代表人：沈志坚

  注册资本：26,600万人民币

  住 所：漳州市芗城区县后路后埕10号

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：房屋建筑总承包，市政工程、空间膜结构工程、装饰工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工（凭资质证书开展经营活动）；房地产开发（凭资质证书开展经营活动）；房地产信息咨询；不锈钢、铝合金制品加工。

  截止2015年12月31日，漳发建设经审计的总资产为41,394.51万元，净资产31,203.92万元；2015年度实现营业收入13,894.45元，净利润1,863.38万元。

  四、定价政策和定价依据

  遵循平等、互利的原则，定价与独立第三方的定价一致。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  1.漳发建设与关联方的关联交易价格与公司之前通过招标比选的价格一致，相关关联方作为甲供方或施工方在质量和供货及时性方面更具优势，能有效避免合同纠纷，同时可以减少仓储压力和资金占用，确保公司项目有序开展。

  2.本次关联交易是漳发建设正常业务经营活动的需要，价格不高于市场价，不存在损害公司及中小股东的利益，公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

  六、独立董事意见及中介机构意见

  （一）独立董事意见

  根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司子公司福建漳发建设有限公司与关联方预计在2016年度发生的日常关联交易议案进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为，公司2016年度预计与关联方发生的日常关联交易是子公司福建漳发建设有限公司经营活动所需，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，关联董事均回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易议案。

  （二）保荐机构意见

  1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

  保荐机构对公司本次关联交易无异议。

  七、备查文件

  1.第七届董事会第四次会议决议

  2.第七届监事会第四次会议决议

  3.独立董事意见

  4.国海证券股份有限公司《关于福建漳州发展股份有限公司关联交易的核查意见》

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十三日