证券时报多媒体数字报

  证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-022

  浙江海利得新材料股份有限公司

  关于为子公司提供担保的更正公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的公告》，因工作人员疏忽，未将该担保事项提交股东大会审议，经核查，公司控股子公司美国海利得有限责任公司2015年末的资产负债率为70.11%，超过70%，根据《深圳证券交易所上市规则》规定，此次担保需提交股东大会审议。现补充更正如下：

  一、《公司第五届董事会第二十九次会议决议的公告》更正内容：

  更正前：

  十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》

  具体内容：为更好地促进子公司的发展壮大，解决其在经营中所需的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意继续为控股子公司美国海利得有限责任公司（以下简称“美国海利得”）提供担保，担保金额不超过400万美元，上述担保事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层办理上述相关事宜。

  更正后：

  十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》

  具体内容：为更好地促进子公司的发展壮大，解决其在经营中所需的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意继续为控股子公司美国海利得有限责任公司（以下简称“美国海利得”）提供担保，担保金额不超过400万美元，上述担保事项需要提交公司股东大会审议。

  二、《公司第五届监事会第二十五次会议决议的公告》更正内容：

  更正前：

  十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》

  具体内容：为更好地促进子公司的发展壮大，解决其在经营中所需的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意继续为控股子公司美国海利得有限责任公司（以下简称“美国海利得”）提供担保，担保金额不超过400万美元，上述担保事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层办理上述相关事宜。

  更正后：

  十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》

  具体内容：为更好地促进子公司的发展壮大，解决其在经营中所需的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意继续为控股子公司美国海利得有限责任公司（以下简称“美国海利得”）提供担保，担保金额不超过400万美元，上述担保事项需要提交公司股东大会审议。

  三、《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的公告》更正内容：

  更正前：

  为更好地促进子公司的发展壮大，解决其在经营中所需的资金需求，进一步提高其经济效益，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）同意继续为控股子公司美国海利得有限责任公司（以下简称“美国海利得”）提供担保，担保金额不超过400万美元，上述担保事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层办理上述相关事宜。

  ……

  8、审批权限：根据《公司投资决策管理制度》、《对外担保决策制度》的相关规定，本次投资需由董事会审议批准，无需提交股东大会审议。由董事会审批的对外担保，应当取得董事会全体成员2/3 以上同意，并应经全体独立董事的2/3 以上同意。

  更正后：

  为更好地促进子公司的发展壮大，解决其在经营中所需的资金需求，进一步提高其经济效益，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）同意继续为控股子公司美国海利得有限责任公司（以下简称“美国海利得”）提供担保，担保金额不超过400万美元，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

  ……

  8、审批权限：根据《公司投资决策管理制度》、《对外担保决策制度》的相关规定，公司对外担保应当取得董事会全体董事2/3 以上同意并经全体独立董事2/3以上同意。本事项需提交股东大会审议。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2016年4月23日

  证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-023

  浙江海利得新材料股份有限公司

  关于2015年度股东大会增加临时议案

  及会议补充通知的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公告了本次股东大会召开的时间、地点、审议的议案等有关事项。

  2016年4月22日，公司收到股东高王伟先生《关于2015年度股东大会增加临时议案的函》，高王伟先生根据有关规定及公司第五届董事会第二十九次会议决议申请将《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》作为临时议案提交公司2015年度股东大会进行审议。

  根据《上市公司股东大会规则》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为目前高王伟先生持有公司股票17，400,000股，占公司总股本的3.87%，其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围，其申请符合《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，同意将上述临时议案提交公司2015年度股东大会审议。

  除增加上述临时议案外，原《通知》中列明的公司召开2015年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

  公司2015年度股东大会的召开重新通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  现场会议召开时间为：2016年5月11日（星期三）下午2时30分

  网络投票时间为：2016年5月10日—2016年5月11日

  其中：交易系统：2016年5月11日交易时间

  互联网：2016年5月10日下午15:00至5月11日下午15:00任意时间

  3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

  5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日：2016年5月4日（星期三）

  二、审议的议题

  1、审议《2015年度董事会工作报告》

  2、审议《2015年度监事会工作报告》

  3、审议《2015年度财务决算的报告》

  4、审议《2015年年度报告及摘要》

  5、审议《2015年度利润分配预案》

  6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

  7、审议《关于申请办理2016年度银行授信额度的议案》

  8、审议《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》

  上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，《浙江海利得新材料股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》已于2016年4月20日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  议案3、议案5、议案6、议案8为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、出席会议对象

  （一）截止2016年5月4日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  四、参加会议登记办法：

  1、法人股股东持营业执照复印件、法人股东单位授权委托书及出席人身份证、股票账户卡；社会公众股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件及股东股票账户卡。

  2、登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司董事会办公室

  3、登记时间：2016年5月9日上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

  五、参与网络投票的具体操作流程：

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项：

  1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  2、联系人：魏静聪

  3、联系电话：0573-87989889

  4、传 真：0573-87123648

  5、邮政编码：314419

  6、联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路18号

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2016年4月23日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362206。

  2.投票简称：“海利投票”。

  3．投票时间：2016年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“海利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月10日下午3：00，结束时间为2016年5月11日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托女士/先生代表本人（单位）出席浙江海利得新材料股份有限公司2015年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照登记号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。