证券时报多媒体数字报

  证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-006

  浙江金海环境技术股份有限公司

  关于变更公司董事的公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月21日，浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到第二届董事会董事彭效欣先生的辞职报告，因工作原因，彭效欣先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，不再担任公司任何职务。董事会对彭效欣先生在公司董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  经公司股东汇投控股集团有限公司提名及公司第二届提名委员会审查，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》，董事会同意提名丁伊可小姐为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  特此公告！

  浙江金海环境技术股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十一日

  附件：

  丁伊可：女，1987年8月出生，金融管理硕士，毕业于英国伦敦国王学院。2016年初进入浙江金海环境技术股份有限公司总裁办工作。

  证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-008

  浙江金海环境技术股份有限公司

  关于公司监事会成员变更公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会成员杨克明先生和石建美女士由于个人原因，向监事会申请辞去公司监事会主席和公司监事职务，不再担任公司任何职务。

  杨克明先生和石建美女士在担任监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东汇投控股集团有限公司提名陈月信先生和陈雪芬女士（个人简历附后）为公司第二届监事会补选监事候选人，其任期与第二届监事会任期一致。原职工监事郭秋艳女士担任监事会主席一职。

  本议案经公司第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  附简历

  特此公告。

  浙江金海环境技术股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十一日

  附件：

  陈月信，男，1958年出生，高中学历，1995年5月进入公司，历任车间员工、烫网车间主管、仓库主管、综合管理部副部长，现任子公司珠海环境技术有限公司综合管理部副部长。

  陈雪芬，女，1983年出生，本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产副组长、圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司车间主管，2012年3月进入公司，担任公司副厂长职务。

  证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-009

  浙江金海环境技术股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理丁宏广提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任丁伊可小姐、洪贤良先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

  公司独立董事就聘任丁伊可小姐、洪贤良先生为公司副总经理的事项发表的独立意见认为：公司董事会对副总经理候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅副总经理候选人的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司副总经理规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  提名人选的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。同意聘任丁伊可小姐、洪贤良先生为公司副总经理。

  附件：丁伊可小姐、洪贤良先生的简历

  特此公告！

  浙江金海环境技术股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十一日

  附件：洪贤良简历

  丁伊可：女，1987年8月出生，金融管理硕士，毕业于英国伦敦国王学院。2016年初进入浙江金海环境技术股份有限公司总裁办工作。

  洪贤良：男，1968年12月出生，本科学历，中国党员，高级工程师。2011年进入公司研究中心、研究院，先后担任该院总工程师、主任，2015年8月起，担任公司研究院常务副院长职务。

  证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2016-012

  浙江金海环境技术股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月18日9 点30 分

  召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月18日

  至2016年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司2016年4月21日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，《第二届董事会第十四次会议公告》及《监事会第七次会议决议公告》于2016年4月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

  （一）现场登记

  1、登记时间：2016年5月12日（星期四）上午9:30-11:30日

  下午：13:00-15:00。

  2、登记方式：

  （1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

  （2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。

  （二）书面登记

  1、登记时间：2016年5月12日（星期四）15:00 前

  2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

  六、其他事项

  （一）联系方式

  现场/书面登记地址：浙江省诸暨市应店街工业园

  邮编：311817

  电话：0575-87847722

  传真：0575-87847722（请注明“股东大会登记”字样）

  电子邮箱：touzizhe@goldensea.cn

  联系人：、闵佳鲁、顾震

  （二）现场参会注意事项

  拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  浙江金海环境技术股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江金海环境技术股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■