证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登公司《2015年年度报告》等相关文件。

  经自查，由于工作人员疏忽，公司拟对《2015年年度报告》和相关文件部分非财务信息进行更正，更正如下：

  1.《2015年年报》“第六节股东变动及股东情况”中股东和实际控制人情况

  原披露信息：

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  现更正为：

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  2．《2015年年度报告摘要》“四、股东与股本情况”

  原披露信息：

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  现更正为：

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  3．《第八届董事会第十五次会议决议公告》议案五

  原披露内容：

  根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度《审计报告》（普华永道中天审字(2016)第10097号），2015年度母公司实现净利润45,540,961元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配利润282,369,085元。公司董事会拟以2015年12月31日公司总股本416,904,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计33,353,320元，公司剩余未分配利润249,016,765元转入下一年度分配。

  现更正为：

  根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度《审计报告》（普华永道中天审字(2016)第10097号），2015年度母公司实现净利润45,540,961元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配利润282,369,085元。公司董事会拟以2015年12月31日公司总股本416,904,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计33,352,320元，公司剩余未分配利润249,016,765元转入下一年度分配。

  4．《第八届监事会第八次会议决议公告》议案三

  原披露内容：

  根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度《审计报告》（普华永道中天审字(2016)第10097号），2015年度母公司实现净利润45,540,961元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配利润282,369,085元。公司董事会拟以2015年12月31日公司总股本416,904,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计33,353,320元，公司剩余未分配利润249,016,765元转入下一年度分配。

  现更正为：

  根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度《审计报告》（普华永道中天审字(2016)第10097号），2015年度母公司实现净利润45,540,961元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配利润282,369,085元。公司董事会拟以2015年12月31日公司总股本416,904,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计33,352,320元，公司剩余未分配利润249,016,765元转入下一年度分配。

  5.《独立董事关于相关事项的独立意见》意见五

  原披露内容：

  五、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见

  2016年4月20日，公司第八届董事会第十五次会议同意以2015年12月31日公司总股本416,904,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计33,353,320元，公司剩余未分配利润249,016,765元转入下一年度分配。

  现更正为：

  五、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见

  2016年4月20日，公司第八届董事会第十五次会议同意以2015年12月31日公司总股本416,904,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计33,352,320元，公司剩余未分配利润249,016,765元转入下一年度分配。

  除上述更正内容外，《2015年年度报告》及相关文件列明的其他事项未发生变更。更正后的《2015年年度报告》及相关文件于2016年4月22 日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。

  特此公告。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月廿二日