证券时报多媒体数字报

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-035

  深圳达实智能股份有限公司

  第五届董事会第三十七次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2016年5月24日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于2016年5月30日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。部分高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：

  1、审议通过了《关于全资子公司物业改扩建追加投资的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）物业达实大厦改扩建项目因预算不足拟追加投资18,036.44万元，具体内容详见《关于全资子公司物业改扩建追加投资的公告》，刊登于2016年5月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司拟为达实信息向银行申请6.4亿元长期贷款提供连带责任保证。具体内容详见《关于对全资子公司提供担保的公告》，刊登于2016年5月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司拟为控股子公司深圳达实融资租赁有限公司向银行申请6亿元综合授信额度提供连带责任保证，额度有效期为一年。具体内容详见《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》，刊登于2016年5月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权；

  本议案的具体内容详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，刊登于2016年5月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2016年5月30日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-036

  深圳达实智能股份有限公司关于全资

  子公司物业改扩建追加投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高土地使用效率，同时解决深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“达实智能”）未来管理中心、营销中心、研发中心、中试培训展示中心、运营用服中心等需求，经公司2015年第二次临时股东大会批准，公司全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）投资74,996.00万元人民币进行达实智能大厦扩建项目。由于原方案中部分项目的预算偏低、预算不足以及方案调整等原因，导致整体预算增加18,036.44万元。具体情况如下：

  一、项目基本情况

  1、项目概况：项目位于深圳市南山区高新技术产业园内，紧靠深圳大学，周边有腾讯大厦、中兴通讯大厦，地理位置十分优越。

  2、改建方案：达实大厦现占地面积为11,195平方米，建筑面积为18,627平方米，在不影响原有建筑的前提下，充分利用废弃的水池用地建设一栋高200米的塔楼，同时原有的6层建筑不做改变，形成裙楼和塔楼良好的空间组合效果,既保留了原有建筑，又可以做到集约用地。新建塔楼作为达实智能集管理、营销、研发、中试培训、展示及运营用服等于一体的总部公共服务平台，新建计容积率建筑面积88,360.5平方米，其中：新增地上面积69,963.5平方米，地下建筑面积为18,397平方米。完成扩建后，达实大厦建筑总面积为106,987.5平方米。

  3、建设单位：全资子公司深圳达实信息技术有限公司。

  4、资金来源：全部由达实信息自筹资金解决。

  5、竣工时间：2018年

  二、 追加项目投资概算的具体情况

  追加投资后的总估算额为人民币93,032.44万元，较调整前增加18,036.44万元，其主要原因是：原估算的投资预算未包括自用办公楼层、企业展厅、报告厅、旧楼改造的勘察设计费用、装修费用，未包括项目管理费用、旧楼改造费用及招商费用，原有投资预算增加后相应的财务费用增加。

  追加投资的资金来源：全部通过公司自筹解决。

  三、本次追加投资对公司的影响

  本次追加投资额为人民币 18,036.44万元，占公司 2015年经审计净资产的6.75%。本次追加投资后，不会对公司 2016 年的经营产生重大影响。

  项目的主要经济指标为：项目总投资93,032.44万元，其中自有资金28,532.44万元，项目年均营业收入15,469.00万元，年均净利润5,413.29万元，项目财务内部收益率（IRR）9.57%。

  本次拟追加的项目投资概算，有利于提升达实智能大厦的物业品质，确保尽快竣工交付，尽早产生经济效益，有利于保障公司及全体股东的利益。

  本次追加投资事宜无需股东大会批准。

  四、备案文件

  深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2016年5月30日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-037

  深圳达实智能股份有限公司

  关于对全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下称“达实信息”）因自有物业改扩建需要，拟向银行申请6.4亿元长期贷款，公司拟为上述额度提供连带责任保证。担保期限自担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。本次担保事项还需股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：深圳达实信息技术有限公司

  注册地址：深圳市南山区深南大道高新技术工业村高新工业村C2厂房

  注册资本：人民币20,000万元

  法定代表人：张少华

  经营范围：开发、生产、销售非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备；提供上述产品相应的技术、安装、维修服务；生产智能卡读写终端、智能控制设备（由分支机构生产）。

  股权结构：达实信息为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  被担保人主要财务指标：

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保。

  2、担保期间：本次贷款期限为十年，担保期间自担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。授信展期的，则保证期间延续至延期期间届满之日后两年。

  3、担保额度：人民币 6.4亿元。

  4、担保方式：（1）达实智能提供连带责任保证担保；（2）达实信息提供原用地上的物业阶段性抵押，项目建成后转为新项目全部房产抵押担保；（3）达实信息提供现有租金收入质押担保，项目建成后追加全部建成物业产生的租金收入质押担保并办妥人行质押登记。

  四、董事会意见

  公司为控股子公司达实信息向银行申请的综合授信提供担保，可以解决其物业改扩建过程中的资金需求，保障改扩建的顺利开展。达实信息为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及全体股东的利益。本次担保事项还需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。获批后，授权达实信息法定代表人与银行签订相关借款及担保合同等。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至目前，公司及控股子公司对外担保累计额度为2.8亿元，其中买方信贷额度2亿元，实际发生额为0元，对外担保8,000万元，实际发生额为0元，公司为控股子公司担保额度为12.4亿元（含本次），实际发生额3.4亿元，当前担保余额2.1亿元，全部对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为56.86%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  六、备案文件

  深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2016年5月30日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-038

  深圳达实智能股份有限公司

  关于为控股子公司向银行申请综合

  授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下称“达实租赁”）因业务发展需要，拟向银行申请6亿元综合授信额度，包括但不限于应收账款保理贷款、流动资金贷款等用途，公司为上述额度提供连带责任保证，额度有效期一年。本次担保事项还需股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：深圳达实融资租赁有限公司

  注册时间：2013年9月24日

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦）

  注册资本： 人民币2亿元

  法定代表人：刘磅

  股权结构：公司持有其75%的股权。东兴企业澳门离岸商业服务有限公司持有其25%的股权，其实际控制人为公司林步东先生，曾任公司副董事长，已于2015年11月10日辞去职务。

  经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

  被担保人主要财务指标：

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司为达实租赁申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体金额和担保协议的约定，以达实租赁与银行最终签署的合同为准。授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

  四、董事会意见

  公司为控股子公司达实租赁向银行申请的综合授信提供担保，可以解决其经营发展中的资金需求，保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司对达实租赁具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。在上述额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求控股子公司的其他股东东兴企业澳门离岸商业服务有限公司依据其持股比例提供相应反担保。本次担保事项还需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至目前，公司及控股子公司对外担保累计额度为2.8亿元，其中买方信贷额度2亿元，实际发生额为0元，对外担保8,000万元，实际发生额为0元，公司为控股子公司担保额度为12.4亿元（含本次），实际发生额3.4亿元，当前担保余额2.1亿元，全部对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为56.86%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  六、备案文件

  深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2016年5月30日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-039

  深圳达实智能股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议决议，公司拟于2016年6月15日（星期三）召开2016年第二次临时股东大会。具体情况如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  2、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

  3、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2016年6月15日（星期三）下午2:30。

  （2）网络投票时间为：2016年6月14日—2016年6月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月15日9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00的任意时间。

  4、股权登记日：2016年6月8日

  5、出席对象：

  （1）截至2016年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  6、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦。

  二、会议审议事项

  1、《关于对全资子公司提供担保的议案》；

  2、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。上述为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。上述议案需要以特别决议审议通过。

  上述议案的具体内容详见2016年5月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  1、登记手续

  自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

  法人股股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

  异地股东可以信函或者传真方式登记。

  2、登记时间：2016年6月13日上午8:30 至11:30，下午2:00 至5:00

  3、登记地点：公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  1、投票代码：362421，投票简称：达实投票。

  2、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  ■

  （2）填报表决意见

  对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月14日下午3：00，结束时间为2016年6月15日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

  2、联系人：张红萍

  3、邮编：518057

  4、电话：0755-26525166

  5、传真：0755-26639599

  六、备查文件

  《深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》。

  附件：授权委托书。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2016年5月30日

  授权委托书

  兹委托代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2016年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

  ■

  请在对应表决意见栏打“√”。

  本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  委托人签名（或签章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：