证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第十一次会议于2016年5月18日召开，审议通过了《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于原股票期权激励对象赵友义、曾建根、丁培均在未完成年度考核时离职，因此该三人合计获授的股票期权总量14万份均予以注销。原激励对象欧阳雅之、文品纯、许丹红、李琪志、臧恒胜、章灵萍、朱渌波等7人因在2015年度业绩考核合格后离职，因此其所合计获授并获准行权的11.375万份股票期权继续保留行权权利，未获准行权的剩余21.125万份股票期权予以注销。综上所述，本次累计注销的股票期权总量为35.125万份。

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年5月30日完成上述35.125万份股票期权的注销事宜。

  注销完成后，公司股票期权第一个行权期激励对象人数由65人调整为62人，公司本次股权激励计划授予的股票期权的数量由321.5万份调整为286.375万份（含2015年12月24日授予完成的35万份预留股票期权）。

  特此公告。

  新界泵业集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月三十日