证券时报多媒体数字报

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2016-025号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于延长公司非公开发行股票

  有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》，公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议均自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  公司本次非公开发行股票申请已于?2016年?2月?1日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议的有效期即将于2016年6月15日到期，考虑获得中国证监会书面核准文件后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，公司拟将本次非公开发行股票决议和本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月至2017年6月15日。 除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及对董事会授权的其他内容不变。

  公司于2016年5月30日召开的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》。

  本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和延长对董事会授权有效期相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2016年5月30日

  证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2016-026

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年6月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月15日13: 点0 分

  召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月15日

  至2016年6月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2016年5月30日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，详见公司2016年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

  2、特别决议议案：1、2

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

  应回避表决的关联股东名称：海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司、许锡忠

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；

  2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。

  3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。

  4、现场登记时间：2016年6月12日（上午9：30—12：00，下午14：00—16：00）。

  5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。

  六、其他事项

  （1）本次会议与会股东食宿、交通自理；

  （2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105

  联系电话：0717—3280108 联系人：杨晓凭

  传 真：0717—3285258 傅斯龙

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  董事会

  2016年5月30日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  湖北三峡新型建材股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2016-023号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2016年5月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年5月30日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2016年6月15日下午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2016年6月8日。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2016年5月30日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2016-024号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第八届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2016年5月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年5月30日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  监事会

  2016年5月30日