证券时报多媒体数字报

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—039

  中建西部建设股份有限公司

  第五届二十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十次董事会会议于2016年5月30日以通讯方式召开。会议通知于2016年5月26日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

  同意为各级控股子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（包括延期使用2014、2015年已分配的担保额度和2016年新增的担保额度；此额度含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保）。具体公告详见公司5月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  公司独立董事就本次“银行综合授信”担保事项发表了明确同意的独立意见。详见公司5月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交股东大会审议通过。

  二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2016年6月16日下午15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开2016年第三次临时股东大会。《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见公司5月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  三、备查文件

  1. 公司第五届二十次董事会决议

  2. 独立董事关于第五届二十次董事会相关事项的独立意见

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司董事会

  2016年5月31日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—040

  中建西部建设股份有限公司

  关于为合并报表范围内各级子公司提供

  “银行综合授信”担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司自2013年资产重组以来，通过市场开拓、管理整合，经营规模持续增长。为搭建区域融资平台（限于承兑票据、票据池及产业链融资创新业务需求），解决短期的流动资金周转压力，降低筹资成本，公司拟为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保额度（包括延期使用2014、2015年已分配的担保额度和2016年新增的担保额度；此额度含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保）。具体情况如下：

  ■

  备注：

  1.2014年已分配的担保额度内发生的两笔总额10,000万元的担保于2016年5月到期，是公司全资子公司中建商品混凝土有限公司分别向其全资子公司贵州中建双元建材有限公司、湖南中建五局混凝土有限公司各提供5,000万元的银行授信业务担保。因内部产权重组，2016年拟由公司对上述子公司中建西部建设湖南有限公司（湖南中建五局混凝土有限公司）和中建西部建设贵州有限公司（贵州中建双元建材有限公司）各提供5,000万元提供银行授信业务担保。

  2.因公司内部产权重组，原湖南中建五局混凝土有限公司、原贵州中建双元建材有限公司和原中建商品混凝土成都有限公司进行了更名并完成工商变更登记，上述子公司名称分别变更为中建西部建设湖南有限公司、中建西部建设贵州有限公司和中建西部建设西南有限公司。

  3.如上述被担保单位的名称发生变更，由变更后单位继续享受上述分配的担保额度。

  在不超过160,000万元人民币的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况，在公司董事会授权范围内对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的合并报表范围内的子公司分配担保额度。

  上述担保事项已经公司第五届二十次董事会审议通过，尚需提交2016年第三次临时股东大会审议通过。

  上述对合并报表范围内的各级子公司“银行综合授信”担保额度经公司股东大会审议通过后，授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在具体担保事项发生时，公司将及时对外公告。

  二、被担保人基本情况

  1. 中建西部建设新疆有限公司

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区268号

  法定代表人：刘洪

  注册资本：人民币114,000万元

  经营范围：商品混凝土及其原材料的生产、销售及服务；水泥制品的生产、销售；建材开发、生产及技术咨询；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；道路货物运输；代运代办、仓储服务及场地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  根据公司第五届十四次董事会、2015年第三次临时股东大会表决通过的《关于公司内部产权重组的议案》，公司于2016年1月底注册成立全资子公司“中建西部建设新疆有限公司”。截至2016年3月31日， 相关股权、资产划转尚未完成，无法提供相关财务数据。公司将在产权重组相关事项完成后，再向该公司提供担保。中建西部建设新疆有限公司具体财务数据以担保事项发生后发布的相关公告内容为准。

  2. 河南中建西部建设有限公司

  注册地址：郑州市金水区城东路108号中建七局大厦102室

  法定代表人：陈刚

  注册资本：人民币5,000万元

  经营范围：商品混凝土销售及信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  产权及控制关系：公司持有河南中建西部建设有限公司70%股权；中国建筑第七工程局有限公司持有河南中建西部建设有限公司30%股权。

  截至2015年12月31日，河南中建西部建设有限公司总资产10,400.84 万元，总负债5,435.42 万元，净资产4,965.41 万元，资产负债率52.26%，2015年度实现营业收入15,517.40 万元，净利润13.44万元。

  3.山东中建西部建设有限公司

  注册地址：青岛市崂山区海尔路182号2号楼1301

  法定代表人：申泽强

  注册资本：人民币5,000万元

  经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用（以上不得在此地生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  产权及控制关系：公司持有山东中建西部建设有限公司85%股权；山推投资有限公司持有山东中建西部建设有限公司15%股权。

  截至2015年12月31日，山东中建西部建设有限公司总资产5,365.86 万元，总负债745.55 万元，净资产4,620.31 万元，资产负债率13.89%，2015年度实现营业收入220.68 万元，净利润-379.69万元。

  4. 中建西部建设西南有限公司（中建商品混凝土成都有限公司）

  注册地址： 成都市成华区成康路18号

  法定代表人： 向卫平

  注册资本： 人民币40,000万元

  经营范围：商品混凝土生产及销售；建筑材料生产及销售（仅限分支机构经营）；建筑机械设备租赁；货运代理；仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  根据公司第五届十四次董事会、2015年第三次临时股东大会表决通过的《关于公司内部产权重组的议案》，公司以“中建商品混凝土成都有限公司”为载体，整合中建商品混凝土有限公司在西南片区（四川、重庆、云南、广西）的资源，组建全资子公司“中建西部建设西南有限公司”，相关股权、资产划转尚未完成。截至2015年12月31日，中建商品混凝土成都有限公司总资产115,627.59 万元，总负债81,525.43 万元，净资产34,102.16 万元，资产负债率70.51%，2015年度实现营业收入112,352.18 万元，净利润8,448.21 万元。中建西部建设西南有限公司具体财务数据以担保事项发生后发布的相关公告内容为准。

  5. 中建商品混凝土西安有限公司

  注册地址： 西安市航天基地航天大道59号金羚大厦十层1002室

  法定代表人：曾昭德

  注册资本： 2,500万人民币

  经营范围：商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询服务；建筑材料的开发、生产及销售；建筑机械设备租赁；仓储服务（除烟花爆竹等危险品）。（以上经营范围均不含国家规定的专控、禁止及前置许可项目）

  产权及控制关系：中建商品混凝土西安有限公司是公司全资子公司中建商品混凝土有限公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

  截至2015年12月31日，中建商品混凝土西安有限公司总资产94,174.75 万元，总负债91,459.79 万元，净资产2,714.97 万元，资产负债率97.12%，2015年度实现营业收入53,330.11 万元，净利润-2,281.46 万元。

  6. 山东建泽混凝土有限公司

  注册地址：济南市高新区崇华路实际财富中心C座C2入口701室

  法定代表人：刘洪

  注册资本： 3000 万元

  经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。

  产权及控制关系：公司持有山东建泽混凝土有限公司55%股权。

  截至2015年12月31日，山东建泽混凝土有限公司总资产31,013.83 万元，总负债23,532.18 万元，净资产7,481.65 万元，资产负债率75.88%，2015年度实现营业收入28,298.64 万元，净利润604.20 万元。

  7甘肃西部建材有限责任公司

  注册地址：甘肃省兰州市皋兰县忠和镇崖川村

  法定代表人：相勇

  注册资本：人民币 6,000 万元

  经营范围：高性能预拌商品混凝土的生产、销售；商品混凝土新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究，水泥制品销售，建筑工程机械及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2015年12月31日，甘肃西部建材有限责任公司总资产18,671.85 万元，总负债10,843.63 万元，净资产7,828.21 万元，资产负债率58.07%，2015年度实现营业收入14,668.97 万元，净利润1,276.57 万元。

  8. 中建西部建设湖南有限公司（湖南中建五局混凝土有限公司）

  注册地址：长沙市开福区霞凝乡金霞村国家粮食储备库

  法定代表人：李明杰

  注册资本：人民币40,000万元

  经营范围：商品混凝土及原材料及其他建筑材料的生产、销售及技术咨询；建筑设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  根据公司第五届十四次董事会、2015年第三次临时股东大会表决通过的《关于公司内部产权重组的议案》，公司以“湖南中建五局混凝土有限公司”为载体，整合长沙区域资源，组建全资子公司“中建西部建设湖南有限公司”，相关股权、资产划转尚未完成。截至2015年12月31日，湖南中建五局混凝土有限公司总资产99,260.30 万元，总负债63,222.52 万元，净资产36,037.78 万元，资产负债率63.69%，2015年度实现营业收入110,480.05 万元，净利润8,729.62万元。中建西部建设湖南有限公司具体财务数据以担保事项发生后发布的相关公告内容为准。

  9.中建西部建设贵州有限公司（贵州中建双元建材有限公司）

  注册地址：贵州省贵阳市白云区龚家寨（中国铝业贵州分公司机械厂内）

  法定代表人：向卫平

  注册资本：人民币20,000万元

  经营范围：混凝土、建材产品的研发、生产、销售；技术劳务服务及咨询；搅拌设备及搅拌车租赁。

  产权及控制关系：公司持有中建西部建设贵州有限公司100%股权。

  截至2015年12月31日，中建西部建设贵州有限公司总资产60,475.24 万元，总负债35,197.08 万元，净资产25,278.16 万元，资产负债率58.20%，2015年度实现营业收入68,249.44 万元，净利润3,633.58 万元。

  10. 中建商品混凝土（福建）有限公司

  注册地址：福州市马尾区江滨东大道98-1号福建新日鲜大楼22层2202室

  法定代表人：刘士红

  注册资本：人民币9,080万元

  经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代理；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  产权及控制关系：公司的全资子公司中建商品混凝土有限公司持有中建商品混凝土（福建）有限公司70%股权；中建海峡建设发展有限公司持有中建商品混凝土（福建）有限公司30%股权。

  截至2015年12月31日，中建商品混凝土（福建）有限公司总资产25,963.57 万元，总负债16,283.28 万元，净资产9,680.29 万元，资产负债率62.72%，2015年度实现营业收入33,624.29 万元，净利润173.44 万元。

  三、董事会意见

  经公司第五届二十次董事会审议，通过《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》。本次担保对象为公司合并报表范围内的各级控股子公司，总体风险可控，且能够有效解决其在银行的融资问题，缓解其在生产经营过程中面临的流动资金周转压力。

  四、独立董事意见

  本次被担保对象为公司的各级控股子公司，担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（包括延期使用2014、2015年已分配的担保额度和2016年新增的担保额度；此额度含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保），用于对各级控股子公司的“银行综合授信”提供担保。

  五、公司对外担保金额及逾期担保情况

  截至公告日，本公司及控股子公司尚未到期的对外担保总额为39,000万元,全部为各级控股子公司的担保， 占公司2015年度经审计合并报表净资产的9.72%。若本次担保额度全部使用，公司及子公司对外担保的总额为160,000万元，占公司2014年度经审计净资产的比例为39.87%。

  公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1.公司第五届二十次董事会决议

  2.独立董事关于第五届二十次董事会相关事项的独立意见

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司董事会

  2016年5月31日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—041

  中建西部建设股份有限公司关于召开

  2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十次董事会会议审议，决定于2016年6月16日（星期四）下午15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开2016年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议召开日期和时间

  现场会议时间：2016年6月16日（星期四）下午15：30

  网络投票时间：2016年6月15日—2016年6月16日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月15日15:00-2016年6月16日15:00期间的任意时间。

  3．股权登记日：2016年6月13日（星期一）

  4．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室

  5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7. 议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

  二、本次股东大会出席对象

  1．凡2016年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2．公司董事、监事和高级管理人员。

  3．公司聘请的见证律师。

  三、会议审议事项

  1. 关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案

  四、会议登记事项

  1．登记手续

  （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

  2．登记时间

  2016年6月14日、6月15日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）

  3．登记地点

  成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部

  4．联系方式：

  联系人：赵志伟

  电话：028-83332761

  传真：028-83332761

  邮编：610017

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1．采用交易系统投票的程序

  （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  A、买卖方向为买入；

  B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,具体如下表所示。

  ■

  C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年6月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、其他事项

  1．会议资料备置于公司证券部；

  2．临时提案请于会议召开10日前提交；

  3．与会股东食宿、交通费自理。

  附：授权委托书

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董事会

  2016年5月31日

  附件：

  授权委托书

  兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

  委托人签名：         受托人签名：

  委托人身份证号码（或单位盖章）：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托日期：          委托人持股数额：

  （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—038

  中建西部建设股份有限公司

  关于子公司完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（简称“公司”）内部产权重组相关事项已经获得公司第五届十四次董事会及2015年第三次临时股东大会审议通过，同意以“湖南中建五局混凝土有限公司”为载体，整合长沙区域资源，组建中建西部建设湖南有限公司（简称“湖南公司”），并以现金27,491.56万元、股权划转3,000万元增资至40,000万元。湖南公司以协议划转的方式无偿受让由公司全资子公司中建商品混凝土有限公司持有的中建商品混凝土湖南有限公司100%股权，并更名为“长沙中建西部建设有限公司”。

  公司全资子公司中建西部建设湖南有限公司和长沙中建西部建设有限公司于近日完成了工商变更登记手续并取得了工商行政管理机关换发的《营业执照》。具体变更事项如下：

  1. 中建西部建设湖南有限公司（统一社会信用代码：91430000698552930B）

  ■

  2. 长沙中建西部建设有限公司（统一社会信用代码：914301005676609745）

  ■

  其他原登记事项不变。

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董事会

  2016年5月31日