证券时报多媒体数字报

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-068

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议，于2016年7月11日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2016年7月14日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2016年7月14日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、 会议审议情况

  1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，独立董事发表了同意的意见。

  《关于计提商誉减值准备的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《公司第三届董事会第三十次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、 备查文件

  1、 公司第三届董事会第三十次会议决议；

  2、 公司第三届董事会第三十次会议独立董事意见。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2016年7月14日

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-069

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第三届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议，于2016年7月11日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年7月14日上午在公司会议室召开，会议由陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、 会议审议情况

  1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

  经审议，监事会认为：董事会审议本次计提商誉减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

  三、 备查文件

  1、 第三届监事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

  2016年7月14日

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-070

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  关于计提商誉减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“宝馨科技”) 于2016年7月14日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，具体情况如下：

  一、本次计提商誉减值准备情况概述

  2014年11月3日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于签订阿帕尼电能技术（上海）有限公司交易协议暨对外投资的议案》，公司同意以自有资金出资6,000万，通过受让股权及增资方式取得阿帕尼电能技术（上海）有限公司（以下简称“上海阿帕尼”）51%的股权。该收购事项形成商誉2,641.48万元。

  根据交易协议约定，袁荣民先生对公司做出业绩承诺：“阿帕尼2014年保持盈利；2015年净利润不低于人民币1,000万元；2016年净利润不低于人民币2,000万元；2017年净利润不低于人民币3,000万元。如在2014年至2017年期间内，阿帕尼任何年度净利润出现亏损，则袁荣民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告后之日起十五(15)日内对阿帕尼当年净利润亏损予以补足（补足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和）。”

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的结果，上海阿帕尼2014年度、2015年度归属于母公司所有者的净利润分别为-174.67万元、-2,531.74万元，已触发袁荣民先生的业绩承诺补偿义务，经公司多次敦促，袁荣民先生至今仍未履行。2016年6月14日，公司收到袁荣民先生发出的《协议解除通知书》，主张解除交易协议。2016年5月，上海阿帕尼核心管理人员集体离职，现有项目合同推进困难。经公司审慎评估，上海阿帕尼未来的盈利能力能否达到投资前盈利预测程度存在不确定性。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因收购上海阿帕尼形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值，全额计提减值准备2,641.48万元。

  二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

  本次计提商誉减值准备的金额列入公司2016年度合并损益，导致公司2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少2,641.48万元。本次计提完成后，因收购上海阿帕尼形成的商誉余额为零。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

  三、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明

  公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。

  四、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

  董事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

  五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

  独立董事认为，公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

  六、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

  经审议，监事会认为：董事会审议本次计提商誉减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

  2、公司第三届董事会第三十次会议独立董事意见；

  3、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

  4、董事会审计委员会关于计提商誉减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2016年7月14日

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-071

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  2016年半年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2016年1月1日 至2016年6月30日

  2、前次业绩预告情况：

  公司于2016年4月28日披露的《2016年第一季度报告全文》中预计：

  2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至50.00%。

  2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,156.84万元至4,735.26万元。

  3、修正后的预计业绩：

  □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他

  ■

  二、业绩预告修正预审计情况

  本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

  三、业绩修正原因说明

  本报告期内，公司对收购上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司时形成的商誉全额计提减值准备，导致合并报表归属于母公司所有者的净利润减少2,641.48万元所致。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2016年半年度报告中披露。

  2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。

  3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2016年7月14日

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-072

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  关于股票期权激励计划调整完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，具体如下：

  1、公司于2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配的议案》，以截至2015年12月31日公司总股本277,017,132股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增277,017,132股，转增后公司总股本变更为554,034,264股。2015年度利润分配方案已于2016年5月27日实施完毕。根据《公司股票期权激励计划（草案）》有关调整股票期权行权价格的规定并结合上述利润分配方案，公司董事会根据股东大会的授权，对首次授予股票期权的数量和行权价格进行调整，首次授予的股票期权数量由766.90万份调整为1,533.80万份，行权价格由24.60元/股调整为12.30元/股。

  2、因章海祥、石发成等22名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权491.20万份，公司首次股票期权激励对象总人数由107名调整至85名，首次授予股票期权总数由1,533.80万份调整至1,042.60万份。

  公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了期权数量和行权价格调整、期权注销的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述期权数量和行权价格调整、期权注销的相关事宜。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2016年7月14日