证券时报多媒体数字报

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-079号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  2016年半年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一 、预计的本期业绩情况

  1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日

  2.前次业绩预告情况：厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司” ）在2016年4月23日披露了《公司2016年第一季度报告》中预计：2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%，2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,611.62万元至8,595.11万元。

  3、修正后的业绩预计：

  ■亏损 ■扭亏为盈 ■同向上升 √同向下降

  ■

  二、业绩预告修正预审计情况

  本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。

  三、业绩修正原因说明

  根据财务部门的初步核算，公司2016年1-6月营业收入约161,055.65万元，营业收入较上年同期增长金额约22,301.63万元，增长比例约为16.07%。本报告期内公司因受宏观经济环境及市场竞争影响，毛利率有所下降；且公司智能包装集成服务（IPS）和包装产业供应链云平台（PSCP）业务正处于投入期，费用较上年同期增长。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告修正数据为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。

  2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一六年七月十四日

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-080号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于子公司与新华医疗签署《合作框架协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司（以下简称“合兴智能”）于近日与山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”）签署《合作框架协议》，具体内容公告如下:

  一、协议签署概况

  鉴于整合市场资源，共同服务客户的合作理念，为了达成合作共赢，实现强强联合，合兴智能与新华医疗经友好协商，订立此合作框架协议。

  二、对方情况介绍

  根据新华医疗公司网站等的相关介绍，2002年9月，山东新华医疗器械股份有限公司在上海证券交易所上市（股票代码：600587），现为中国医疗器械行业协会会长单位。新华医疗拥有医疗器械及装备、制药装备、医疗服务三大业务板块。其中制药装备板块，由生物制药、特种输液、中药制剂、固体制剂四大工程技术中心组成，下设八个产品技术分厂和五个控股公司，集制药装备研发、制造及销售为一体。在常规制药装备生产之外，提供着“制药工艺、制药装备、制药工程”三位一体的优质服务；同时，为化学药、生物药、植物药工厂的建设提供整包服务，为客户解决一切后顾之忧。

  新华医疗与公司不存在关联关系。

  三、协议的主要内容

  1、合作模式：

  新华医疗根据合兴智能提供的设计方案或经与合兴智能共同商定的设计方案向合兴智能提供智能包装设备，合兴智能利用新华医疗提供的设备向客户提供智能集成包装服务。

  2、设备的采购与交付

  合兴智能根据客户的需求，设计设备所需方案，向新华医疗提出设备采购需求。双方对设备的价格、质量标准、交付时间、付款方式等达成一致后，双方签订正式设备采购合同及相应附件和文件。新华医疗在设备生产完毕并达到《设备采购合同》所约定的交付条件后根据合兴智能的指令直接将设备交付予客户。 3、生效条件

  双方代表签字并加盖公章之日起生效。

  四、与新华医疗合作对公司的影响

  1、强化智能包装集成服务（IPS）项目完整链条的核心环节

  智能集成包装设备是智能包装集成服务（IPS）项目的业务流程中的核心一环，在项目推进过程中，公司能否为客户提供定制化、智能化、集成化的智能集成包装设备是衡量项目实施质量的重要因素。新华医疗在工厂机械智能化整包服务的专业化研发、生产和服务经验可以将公司为客户在后道包装改造中设计的智能设备方案提供落地保障，从而强化智能包装集成服务的完整链条。

  2、通过合作加快公司智能包装集成服务项目（IPS）的推进实施

  公司与新华医疗公司将基于采购合作，逐步加深在智能集成化包装的合作，有利于双方建立密切的战略合作关系，基于双方各自优势，进行资源共享、互补合作，加快公司智能包装集成服务项目（IPS）的推进实施，实现公司从产品生产商向服务提供商的战略转型。

  3、丰富公司业务服务范围，扩大业务增量

  通过与新华医疗的战略合作，在不断推进业务的过程中，公司为存量客户提供服务的同时，也能够积累在医药、医疗器械、生物科技等行业领域的智能包装集成服务经验，有利于公司在相关领域的业务延展，丰富公司业务服务范围，进一步扩大增量业务。

  上述协议的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行上述协议而对合作方形成依赖。

  五、风险提示

  公司与上述公司签署合作协议采购设备，具体设备的供货情况存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  六、备查文件

  1、厦门合兴智能集成服务有限公司与山东新华医疗器械股份有限公司签署《合作框架协议》。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一六年七月十四日

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-081号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2016年7月14日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年7月11日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》；

  同意将2016年5月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中关于授权的有效期进行调整，具体内容请详见2016年7月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

  同意了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2016年8月1日（星期一）14点50分，在厦门市湖里区五缘湾运营中心同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。

  具体内容请详见2016年7月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一六年七月十四日

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-082号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年4月29日召开第四届董事会第四次会议审议通过2016年公司非公开发行股票的相关议案，并经公司于2016年5月17召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。公司于2016年7月14日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》，对本次提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期调整如下：

  原议案：

  “本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。”

  现调整为：

  “本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”

  除以上调整外，其他事项未变。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一六年七月十四日

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-083号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决议，公司决定于2016年8月1日召开公司2016年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第四届董事会第八次会议决议，公司将于2016年8月1日召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  现场会议时间：2016年8月1日（星期一）下午14点50分

  网络投票时间为：2016年7月31日—2016年8月1日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月1日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月31日下午15：00 至2016年8月1日下午15：00 期间的任意时间。

  5、股权登记日：2016年7月26日（星期二）

  6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

  7、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年7月26日（星期二），截止2016年7月26日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室。

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。

  根据相关规定要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

  中小投资者是指除以下人员之外的股东：

  （1）、公司的董事、监事、高级管理人员。

  （2）、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

  上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2016 年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

  三、出席现场会议及登记办法：

  1、登记方式：

  （1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

  （2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

  2、会议登记时间：2016年7月29日（星期五）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

  3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联 系 人：康春华、王萍萍

  公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼 邮编：361016联系电话：0592-7896162

  传 真 号：0592-7896162

  2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第八次会议决议。

  特此通知。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一六年七月十四日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362228

  2、投票简称：合兴投票。

  3、投票时间:2016年8月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“合兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，议案应以相应的委托价格进行申报，具体如下表所示：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

  ■

  （5）、不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （6）、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月31日下午3：00，结束时间为2016年8月1日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年8月1日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

  （说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）

  ■

  委托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。