证券时报多媒体数字报

  证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2016-048号

  中联重科股份有限公司

  第五届董事会2016年度

  第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、中联重科股份有限公司第五届董事会2016年度第三次临时会议通知已于2016年7月7日以电子邮件方式向全体董事发出。

  2、本次会议于2016年7月14日以通讯表决的方式召开。

  3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士均以通讯表决方式参加本次会议。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  公司2015年年度股东大会审议并通过了《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》,增补杨昌伯先生为公司独立董事。鉴于公司董事会成员的增加,对董事会专门委员会组成人员调整如下:

  (1)薪酬与考核委员会委员:黎建强先生、胡新保先生及杨昌伯先生,由黎建强先生担任主任委员;

  (2)战略与投资决策委员会委员:詹纯新先生、赵令欢先生及杨昌伯先生,由詹纯新先生担任主任委员;

  (3)提名委员会与审计委员会成员保持不变。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年七月十五日

  证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2016-049号

  中联重科股份有限公司

  业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2016年1月1日——2016年6月30日

  2、预计的经营业绩:亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告有关数据未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、工程机械板块收入下降的影响

  (1)2016年上半年,我国房地产投资及新开工面积同比有所增加,但工程机械市场需求仍无明显改善,影响了公司工程机械板块收入;

  (2)今年1-2月份公司工程机械板块进行了区域营销变革,以提升运行效率,降低运行费用,短期内影响了工程机械板块收入。目前,变革调整成效显现。

  2、员工离职补偿的影响

  报告期内,公司进一步优化人员结构,加大人员精简精干的力度,为此支付了相应的离职补偿金,一次性计入了当期成本,但降低了未来的人力成本支出。预计公司下半年受此因素的影响将明显减少。

  3、汇率变动的影响

  报告期内,人民币对美元、欧元等外币的汇率大幅波动,影响了公司当期利润;公司将根据汇率变化情况持续调整负债结构,逐步减弱汇率变动对公司利润的影响。

  四、其他相关说明

  1、报告期内,公司转型升级稳步推进,农业机械、环境产业两大新兴板块营业收入同比持续增长,占比进一步上升;

  2、报告期内,公司经营质量进一步企稳,经营性现金流同比明显改善;

  3、公司2016年上半年具体经营情况将于2016年半年度报告中披露,敬请投资者关注。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年七月十五日