证券时报多媒体数字报

  证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-052

  盈方微电子股份有限公司

  第九届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于2016年7月11日以邮件、短信等方式发出，因会议紧急，公司同时以电话方式通知公司全体董事并获得一致同意，会议于2016年7月14日以现场加电话会议方式召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

  一、会议审议情况

  本次会议采用现场加通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

  （一）《关于2015年度计提无形资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对 2015年度无形资产中的个别项目计提部分减值准备。本次无形资产计提减值准备金额2,209,975.12元，将减少 2015年度归属于母公司净利润2,209,975.12元。

  经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

  此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

  具体内容详见公司同日披露的相关公告。

  （二）《关于<公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告>的议案》

  此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

  （三）《关于公司2015年度盈利预测实现情况的议案》

  经公司第九届董事会第三十六次会议及公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计。

  在配合亚太所对2015年盈利预测实现情况进行专项审计期间，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公司2015年度及2016年第一季度财务报告中的相关项目数据进行调整，调整后的财务报表及附注已经亚太所出具的《2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》【亚会A核字（2016）0056号】确认。公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为1135.04万元，2016年第一季度实现归属于母公司股东的净利润为1733.07万元。

  因公司2015年度实现的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益）为1270.63万元，故未达到2015年度盈利预测。

  公司全体董事一致认为上述调整是必要合理的，符合相关监管要求及《企业会计准则》等相关规定，能够更为准确客观地反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

  公司独立董事亦发表了同意的独立意见。

  此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

  具体内容详见公司同日披露的相关公告。

  二、备查文件

  1、第九届董事会第三十八次会议决议；

  2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会A核字（2016）0056号）。

  特此公告。

  盈方微电子股份有限公司

  董事会

  2016年7月15日

  证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-053

  盈方微电子股份有限公司

  第九届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十七次会议通知于2016年7月11日以邮件、短信等方式发出，因会议紧急，公司同时以电话方式通知公司全体监事并获得一致同意，会议于2016年7月14日以现场加通讯会议方式召开，三位监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

  一、会议审议情况

  本次会议采用现场加通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

  （一）《关于2015年度计提无形资产减值准备的议案》

  公司本次计提无形资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提无形资产减值准备。

  此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

  具体内容详见公司同日披露的相关公告。

  （二）《关于<公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告>的议案》

  此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

  （三）《关于公司2015年度盈利预测实现情况的议案》

  经公司第九届监事会第十六次会议及公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计。

  在配合亚太所对2015年盈利预测实现情况进行专项审计期间，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公司2015年度及2016年第一季度财务报告中的相关项目数据进行调整，调整后的财务报表及附注已经亚太所出具的《2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》【亚会A核字（2016）0056号】确认。公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为1135.04万元，2016年第一季度实现归属于母公司股东的净利润为1733.07万元。

  与会监事认为：本次对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计符合相关法律法规的规定，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对2015年及2016年第一季度财务报告的相关项目数据进行调整。

  此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

  具体内容详见公司同日披露的相关公告。

  二、备查文件

  1、第九届监事会第十七次会议决议；

  2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会A核字（2016）0056号）。

  特此公告。

  盈方微电子股份有限公司

  监事会

  2016年7月15日

  证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-054

  盈方微电子股份有限公司关于对2015年度盈利预测实现情况的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第九届董事会第三十六次会议及公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计。

  在配合亚太事务所对2015年盈利预测实现情况进行专项审计期间，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公司2015年度及2016年第一季度财务报告中的相关项目数据进行调整，调整后的财务报表及附注已经亚太事务所确认。具体情况说明如下：

  一、本次专项审计的原因及会计师事务所的专项说明

  因公司2015年度报告被致同会计师事务所出具无法发表意见的审计报告，另根据中国证券监督管理委员会湖北监管局于2016年5月5日下发的函件要求，公司需另行聘请具备较高专业能力的会计师事务所对2015年盈利预测的实现情况进行专项核查。

  经公司第九届董事会第三十六次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计的议案》，公司已聘请亚太事务所对2015年盈利预测实现情况进行专项审计。

  根据亚太事务所出具的《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》【亚会A核字（2016）0056号】，公司2015年度实现的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益）为12,706,336.03元，未达到2015年度盈利预测。

  公司2015年度盈利预测实现情况如下：

  单位：元

  ■

  二、本次专项审计对公司财务状况和经营成果的影响

  （一）2015年度

  单位：元

  ■

  1、公司美国数据中心在与客户签订的合同中约定了免租期，公司原先按照整个租赁期平均分摊租金并据此确认了免租期的租金收入；现根据合同约定条款和业务实际情况，本着谨慎性原则，免租期不再平均分摊租金收入，调减“营业收入”项目金额7,286,333.14元；相应调减“应收账款”科目金额7,502,740.57元和调减坏账准备计提金额，调减“资产减值损失”金额364,316.65元；

  2、根据资产购置运行情况，将完工资产从“在建工程”科目调整到“固定资产”科目28,499,494.54元，补提折旧金额1,105,695.06元计入“营业成本”项目；

  3、数据中心租赁土地相关建设费用支出不属于自建土地上的基建支出，故调减“在建工程”科目中列支的金额2,770,114.89元，计入“营业成本”项目2,690,214.29元；

  4、应由客户承担的物流费用512,950.63元误计入“固定资产”科目，现调整到“其他应收款”科目,相应调增坏账准备计提金额，调增“资产减值损失”金额24,907.74元；

  注：上述部分数据，由于汇率差原因，存在外币报表折算差异。

  5、基于谨慎性原则，公司对2015年度末存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了再次的全面清查盘点和分析，对公司资产重新进行减值测试，根据市场分析和减值测试结果，对无形资产的个别项目计提了部分减值准备，调增“资产减值损失”金额2,209,975.12元；

  6、由于相关项目的金额调整，递延所得税资产、递延所得税负债以及递延所得税费用等相应进行调整，最终所得税费用调减金额共计3,297,859.48元。

  综上，归属于2015年上市公司股东的净利润共计调减9,654,949.21元，调整后归属于2015年上市公司股东的净利润金额为11,354,013.27元。

  （二）2016年第一季度

  单位：元

  ■

  公司根据《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》【亚会A核字（2016）0056号】和调整后的2015年度报表，对2016年报表的期初数进行了修订，并按照同口径对2016年一季度报表进行调整。

  1、资产负债表项目的调整主要是根据修订后的报表期初数进行相应的调整；

  2、营业收入的调增，主要是按照专项审核报告同口径确认数据中心的租金收入导致一季度收入增加金额1,181,687.82元；同时按同口径补提固定资产折旧，计入“营业成本”金额1,326,045.81元；

  3、由于相关项目的金额调整，递延所得税资产、递延所得税负债以及递延所得税费用等相应进行调整，最终所得税费用调增金额232,543.39元；

  综上，2016年一季度归属于上市公司股东的净利润调减共计435,985.76元，调整后2016年一季度归属于上市公司股东的净利润金额为17,330,745.22元。

  三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次专项审计的意见

  1、公司董事会认为：本次对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计并对相关年度财务数据进行调整是必要合理的，符合相关监管要求及企业会计准则等规定，能够更为准确客观地反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对2015年及2016年第一季度财务报告的相关项目数据进行调整。

  2、公司监事会认为：本次对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计符合相关法律法规的规定，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对2015年及2016年第一季度财务报告的相关项目数据进行调整。

  3、公司独立董事认为：本次对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计符合企业会计准则及相关法律法规的规定，有利于提高公司会计信息质量并更为准确地反映公司实际经营状况，董事会关于本次专项审计事项的审议和表决程序也均合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司对2015年及2016年第一季度财务报告的相关项目数据进行调整。

  四、公司2015年度业绩补偿金额的修正说明

  根据亚太事务所出具的《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会A核字（2016）0056号），公司2015年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,706,336.03元，由此确定的应由控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）及实际控制人陈志成先生履行的2015年业绩补偿金额为 112,293,663.97元，大于其已支付的业绩补偿金额102,638,714.76元，产生差额款9,654,949.21元。

  根据盈方微电子及实际控制人陈志成先生于2016年5月6日所作出的如下承诺：如核查后确定的业绩补偿金额大于已支付的业绩补偿金额，盈方微电子应在审计报告披露后的20个工作日内补齐差额款。如盈方微电子未在规定时间内补齐差额款，则由陈志成先生在10个工作日内补齐。公司将督促盈方微电子及实际控制人陈志成先生对已履行的2015年业绩补偿金额进行修正。

  五、备查文件

  1、公司第九届董事会第三十八次会议决议；

  2、公司第九届监事会第十七次会议决议；

  3、独立董事关于公司第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

  4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会A核字（2016）0056号）；

  5、《盈方微电子股份有限公司2015年年度报告》（修订版）；

  6、《盈方微电子股份有限公司2016年第一季度报告》（修订版）。

  特此公告。

  盈方微电子股份有限公司

  董事会

  2016年7月15日

  证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-055

  盈方微电子股份有限公司关于对2015年度

  盈利承诺实现情况进行修正的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年，盈方微电子股份有限公司（以下简称：“盈方微”或“公司”）完成股权分置改革，公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）及其实际控制人陈志成先生对公司2014年至2015年业绩实现情况进行了承诺。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定及《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会A核字（2016）0056号）的专项审核结果，现将修正后的公司2015年度业绩承诺实现情况作如下说明：

  一、历史沿革

  2012年12月31日，公司（前身为舜元地产发展股份有限公司、舜元实业发展股份有限公司）收到深圳证券交易所《关于同意舜元地产发展股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2012]469号），公司股票被核准恢复上市。2013年2月8日，公司股票在深圳证券交易所恢复上市交易。2014年6月3日，经公司2014年第一次临时股东大会审议，公司股权分置改革方案获得审议通过。2014年7月15日，公司股权分置改革方案实施完成。

  二、盈利预测承诺情况

  1、相关承诺

  2014年，公司当时的潜在股东盈方微电子及实际控制人陈志成先生在《舜元实业发展股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：

  自盈方微电子受让的公司股份过户完成、公司股权分置改革方案实施完毕后，上市公司 2014 年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币 5,000 万元，2015 年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币 12,500万元；若未能实现上述任一年度的净利润承诺数，则盈方微电子应在公司以上各年度审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金方式向公司予以补偿，补偿金额的计算公式为：

  补偿金额=当年度净利润（扣非后）承诺数－当年度经审计实际实现的净利润（扣非后）金额

  若盈方微电子未能按期按承诺向公司以现金补足补偿金额的，陈志成承诺将在盈方微电子上述义务到期日之日起十个工作日内以现金向公司补足。

  2、《备考盈利预测审核报告》中的2015年盈利预测数

  2014年5月，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考盈利预测审核报告》（瑞华核字[2014]第 33010015号）：预测2015年归属于母公司股东的净利润129,241,646.01元。

  三、盈利预测的实现情况

  根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会A核字（2016）0056号），2015年度公司盈利预测实现情况如下：

  单位：元

  ■

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《备考盈利预测审核报告》（瑞华核字[2014]第33010015号）中的2015年归属于母公司股东的净利润预测数与对应实际实现的净利润数之间存在差异，差异金额为116,535,309.98元，差异率为90.17%，未达到盈利预测业绩。

  四、2015年度经营业绩未达承诺数的补偿实施方案

  根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会A核字（2016）0056号），2015年度公司实际实现的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为12,706,336.03元。根据相关补偿承诺，盈方微电子2015年度补偿金额为：

  补偿金额=当年度净利润（扣非后）承诺数－当年度经审计实际实现的净利润（扣非后）金额=125,000,000.00-（12,706,336.03） =112,293,663.97元

  2016年5月6日，公司已收到盈方微电子根据原2015年年度报告所支付的2015年度业绩承诺补偿款102,638,714.76元，与本次专项审计所确定的2015年度补偿金额尚存在差额9,654,949.21元。根据盈方微电子及实际控制人陈志成先生于2016年5月6日所作出的如下承诺：如核查后确定的业绩补偿金额大于已支付的业绩补偿金额，盈方微电子应在审计报告披露后的20个工作日内补齐差额款。如盈方微电子未在规定时间内补齐差额款，则由陈志成先生在10个工作日内补齐。

  公司将督促盈方微电子及实际控制人陈志成先生对已履行的2015年业绩补偿金额进行修正。

  特此公告。

  盈方微电子股份有限公司

  董事会

  2016年7月15日

  证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-056

  盈方微电子股份有限公司关于2015年度计提无形资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月14日召开了第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2015年度计提无形资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则》的有关规定，将公司本次计提无形资产减值准备的具体情况公告如下：

  一、本次计提无形资产减值准备概述

  在配合亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对2015年盈利预测实现情况进行专项审计期间，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，再次对母公司及下属所有分子公司2015年度末存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查盘点和分析。

  结合公司产品的市场应用前景，客户产品方案导入研发开展情况，客户的意向订单情况以及公司未来产品的销量预测等，对公司资产重新进行减值测试，根据市场分析和减值测试结果，无形资产个别项目存在部分减值迹象，公司对?2015年度无形资产的个别项目计提部分减值准备，共计2,209,975.12元。

  二、本次计提无形资产减值准备的影响

  公司本次计提资产减值准备，将减少2015年归属于母公司所有者的净利润2,209,975.12元。本次计提减值准备已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。

  三、本次计提无形资产减值准备的审批程序

  公司本次计提无形资产减值准备事项，已经公司审计委员会审议后提交公司第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司本次计提无形资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，因此无需提交公司股东大会审议。

  四、董事会审计委员会关于2015年度计提无形资产减值准备合理性的说明

  公司本次计提无形资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，更为客观公允地反映了公司2015年度财务状况和经营成果，同意本次计提无形资产减值准备并提交公司董事会审议。

  五、独立董事意见

  公司本次计提无形资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于无形资产价值的会计信息更为合理可靠，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提无形资产减值准备。

  六、监事会意见

  公司本次计提无形资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提无形资产减值准备。

  七、备查文件

  1、公司第九届董事会第三十八次会议决议；

  2、公司第九届监事会第十七次会议决议；

  3、独立董事关于公司第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

  4、董事会审计委员会关于2015年度计提无形资产减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  盈方微电子股份有限公司

  董事会

  2016年7月15日

  证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-057

  盈方微电子股份有限公司

  2016年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日

  2、预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司2016年半年度业绩较去年同期大幅增长，主要系芯片及整机等业务发展良好，同时较去年同期新增数据中心租赁业务收入所致。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据以公司披露的2016 年半年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  盈方微电子股份有限公司

  董事会

  2016年7月15日