证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2021-035

  广州毅昌科技股份有限公司

  关于《公司章程》修订说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对《公司章程》进行修订，详见下表：

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  上述事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

  特此公告。

  广州毅昌科技股份有限公司董事会

  2021年7月26日

  证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2021-032

  广州毅昌科技股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2021年7月22日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年7月26日以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事7名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

  一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2021-038）。

  本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-037）。

  三、审议通过《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-036）。

  四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于〈公司章程〉修订说明的公告》（公告编号：2021-035）。

  本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

  五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东大会议事规则》。

  本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

  六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会议事规则》。

  本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

  七、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《审计委员会议事规则》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《审计委员会议事规则》。

  八、审议通过《关于修订〈提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《提名与薪酬考核委员会工作细则》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《提名与薪酬考核委员会工作细则》。

  九、审议通过《关于修订〈发展战略委员会工作细则〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《发展战略委员会工作细则》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发展战略委员会工作细则》。

  十、审议通过《关于修订〈决策权限制度〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《决策权限制度》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《决策权限制度》。

  本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

  十一、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《关联交易管理办法》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关联交易管理办法》。

  本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

  十二、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《募集资金管理办法》。

  十三、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信息披露管理制度》。

  十四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作制度》。

  十五、审议通过《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事长工作细则》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事长工作细则》。

  十六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会秘书工作细则》。

  十七、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《总经理工作细则》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《总经理工作细则》。

  十八、审议通过《关于修订〈董事会秘书履职报告制度〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事会秘书履职报告制度》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会秘书履职报告制度》。

  十九、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

  二十、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。

  二十一、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《利润分配管理制度》进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《利润分配管理制度》。

  本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

  二十二、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  （下转B66版）