本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月27日收到董事会秘书陈静女士递交的书面辞职申请。因个人工作调动，陈静女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈静女士未持有公司股票。

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，陈静女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请自辞呈送达公司董事会之日起生效。公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司董事会秘书，在新的董事会秘书任职之前，暂由公司董事长邹健先生代行董事会秘书职责。

  陈静女士在担任公司副总经理、董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈静女士在担任上述职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  邹健先生联系方式如下：

  办公电话：0755-27642925

  传真：0755-29488804

  电子邮箱：zoujian1971@icloud.com

  特此公告

  深圳市银宝山新科技股份有限公司

  董事会

  2021年7月27日