本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  释义

  除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

  公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司

  建发纸业：指厦门建发纸业有限公司，系公司全资子公司

  森信纸业：指森信纸业集团有限公司（已委任临时清盘人，仅就重组目的）

  临时清盘人：指森信纸业的共同及各别临时清盘人德勤．关黄陈方会计师行之黎嘉恩先生，何国樑先生和Deloitte Ltd 的Rachelle Ann Frisby

  新胜大：指浙江新胜大控股集团有限公司

  山东佰润：指山东佰润纸业有限公司，系建发纸业控股子公司，建发纸业持有其55%股权

  一、本次交易的历史披露情况

  2021年4月12日，公司第八届董事会2021年第十一次临时会议审议通过了全资子公司建发纸业拟参与森信纸业（股票代码：00731.HK）拟议重组事项（以下简称“本次交易”）。

  2021年4月13日，公司全资子公司建发纸业与新胜大、森信纸业及临时清盘人签署了《集团拟议重组条款书》，据此建发纸业拟参与森信纸业的拟议重组。《集团拟议重组条款书》具有法律约束力，自签署日期起生效，并应自以下日期中的较早者自动终止：最后完成期限（2021年4月30日或各方另行书面同意的稍后日期）；或《重组协议》的签署日期。

  2021年4月30日A股交易时间后，公司全资子公司建发纸业与新胜大、森信纸业及临时清盘人订立了《确认函》，据此各方同意将上述最后完成期限延期至2021年5月20日（或各方另行书面同意的稍后日期）。

  2021年5月20日，由于建发纸业与新胜大、森信纸业及临时清盘人仍在积极磋商及落实《重组协议》有关条款及条件，尚未最终签署《重组协议》, 公司继续就《重组协议》有关条款及条件与新胜大、森信纸业及临时清盘人进行磋商。

  具体内容和前次进展情况详见公司于2021年4月14日、2021年5月7日以及2021年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2021一015”、“临2021一039”以及“临2021一043”号公告。

  本次交易未构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；尚需报厦门市国资委审批。

  本次交易事项相关信息亦可详见森信纸业在联交所网站披露的相关公告。

  二、本次交易进展暨风险提示

  2021年7月30日，公司全资子公司建发纸业、控股子公司山东佰润与新胜大、投资者、森信纸业（股票代码：00731.HK）及其临时清盘人就森信纸业重组事宜共同签署了《重组协议》，其中包括森信纸业股本重组、股份认购、公开发售、债务重组、企业重组及复牌等主要内容。

  因森信纸业将在根据香港监管机构的有关规定履行所需程序后披露《重组协议》的详细内容，公司将在森信纸业履行完毕上述所需程序后，另行披露《重组协议》的详细内容。

  本次重组方案能否成功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  2021年7月31日