本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1．召开时间：

  现场会议时间：2021年7月30日（星期五）

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月30日9:15-15:00。

  2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长田俊彦先生

  6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1．出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东、委托代理人共35人，代表股份2,040,162,913股，占公司股份总数的75.3444%。

  公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

  2．现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份2,019,150,638股，占公司股份总数的74.5684%。

  3．网络投票情况

  参加网络投票的股东共29人，代表股份21,012,275股，占公司股份总数的0.7760%。

  4．中小投资者投票情况

  通过现场和网络投票的中小投资者共31人，代表股份21,921,019股，占公司股份总数的0.8096%。

  三、议案的审议和表决情况

  关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司、上海南山房地产开发有限公司已对本次股东大会议案1回避表决。

  本次股东大会审议通过了以下议案：

  1．《关于对外投资暨关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意175,731,800股，占出席会议有效表决权股份总数93.9022%；反对11,411,575股，占出席会议有效表决权股份总数的6.0978%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意10,509,444股，占出席会议中小股东所持股份的47.9423%；反对11,411,575股，占出席会议中小股东所持股份的52.0577%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

  2．《关于为联营及合营企业提供担保额度的议案》

  总表决情况：

  同意2,027,219,838股，占出席会议有效表决权股份总数99.3656%；反对12,943,075股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6344%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意8,977,944股，占出席会议中小股东所持股份的40.9559%；反对12,943,075股，占出席会议中小股东所持股份的59.0441%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3．《关于对外提供财务资助的议案》

  总表决情况：

  同意2,026,365,938股，占出席会议有效表决权股份总数99.3237%；反对13,796,975股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6763%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意8,124,044股，占出席会议中小股东所持股份的37.0605%；反对13,796,975股，占出席会议中小股东所持股份的62.9395%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所韩雯律师、刘璐律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

  2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

  2021年7月31日