赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金

  2021

  半年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 本半年度报告未经审计。

  1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  董事会未审议2021年半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2021-047

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  第七届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事会第三十九次会议于2021年7月30日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

  一、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

  表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月31日

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2021-048

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  第六届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2021年7月30日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，本次会议作出如下决议：

  一、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

  表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核。监事会认为：

  1．公司《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2．公司《2021年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况；

  3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  监 事 会

  2021年7月31日

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2021-049

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  关于2021年半年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）核准，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%的股权，并获准非公开发行股份募集配套资金不超过51,000万元。

  公司最终向特定投资者非公开发行A股普通股股票108,742,004股，募集配套资金总额为人民币509,999,998.76元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币7,000,000.00元后，公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币502,999,998.76元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2020）230002号验资报告”。

  截止2021年6月30日，公司累计使用募集资金47,429.32万元，含闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元；未使用募集资金余额为3,656.99万元（含利息收入和扣减手续费）。

  二、募集资金管理情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司董事会审议通过。《募集资金使用管理办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。

  2020年2月12日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年2月21日，公司、瀚丰矿业、兴业银行股份有限公司赤峰分行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》均得以切实有效地履行。

  截止2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

  ■

  三、本期募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截止2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集配套资金置换前期投入的自筹资金32,398,732.76元，其中包括瀚丰矿业先期为“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”投入的自筹资金21,938,944.88元以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金10,459,787.88元。

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了“众环专字（2020）230003号”《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；独立财务顾问光大证券股份有限公司出具了核查意见，对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。

  （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2020年2月25日，经董事会、监事会审议通过，公司使用2.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于到期日前归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

  2021年2月25日，公司第七届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分募集闲置资金暂时补充流动资金的议案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司继续使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。

  截至2021年6月30日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为20,000.00万元。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  报告期内，公司未使用募集资金投资理财产品。

  （五）结余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募投项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；不存在募集资金管理违规情形。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月31日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司金额单位：人民币万元

  ■

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2021-050

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  关于第一期员工持股计划实施进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日召开的第七届董事会第三十八次会议、2021年5月26日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要等议案。具体内容详见公司于2021年5月7日、2021年5月27日披露的公司第一期员工持股计划相关公告。

  2021年6月28日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》等议案，详见与本公告同日披露的《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2021-045）。

  根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：

  公司第一期员工持股计划股票来源为已回购的公司A股普通股股票。截至本公告日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份41,597,732股，占公司总股本的2.50%，已支付的资金总额为人民币66,338.70万元（含交易费用）。

  截至本公告日，公司尚未完成第一期员工持股计划对应股票的过户交易，公司正在积极推进与资产管理机构签订合同及进行备案的相关工作。公司将尽快实施完成第一期员工持股计划，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月31日

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2021-051

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  关于举行投资者网上集体接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、活动基本情况

  为便于广大投资者更加深入、全面地了解经营状况、发展战略等问题，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟举行“2021年度投资者网上集体接待日”活动。

  二、活动召开的时间、方式

  活动时间：2021年8月4日15:00-17:00

  活动方式：本次网上集体接待日活动将在全景网提供的网上平台采取网络远程的方式举行。投资者可在活动期间登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

  三、公司参加人员

  公司出席本次活动的人员有：公司副董事长、总裁吕晓兆，董事、执行总裁、财务总监赵强及董事会秘书周新兵。

  五、联系人及联系方式

  联系人：周新兵、董淑宝

  电话：0476-8283822

  传真：0476-8283075

  电子邮箱：A600988@126.com

  欢迎广大投资者积极参与本次活动。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

  2021年7月31日