证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2021-049号

  中泰证券股份有限公司

  第二届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

  一、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。

  严法善独立董事为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员；

  綦好东独立董事为董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会委员；

  胡希宁独立董事为董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

  上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。除以上调整外，其他保持不变。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任胡增永先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于副总经理任职的公告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中泰证券股份有限公司董事会

  2021年7月30日

  证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2021-050号

  中泰证券股份有限公司

  关于副总经理任职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第二届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任胡增永先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

  胡增永先生自 2021 年 7 月 30 日起正式履行公司副总经理职责。

  特此公告。

  附件：胡增永先生的简历

  中泰证券股份有限公司董事会

  2021年7月30日

  附件：

  胡增永先生的简历

  胡增永，男，1972年1月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，管理学硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任济南第二市政工程公司统计师、山东证券有限责任公司人事管理总部经理助理，天同证券有限责任公司聊城柳园南路证券营业部总经理、人力资源总部副总经理、副总经理（主持工作）等职务。2007年1月入职公司，历任公司纪委委员、人力资源部副总经理、总经理、党委组织部副部长、部长、公司总经理助理，现任公司党委办公室主任、综合办公室主任。胡增永先生已通过证券公司高级管理人员资质测试。