本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年7月28日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2021年第五次临时会议于2021年7月30日以通讯方式召开。公司董事会共7人，本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

  （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于“经理层成员任期制和契约化管理推进方案”的议案》。

  为全面落实经理层任期制与契约化管理，更好促进公司整体经营业绩提升，授权董事长与经理层各成员分别签订经营业绩责任书（年度和任期）。

  三、备查文件

  1.公司《第八届董事会2021年第五次临时会议》。

  特此公告

  广东韶钢松山股份有限公司

  董事会

  2021年7月31日