本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知

  广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）于2021年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  2、召开方式

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2021年7月30日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月30日9:15-15:00期间的任意时间。

  3、会议召集人：公司第五届董事会

  4、主持人：董事长杨海洲先生

  会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东67人，代表股份684,396,688股，占上市公司总股份的29.6989％。

  其中：通过现场投票的股东11人，代表股份657,206,179股，占上市公司总股份的28.5190％。

  通过网络投票的股东56人，代表股份27,190,509股，占上市公司总股份的1.1799％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东63人，代表股份32,180,056股，占上市公司总股份的1.3964％。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份4,989,547股，占上市公司总股份的0.2165％。

  通过网络投票的股东56人，代表股份27,190,509股，占上市公司总股份的1.1799％。

  3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

  三、提案审议情况

  会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

  总表决情况：

  同意682,774,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.7630％；反对1,344,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1965％；弃权277,400股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0405％。

  中小股东总表决情况：

  同意30,557,856股，占出席会议中小股东所持股份的94.9590％；反对1,344,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.1790％；弃权277,400股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.8620％。

  2、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

  总表决情况：

  同意682,830,388股，占出席会议所有股东所持股份的99.7711％；反对1,358,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1985％；弃权208,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0304％。

  中小股东总表决情况：

  同意30,613,756股，占出席会议中小股东所持股份的95.1327％；反对1,358,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.2209％；弃权208,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6464％。

  本议案为特别决议，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

  3、审议通过了《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》

  总表决情况：

  同意682,513,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.7249％；反对1,883,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.2751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意30,296,954股，占出席会议中小股东所持股份的94.1482％；反对1,883,102股，占出席会议中小股东所持股份的5.8518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所李寅荷、罗漪铭律师现场见证，并出具了法律意见书。

  法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月31日