梅花生物科技集团股份有限公司

  公司代码：600873 公司简称：梅花生物

  2022

  半年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3公司全体董事出席董事会会议。

  1.4本半年度报告未经审计。

  1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  第二节 公司基本情况

  2.1公司简介

  ■

  ■

  2.2主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  注：公司回购专户未在“前10名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户中持有公司股份56,154,481股，占目前公司总股本的1.81%，回购专户内现有56,154,481股均为需要注销的股份。

  2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  梅花生物科技集团股份有限公司

  王爱军

  2022年7月14日

  证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-049

  梅花生物科技集团股份有限公司

  第九届董事会

  第三十二次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2022年7月14日上午9:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：

  1.关于2022年半年度报告及其摘要的议案

  表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  (具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司2022年半年度报告》及《梅花生物科技集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》)

  2.关于公司向中国进出口银行河北省分行抵押贷款的议案

  根据公司资金安排并结合目前市场利率情况，公司拟向中国进出口银行河北省分行申请人民币3亿元贷款用于补充公司流动资金，贷款期限为3年,利率双方协商确定。

  同时将新疆梅花氨基酸有限责任公司合法拥有的新（2019）第六师不动产权第0009813号、新（2019）第六师不动产权第0009810号、新（2019）第六师不动产权第0009809号、新（2019）第六师不动产权第0009811号等四宗不动产使用权作为上述贷款的抵押担保。

  上述业务属董事会职权范畴，不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。

  表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1.第九届董事会第三十二次会议决议

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇二二年七月十四日

  证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-048

  梅花生物科技集团股份有限公司

  关于2022年半年度经营数据公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造（2022年修订）》第十四条相关规定，现将梅花生物科技集团股份有限公司2022年半年度经营数据（未经审计）公告如下：

  1、 按产品分：

  ■

  2、 按销售模式分：

  ■

  3、 按地区分：

  ■

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇二二年七月十四日