证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-033

  上海徐家汇商城股份有限公司

  2022年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年6月30日

  2、预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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  二、与会计师事务所沟通情况

  本业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  2022年上半年，受新冠疫情发展、宏观市场经济和国内消费环境影响，公司预计报告期内营业收入和利润较上年同期出现较大幅度下降。主要原因如下：

  1、上半年，受全市疫情防控形势影响，公司各门店经营波动剧烈，尤其是2022年3月28日至5月31日全市封控期间，公司下属各商场门店除汇金超市徐汇店自5月6日复市外，均处于闭店停业状态，经营业绩大幅下滑。

  2、公司积极响应政府号召，践行企业社会责任，帮助合作商户坚定信念、助企纾困。公司根据相关政策及疫情防控停业停产的情况，对商户进行政策性和经营性租金及费用减免，减少了营业收入和利润。

  3、在疫情防控常态化背景下，市场消费复苏态势较为缓慢，餐饮、娱乐、休闲等业态仍受多种因素影响复工复产困难。叠加商场防疫成本上升、供应商生存受阻、消费者消费信心不足等原因，公司难以恢复至疫情前业绩水平。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在本公司2022年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  上海徐家汇商城股份有限公司董事会

  二〇二二年七月十五日

  证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-032

  上海徐家汇商城股份有限公司

  关于公司2022年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  2022年，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因疫情防控形势需要，公司拟与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称“商城集团”）产生日常关联交易，为商城集团快速补给各类物资抗击疫情，预计2022年度日常关联交易含税总额不超过人民币1,500万元。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  单位：万元

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  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人基本情况及关联关系

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  （二）关联人2021年度主要财务数据

  截止至2021年12月31日，商城集团总资产为611,615.18万元，净资产为 442,250.57万元，2021年营业收入为86,606.66万元，实现净利润31,878.36万元。

  （三）履约能力分析

  商城集团依法存续且经营正常，财务状况及商业信用良好，具备良好的履约能力和支付能力。经在最高人民法院网查询，商城集团不属于失信被执行人。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，因满足特殊时期疫情防控物资保供需要，预计发生多频次、多品类的日常交易，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，双方平等协商后确定关联交易价格。

  （二）关联交易协议签署情况

  公司及下属控股子公司将根据提供物资的实际进展需要，与关联人平等协商后及时签署具体协议或合同。合同或协议均将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》执行，并在合同或协议中明确交易价格、付款安排、结算方式、生效条件和日期、协议有效期、签署日期等条款。

  四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

  公司及下属控股子公司与关联方的交易均属于经营范围内正常业务，属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场条件公平、合理确定。关联交易遵循市场经济规律，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会因关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  （一）事前认可意见

  公司2022年度日常关联交易预计事项符合有关法律法规的规定，符合公开、公平、合理的原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意将此议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。

  （二）独立意见

  公司2022年度日常关联交易预计事项符合有关法律法规的规定，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意上述日常关联交易预计事项。

  在董事会表决本议案时，关联董事回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

  六、备查文件

  1、《公司第七届董事会第十八次会议决议》；

  2、公司独立董事《关于公司2022年度日常关联交易预计事项发表的事前认可意见》和独立董事《关于第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。

  特此公告。

  上海徐家汇商城股份有限公司董事会

  二〇二二年七月十五日

  证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-031

  上海徐家汇商城股份有限公司

  关于授权公司管理层办理租金减免

  事宜的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为贯彻国家发展改革委等部门《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（发改财金〔2022〕271号）以及《上海市全力抗疫助企业促发展的若干政策措施》精神，依据《上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则》（沪国资委规〔2022〕1号）和《市国资委关于进一步做好上海市国有企业房租减免工作的通知》（沪国资委规〔2022〕86号）等文件要求，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行企业社会责任，履行国有企业服务区域经济发展的主体责任，结合实际情况，拟对符合条件商户进行部分租金及相关费用减免，帮助商户缓解经营困难，逐步恢复经营生产。

  一、减免租金安排

  公司拟对承租公司自有经营性房产、使用权房的小微企业及个体工商户，参照上海市相关政策要求，进行租金减免。公司拟对承租公司自有经营性房产、使用权房的其他企业，根据商场或商户因疫情防控停业停产的情况，进行适当租金及相关费用减免。本次减免商户租金及相关费用金额预计约为人民币4,060万元，由公司制定具体减免方案后执行。若年度内后续租金减免金额对公司本年净利润的影响不超过公司2021年经审计归母净利润的10%，授权公司管理层决策办理相关减免事宜。

  二、审议程序

  公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司管理层办理租金减免事宜的议案》，同意本次减免租金及相关费用事项，并授权公司管理层决策办理相关减免事宜。公司独立董事对该减免租金及相关费用事项发表了同意的独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次减免租金及相关费用事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

  三、减免租金事项的目的和对公司的影响

  根据公司的初步估算，暂不考虑年度内后续租金减免情况的发生，本次减免租金及相关费用预计将影响公司2022年度营业收入约人民币4,060万元，影响公司2022年度归属于母公司的净利润约人民币2,810万元。对公司2022年营业收入和归母净利润的影响数据，系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次租金减免对公司业绩的影响所用，最终以经审计的实际执行数据为准，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

  公司此次减免租金及相关费用安排，既是响应国家号召，帮助合作商户坚定信念、助企纾困的重要举措，又是积极履行国有控股上市公司社会责任的具体表现，有利于进一步提升公司社会形象及影响力，推动公司及合作商户的共同可持续发展，不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

  四、备查文件

  1、《公司第七届董事会第十八次会议决议》；

  2、公司独立董事《关于第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。

  特此公告。

  上海徐家汇商城股份有限公司董事会

  二〇二二年七月十五日

  证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-030

  上海徐家汇商城股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年7月14日下午以通讯方式召开。

  召开本次会议的通知已于2022年7月9日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司管理层办理租金减免事宜的议案》

  公司拟对符合条件商户进行部分租金及相关费用减免，减免商户租金及相关费用金额预计约人民币4,060万元，由公司制定具体减免方案后执行。若年度内后续租金减免金额对公司本年净利润的影响不超过公司2021年经审计归母净利润的10%，授权公司管理层决策办理相关减免事宜。

  《关于授权公司管理层办理租金减免事宜的公告》具体内容于同日披露在《证券时报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  因疫情防控形势需要，公司拟与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司产生日常关联交易，为商城集团快速补给各类物资抗击疫情，预计2022年度日常关联交易含税总金额不超过人民币1,500万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于商城集团为公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。董事会审议上述议案时，关联董事华欣先生和奚妍女士回避表决，由其余7名非关联董事投票表决。

  《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》具体内容于同日披露在《证券时报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  上海徐家汇商城股份有限公司

  董事会

  二〇二二年七月十五日