证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2022-29

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2022年7月29日下午以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事王润平先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  1、选举王润平先生为公司监事会主席。

  选举结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  2、选举杨杰先生为公司监事会副主席。

  选举结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  （王润平先生、杨杰先生简历详见2022年7月14日《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《莫高股份关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-23））

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  监 事 会

  二○二二年七月三十日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2022-27

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年7月29日

  （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室。根据兰州市新冠肺炎疫情防控要求，本次股东大会同时设置线上通讯会议。

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国柱先生主持。因公司本次股东大会现场会议所在地兰州市新冠肺炎疫情防控要求，本次会议同时设置了线上通讯方式，并以线上投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》及《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事严爱民因私未出席会议；

  3、董事会秘书朱晓宇出席会议；总经理杜广真、副总经理金宝山、赵彦红列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）累积投票议案表决情况

  2.00《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》

  ■

  3.00《关于公司董事会换届选举第十届独立董事的议案》

  ■

  4.00《关于公司监事会换届选举第十届股东代表监事的议案》

  ■

  （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  ■

  （四）关于议案表决的有关情况说明

  1、第1项《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、第1、2、3、4项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计未剔除董监高。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所

  律师：张天晶、寇志超

  2、律师见证结论意见：

  公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  2022年7月30日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2022-28

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2022年7月29日下午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和管理层人员列席了会议。会议由董事杜广真先生主持。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、选举杜广真先生为公司董事长。

  选举结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  2、经董事长杜广真提名，聘任赵小玲女士为公司总经理。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  3、经总经理赵小玲提名，聘任金宝山、朱晓宇、赵彦红、何旺庄先生为公司副总经理。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  4、经总经理赵小玲提名，聘任金宝山先生为公司财务总监（兼）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  5、经董事长杜广真提名，聘任朱晓宇先生为公司董事会秘书（兼）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  6、经总经理赵小玲提名，聘任赵彦红先生为公司首席质量官（兼）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  7、经总经理赵小玲提名，聘任牛育林先生、毕志良先生为公司技术总监。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  （杜广真先生、赵小玲女士、金宝山先生简历详见2022年7月14日《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《莫高股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-20），朱晓宇、赵彦红、何旺庄、牛育林、毕志良简历附后）

  独立董事对上述聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述人员具备担任相应职务的资格。

  8、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

  （1）董事会战略委员会由五名董事组成，委员为：杜广真、马建林、赵小玲、王秋红、王牮，设召集人一名，由董事长杜广真担任。

  （2）董事会提名委员会由三名董事组成，委员为：杜广真、王秋红、王牮，设召集人一名，由独立董事王秋红担任。

  （3）董事会审计委员会由三名董事组成，委员为：杜广真、贾明琪、王牮，设召集人一名，由独立董事贾明琪担任。

  （4）董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员为：杜广真、贾明琪、王秋红，设召集人一名，由独立董事贾明琪担任。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

  三、备查文件

  （一）公司第十届董事会第一次会议决议

  （二）公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年七月三十日

  附：高管人员简历

  朱晓宇：男，汉族，现年47岁，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任公司证券事务代表、总经理助理、董事会秘书。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

  赵彦红：男，汉族，现年48岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任公司生态园区副经理、经理，公司副总工程师、生态园区党支部书记、经理。现任公司党委委员、副总经理，兼任公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司党支部书记、董事长、控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司董事长。

  何旺庄：男，汉族，现年49岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任公司生态园区办公室主任、副经理，莫高葡萄种植公司经理，生态园区党支部书记、经理，种植公司经理。现任公司党委委员，公司生态园区党支部书记、经理，葡萄种植公司经理。

  牛育林：男，汉族，现年49岁，中共党员，本科学历，高级工程师、高级酿酒师、高级品酒师。曾任公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师、公司总工程师。现任公司技术总监、葡萄酒厂厂长。

  毕志良：男，回族，现年48岁，中共党员，大专学历。曾任公司金昌麦芽厂副厂长。现任公司技术总监，公司金昌麦芽厂厂长，公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司总经理、控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司总经理。

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2022-30

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  关于董事长变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，公司董事长赵国柱先生因工作调动，不再担任公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务。2022年7月29日，公司召开第十届董事会第一次会议，会议选举杜广真先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。杜广真先生简历详见2022年7月14日《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《莫高股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-20）

  赵国柱先生在公司任职二十余年，先后担任副董事长、总经理、党委书记、董事长职务。任职期间，恪尽职守、甘于奉献、勇毅前行，完成公司组建、首发上市、定向增发，募集发展资金，壮大产业规模，提升行业地位。谋划布局，锐意进取，创新发展，构建产业格局，提升综合实力，奠定发展基础，为公司发展倾注了大量心血，付出了艰辛努力。公司及董事会对赵国柱先生任职期间的忘我情怀和卓越贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年七月三十日