证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2022-045

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2022年7月26日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，并于2022年7月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于土地收购的议案》

  同意浙江温岭工业园区管理委员会收购公司坐落在温岭市城东街道横山头村锦屏大道（压铸厂）、城东街道横山头村锦屏大道（锦屏厂区）、温岭经济开发区泽坎公路（股份总部）、公司全资子公司浙江益中智能电气有限公司位于城西街道莞田村万昌西路（九分厂）、城东街道横湖桥村横湖中泽坎路公路东侧（原六分厂）、公司全资子公司浙江益荣智能机械有限公司位于城东街道横山头村曙光路 6 号（益荣厂）的国有土地使用权及地面建筑物。并申请股东大会授权经营班子办理相关手续。

  具体情况详见于2022年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于土地收购的公告》（公告编号：2022-046）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于建设摩托车制造项目的议案》

  同意在浙江温岭经济开发区投资建设摩托车制造项目，项目计划投资额度约30亿元，其中购买土地约837亩（其中210亩已于2022年6月28日竞拍获得）。并申请股东大会授权公司经营班子签署相关合同、参与土地竞拍等事项。

  具体情况详见于2022年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设摩托车制造项目的公告》（公告编号：2022-047）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  同意对《公司章程》进行修订，章程修订对照表及修订后的章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

  修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

  同意对公司《独立董事制度》进行修订。

  修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

  同意对公司《关联交易制度》进行修订。

  修订后的《关联交易制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

  同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

  修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  8、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

  同意对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。

  修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。

  修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  10、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

  修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  11、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

  同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

  修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  12、审议通过《关于修订〈境内期货套期保值内部控制制度〉的议案》

  同意对公司《境内期货套期保值内部控制制度的议案》进行修订。

  修订后的《境内期货套期保值内部控制制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  13、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

  同意于2022年8月18日召开公司2022年第二次临时股东大会。

  具体情况详见于2022年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

  议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  公司第八届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2022-046

  浙江钱江摩托股份有限公司

  关于土地收购的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、浙江温岭工业园区管理委员会（以下简称“温岭工业园区管理委员会”）拟对浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）坐落在温岭市城东街道横山头村锦屏大道（压铸厂）、城东街道横山头村锦屏大道（锦屏厂区）、温岭经济开发区泽坎公路（股份总部）国有土地使用权、公司全资子公司浙江益中智能电气有限公司（以下简称“益中智能”）位于城西街道莞田村万昌西路（九分厂）、位于城东街道横湖桥村横湖中泽坎路公路东侧（原六分厂）国有土地使用权、公司全资子公司浙江益荣智能机械有限公司（以下简称“益荣智能”）位于城东街道横山头村曙光路6号（益荣厂）国有土地使用权及地面建筑物收购，收购款及补偿款共计125,128.90万元。

  2、公司于2022年7月29日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于土地收购的议案》，同意公司与浙江温岭工业园区管理委员会签署《国有土地使用权收购合同》，并授权经营班子办理相关手续，本次事项尚需提交股东大会审议。

  3、本次土地收购事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

  一、土地收购概述

  公司于2022年5月11日及2022年5月14日分别披露了《关于土地收购的提示性公告》（公告编号：2022-016）及《关于土地收购的进展提示性公告》（2022-017），温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜，根据城市发展规划和企业发展需求，整合企业现有生产基地，计划搬迁至温岭经济开发区，原则同意对公司现有地块予以收购。

  温岭工业园区管理委员会现拟对公司坐落在温岭市城东街道横山头村锦屏大道（压铸厂）、城东街道横山头村锦屏大道（锦屏厂区）、温岭经济开发区泽坎公路（股份总部）国有土地使用权及地面建筑物；公司全资子公司益中智能位于城西街道莞田村万昌西路（九分厂）、位于城东街道横湖桥村横湖中泽坎路公路东侧（原六分厂）国有土地使用权及地面建筑物；公司全资子公司益荣智能位于城东街道横山头村曙光路6号（益荣厂）国有土地使用权及地面建筑物进行收购，收购款及补偿款共计125,128.90万元。

  二、交易对方基本情况

  本次交易对方为温岭工业园区管理委员会，公司与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  （一）公司城东街道锦屏大道地块

  1、土地基本情况（单位：万元）

  ■

  2、地面建筑物基本情况（单位：万元）

  ■

  （二）公司温岭经济开发区泽坎公路地块（单位：万元）

  1、土地基本情况

  ■

  2、地面建筑物基本情况

  ■

  （三）益荣智能城东街道曙光路6号地块（单位：万元）

  1、土地基本情况

  ■

  2、地面建筑物基本情况

  ■

  （四）益中智能太平镇莞田村万昌西路地块（单位：万元）

  1、土地基本情况（账面价值等数据包含在建筑物中）

  ■

  2、地面建筑物基本情况

  ■

  （五）益中智能城东街道泽楚路（六分厂）地块（单位：万元）

  1、土地基本情况

  ■

  四、定价依据

  根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的《浙江钱江摩托股份有限公司因政府土地收购拟了解涉及的位于城东街道锦屏大道及温岭经济开发区泽坎公路相关房地产市场价值评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2022]第235号）、《浙江益中智能电气有限公司因政府土地收购拟了解涉及的位于太平镇莞田村万昌西路及城东街道泽楚路相关房地产市场价值评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2022]第236号）及《浙江益荣智能机械有限公司因政府土地收购拟了解涉及的位于城东街道曙光路6号相关房地产市场价值评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2022]第237号），上述土地及相关地面建筑物评估总计124,762.00万元，经与温岭工业园区管理委员会协商，确定收购款及补偿款共计125,128.90万元。

  五、协议主要内容

  收 购 方：浙江温岭工业园区管理委员会 （以下简称甲方）

  被收购方：浙江钱江摩托股份有限公司 （以下简称乙方 1）

  浙江益中智能电气有限公司 （以下简称乙方 2）

  浙江益荣智能机械有限公司 （以下简称乙方 3）

  第一条 被收购方自愿将国有土地使用权及地上建筑物由甲方予以收购：被收购方浙江钱江摩托股份有限公司自愿将坐落在温岭市城东街道横山头村锦屏大道（压铸厂）国有土地使用权：温国用 2001 字第G00075 号，温房权证城区字第 096690号、096691 号、096693号、096694号、096695 号、096696 号，土地使用权面积 9583.30 平方米，房屋建筑面积 7219.30 平方米,用途为工业用地；将位于城东街道横山头村锦屏大道（锦屏厂区）国有土地使用权：温国用 2001 字第 G00076 号，温房权证城区字第 096697 号、096698号、096699 号、096700号、096701号、096702 号、096703 号、096692 号，土地使用权面积 27659.60 平方米，房屋建筑面积 17836.73 平方米，用途为工业用地；将位于温岭经济开发区泽坎公路（股份总部）国有土地使用权：温岭国用 2006第 G8567 号；温房权证城区字第 098673 号、098674 号、098675 号、098676 号、098678 号、098679 号、098680 号、098681 号、098682号、098684 号、098685 号、155115 号、159393 号，规划许可证第(2010)年 1150001、1150005 号、（2006）年 1150113 号,土地使用权面积135727.4 平方米，房屋建筑面积 165508.6 平方米，用途为工业用地。

  被收购方浙江益中智能电气有限公司自愿将位于城西街道莞田村万昌西路（九分厂）国有土地使用权：温国用 96 字第 01-G09313 号，温房权证城区字第 0081440 号、0081441 号、0081442 号、0081443 号、0081444 号、081445 号、0081446 号、0081447 号、0081448 号、0081449号、096659 号、096660 号，土地使用权面积 31263 平方米，房屋建筑面积 21684.47 平方米，用途为工业用地；将位于城东街道横湖桥村横湖中泽坎路公路东侧（原六分厂）国有土地使用权：温国用 96 字第G0467 号；温房权证城区字第 098665 号、0081450 号，土地使用权面积 15037 平方米，房屋建筑面积 10270.83 平方米，用途为工业用地。

  被收购方浙江益荣智能机械有限公司自愿将位于城东街道横山头村曙光路 6 号（益荣厂）国有土地使用权：温国用 2002 字第 G09270号；温房权证城区字第 096661 号、096662 号、096663 号、096664 号、096665 号、096666 号、096667 号、096668 号、096669 号、096670号、096671 号、096672 号，土地使用权面积 28491.50 平方米，房屋建筑面积 22390.54 平方米，用途为工业用地；由甲方予以收购。

  第二条 根据温岭市人民政府确定，第一条所述标的物的收购款及补偿款共计￥125128.9 万元，人民币大写壹拾贰亿伍仟壹佰贰拾捌万玖仟元整。乙方同意甲方在支付收购补偿费时予以直接扣回原减免（缓交）的土地出让金等相关费用。

  第三条 第二条所述收购款及补偿款支付方式根据温岭市人民政府确定执行，浙江温岭工业园区管理委员会下属温岭市九龙汇开发建设有限公司分五期支付：①《国有土地使用权收购合同》生效并办理企业土地使用权证、房屋所有权证注销后 15 日内，甲方支付收购款及补偿款的 25%；②第一期支付后 6 个月内，甲方支付收购款及补偿款的 25%；③第一期支付后 12 个月内，甲方支付收购款及补偿款的 25%；④第一期支付后 18 个月内，甲方支付收购款及补偿款的 15%；⑤收购地块全部腾空完毕，经相关部门验收后甲方支付余下的 10%收购款及补偿款。（详见下表）

  ■

  第四条 本合同生效后，被收购方应于当日将第一条所述标的物的不动产权证（土地使用权证、房屋所有权证）原件交给甲方。同时，被收购方须配合甲方立即办理不动产权证（土地使用权证、房屋所有权证）注销。

  第五条 被收购方承诺合同生效后 39个月内腾空完毕并交地。被收购方不能按时腾空的，自逾期之日起，每日按收购款及补偿款总额的万分之一向甲方缴纳违约金。甲方可以在收购款及补偿款支付时予以直接扣除违约金。

  甲方应严格按照本合同约定的付款条件向被收购方支付合同款项，甲方逾期付款的，自逾期之日起，每日按收购款及补偿款总额的万分之一向被收购方缴纳违约金。

  六、交易目的及对公司的影响

  本次土地收购事项符合温岭市整体土地规划建设，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司生产经营产生重大影响，有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司长远发展目标。

  经与公司审计会计师事务所事前沟通，公司将根据本次收购事项的进度，按照相关会计准则予以确认，公司按期收到款项后，列入“其他非流动负债”，对于本报告期业绩不产生影响。待搬迁完成后根据资产处置净额转入公司损益，对公司业绩产生积极影响。最终会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确认后的结果为准。

  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2022-047

  浙江钱江摩托股份有限公司

  关于建设摩托车制造项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于建设摩托车制造项目的议案》，具体情况如下：

  一、对外投资概述

  公司拟在温岭市东部新区中区（宋河南路以西、太龙大道以南区块）建设摩托车制造项目，用地面积约为837亩（其中210亩已于2022年6月28日竞拍获得），容积率大于2.0，项目计划总投资额约30亿元。提请股东大会授权公司经营班子签署相关合同、参与土地竞拍等事项，本事项需提交股东大会审议，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的简介

  1、项目内容

  新建摩托车制造项目，项目计划总投资约30亿元。

  2、项目用地选址和面积

  项目用地计划选址位于温岭市东部新区中区（松鹤南路以西、太龙大道以南区块），用地面积约837亩，容积率为大于2.0，具体面积及规划条件以届时土地拍卖公告为准。

  3、项目用地取得方式

  通过竞拍方式受让国有土地，净地挂牌出让起始价为29.8万元/亩（不设保留价）。

  4、项目建设时间

  项目应在土地出让合同签署之日起3个月内开工建设，33个月内竣工，39个投产。

  三、合同主要内容

  甲方：浙江温岭经济开发区管理委员会

  乙方：浙江钱江摩托股份有限公司

  浙江温岭经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）和浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“乙方”）经过友好协商，就乙方在浙江温岭经济开发区投资建设摩托车制造项目事宜达成共识，特订立以下协议，以资共同信守：

  第一条 项目概况

  1.1项目内容

  新建摩托车制造项目，项目计划总投资约30亿元。

  1.2项目用地选址和面积

  项目用地计划选址位于温岭市东部新区中区（松鹤南路以西、太龙大道以南区块），用地面积约837亩，容积率为大于2.0，具体面积及规划条件以届时土地拍卖公告为准。

  1.3项目用地取得方式

  乙方通过竞拍方式受让国有土地，净地挂牌出让起始价为29.8万元/亩（不设保留价），竞拍成功后签署《国有建设用地使用权出让合同》和《温岭经济开发区东部新区工业项目“标准地”投资协议书》，具体合同或协议内容以届时土地拍卖公告为准。

  第二条 控制指标

  2.1项目建设时间

  项目应在土地出让合同签署之日起3个月内开工建设，33个月内竣工，39个月内投产。

  2.2标准地约定

  项目采用标准地形式进行出让，各项控制指标参照《温岭市新增工业项目“标准地”控制性指标》中的摩托车制造（375）执行。具体指标如下：

  2.2.1绩效验收控制指标。自厂房竣工验收之日起36个月内项目固定资产投资强度不小于330.5万元/亩、亩均增加值不小于97.8万元/亩、亩均入库税收不小于22.2万元/亩。

  2.2.2达产复核控制指标。自厂房竣工验收之日起36个月内项目单位能耗增加值不小于2.2万元/吨标煤、单位排放增加值不小于2834.52万元/吨、全员劳动生产率不小于14万元/人﹒年、R&D经费支出与主营收入之比不小于3.09%。

  2.3“标准地”验收

  项目参照《温岭市人民政府关于印发进一步健全工业“标准地”管理机制促进产业优化升级的若干意见的通知》（温政发〔2020〕27号）文件、《关于印发温岭市工业“标准地”绩效验收工作方案的通知》（温经信〔2020〕126号）文件进行验收。

  第三条 招商政策

  3.1开竣工奖励

  在土地出让合同签署之日起3个月内取得施工许可证（含桩基施工许可证）并正式开工建设的，奖励4万元/亩，若未完成不予奖励，并按2万元/亩收取违约金；在土地出让合同签署之日起33个月内竣工，奖励4万元/亩，若未完成不予奖励，并按2万元/亩收取违约金；在土地出让合同签署之日起39个月内投产，奖励4万元/亩，若未完成不予奖励，并按2万元/亩收取违约金；在土地出让合同签署之日起60个月内在经济开发区产生的年入库税收（按本宗用地占比计算）首次达到25万元/亩，奖励4万元/亩，若未完成不予奖励，并按2万元/亩收取违约金。以上奖励由乙方在符合条件后向甲方提出书面申请，经甲方审核后给予奖励（按照实际用地面积计算），违约金收取工作由甲方组织实施。

  3.2城市市政基础设施配套费奖励

  甲方关于本项目的城市市政基础设施配套费所得部分，在项目竣工验收并投产后予以全额奖励。

  第四条 特别约定

  4.1为了落实甲方的产业、环保政策，乙方同意在取得项目厂房产权后五年内除用于本项目外，不得用于其他目的。

  4.2五年期满后若乙方确实需要转让厂房，乙方亦应当保证受让人及其受让的用途须经过甲方同意，符合甲方的产业、环保、能耗及标准地约定要求。

  4.3乙方在取得项目厂房的产权后，有权以产权进行抵押融资，若银行抵押受阻拦于第4.2条款限制或进行IPO的，第4.2条限制取消。

  4.4乙方在项目合作期内或投产五年内，未经甲方同意改变厂房用途，或在生产过程中，不符合国家及浙江省相关行业环保、安全等方面的要求，甲方有权依法处罚。

  第五条 争议解决

  5.1本协议及本协议而准备的所有其他合同、协议和文件均受中国法律的管辖和支配，并按中国法律解释。

  5.2在执行本协议中所发生的或与本合作协议有关的一切争议，首先应由各方友好协商解决。如不能协商解决的，按法定程序由项目所在地有管辖权的人民法院解决。

  第六条 其他事项

  6.1本合同第一条、第二条控制指标约定内容如和《国有建设用地使用权出让合同》、《温岭经济开发区东部新区工业项目“标准地”投资协议书》内容有不一致的，以《国有建设用地使用权出让合同》、《温岭经济开发区东部新区工业项目“标准地”投资协议书》约定为准。

  6.2如乙方不能通过竞拍方式取得本协议第一条约定的国有建设用地使用权，本协议自动终止。

  6.3如乙方在浙江温岭经济开发区设立项目公司竞拍受让项目用地进行项目建设，乙方承诺并采取有效措施确保项目公司在成立后签署本协议。项目公司在签署本协议后，协议中关于乙方的权利、义务由项目公司承继。

  6.4本协议一式四份，甲方执二份，乙方和项目公司（如有）各执一份，经甲方、乙方及项目公司（如有）法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章，并经浙江钱江摩托股份有限公司股东大会通过后生效。

  四、对公司的影响

  项目建设完成后，有利于提升公司的产能及制造水平，更好地满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，有利于公司不断提高市场竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

  五、风险提示

  1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在不确定性风险。

  2、本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

  3、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度尚存不确定性。

  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2022-048

  浙江钱江摩托股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第八次会议审议，决定召开2022年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年8月18日14:30。

  （2）网络投票时间：

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年8月18日上午9:15，结束时间为2022年8月18日下午3:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年8月11日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2022年8月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项：

  1、审议事项

  ■

  2、披露情况

  上述议案经公司2022年7月29日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

  3、本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  4、以上议案1、3经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案的详细情况，详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

  （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

  （3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

  2、登记时间：2022年8月12日上午9:00一11:00，下午13:00一15:00。

  3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

  4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡 复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

  5、会议联系方式：

  （1）会议联系电话：0576-86192111

  （2）传真：0576-86139081

  （3）联系人：颜康

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第八次会议决议；

  特此通知。

  浙江钱江摩托股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360913”，投票简称为“钱摩投票”。

  2.本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年8月18日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年8月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：2022年第二次临时股东大会委托书

  授权委托书

  浙江钱江摩托股份有限公司董事会:

  兹授权________先生/女士代表本人/本单位参加于2022年8月 18日（星期四）14时30分召开的浙江钱江摩托股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

  ■

  注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  是 □ 否 □

  委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：

  持有股数： 股东代码：

  受托人姓名： 身份证号码：

  有效期限： 授权日期：