本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、期权简称：若羽JLC1

  2、期权代码：037272

  3、股票期权授权日：2022年7月15日

  4、股票期权行权价格：13.39元/份

  5、行权期数：4期

  6、期权有效期：60个月

  7、本次股票期权授予的激励对象为145名，授予数量715.00万份，占授予时公司总股本比例为5.8751%，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

  8、公司已于2022年7月29日完成首次授予股票期权的授予登记。

  广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，依据公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过的《广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司已完成2022年股票期权激励计划的授予登记工作，现将有关事项公告如下：

  一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

  1、2022年5月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

  同日，公司第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

  2、2022年5月26日至2022年6月4日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象姓名及职务通过内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励计划激励对象的异议。2022年6月7日，公司召开第三届监事会第八次会议，监事会出具了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

  3、2022年6月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师出具相应的法律意见书。同日，公司发布《关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  4、2022年7月15日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

  二、本激励计划股票期权的首次授予情况

  （一）首次授权日：2022年7月15日。

  （二）首次授予数量：715.00万份。

  （三）首次授予人数：145人。

  （四）首次授予股票期权的行权价格：13.39元/股。

  （五）股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

  （六）本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

  ■

  注：①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。

  ②上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5.00%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  ③以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。

  （七）本激励计划的有效期、等待期和行权安排

  1、本激励计划的有效期

  本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超60个月。

  2、本激励计划的等待期

  激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

  3、本激励计划的可行权日

  本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

  （1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

  （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

  （4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

  本激励计划首次授予的股票期权行权安排如下表所示：

  ■

  在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

  三、股票期权的行权条件

  行权期内同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

  （一）公司未发生如下任一情形：

  1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

  2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

  3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

  4、法律法规规定不得实行股权激励的；

  5、中国证监会认定的其他情形。

  公司发生上述第（一）条规定情形之一的，激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

  （二）激励对象未发生如下任一情形：

  1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

  4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

  5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  6、中国证监会认定的其他情形。

  某一激励对象出现上述第（二）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

  （三）公司层面的业绩考核要求：

  本激励计划在2022年-2025年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面业绩考核目标如下表所示：

  ■

  注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用、可能发生的商誉减值、再融资、重大资产重组发生和承担的费用金额的数值作为计算依据。

  行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

  （四）激励对象个人层面的绩效考核要求

  激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考核结果确定其行权比例。激励对象的考核结果划分为A、B、C、D四个档次，各考核结果对应标准系数如下表所示：

  ■

  如果公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票期权数量×个人层面行权比例。

  激励对象按照个人当年实际行权数量行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。

  本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。

  四、激励对象获授股票期权与公司前次公示情况一致性的说明

  公司第三届董事会第九次会议于2022年7月15日审议通过了《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》向符合授予条件的145名激励对象授予715.00万份股票期权。具体内容详见公司于2022年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-068）。公司2021年度权益分派于2022年6月6日实施完毕，公司同步对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整，本次股票期权行权价格调整为13.39元/股。公司原激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃激励资格，调整后，首次授予激励对象人数由147人调整为145人；拟授予激励对象的股票期权数量由900.00万份调整为893.00万份，其中：首次授予股票期权数量由720.00万份调整为715.00万份，预留授予股票期权数量由180.00万份调整为178.00万份（因首次授予股数调减导致预留部分占本次激励计划的总比例大于20%，故同步调整预留部分股数）。

  除上述调整外，本次激励计划激励对象获授的股票期权与公示情况一致。

  五、本次激励计划股票期权的授予登记完成情况

  1、期权代码：037272

  2、期权简称：若羽JLC1

  3、股票期权授予登记完成日：2022年7月29日

  六、本次激励计划计提的费用对公司业绩的影响

  公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。根据中国会计准则要求，按照前述测算，本激励计划首次授予的715.00万份股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

  ■

  注：①上述费用为预测成本，实际成本与行权价格、授权日、授权日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关；

  ②提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

  ③上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准；

  ④上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

  七、本次激励计划实施对公司的影响

  公司本次股权激励计划的实施有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

  特此公告。

  广州若羽臣科技股份有限公司董事会

  2022年7月29日